22/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e S a i o , 2 1 à B - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( M i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 a v r i l 2 0 1 3 a b o r d e l ' o d r e d u j o u r e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r J e a n S t o z d o m i c i l é à U c c l e , M o l e n s b e r g 1 0 9
- M a d a m e C h a n t a l S a e l e n s d o m i c i l i é e à U c c l e , M o l e n s b e r g 2 9
- M o n s i e u r Y v e s S t o z d o m i c i l é à P r o f o n d s a r t - L i m a l , r u e L e o n D e l a d r i è r e 4 0
- M o n s i e u r B e r n a r d E v r a r d , d o m i c i l i é à T i l l y , r u e d e S t r i c h o n 2 9
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é :
- M o n s i e u r J e a n S t o z d o m i c i l é à U c c l e , M o l e n s b e r g 1 0 9
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' A s s e m b l é e n o m e a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s :
- L a S P R L M o n t i c e l l o I n v e s t , s i s e a v e n u e L o u i s e , 4 7 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ,
n ° d ' e n t r e p r i s e 0 5 5 0 . 8 0 3 . 5 1 3 . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e o n é r e u x .
- M a d a m e M i c h è l e D e r a r d , d o m i c i l i é e a u 9 , r u e E d m o n d P i c a r d à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n . S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
- M o n s i e u r E g b e r t u s F l i p s e , d o m i c i l i é a u 7 , r u e E d m o n d P i c a r d à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s . I l e s t n o m m é j u s q u ' à
r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f
d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E t s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l e q u e l a p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
A p r è s c o n c e r t a t i o n , e s t n o m m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , M o n s i e u r E g b e r t u s F l i p s e , d o m i c i l i é a u 7 , r u e E d m o n d P i c a r d à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 1 5 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o . e
1 1 0 1 1 1 3 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 2 8 2 4 6 7 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e v i s t a
i 3 - 0 5 - e 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e