05/09/2014
ÿþM o d 2 , 1
R i i 1 3 i L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n t e a k t e
e r e l e g c l i o r i t v a n g e n o p
2 7 A N . 2 0 1 1 i
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n i m p é i a n c l e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 M M I I
V o r - - b e h o t
a a n B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 2 . 3 8 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e v l o n C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r r n : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o u i z a l a a n 8 3 , 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m e i 2 0 1 4 o m 1 9 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E l s e n e , L o u i z a l a a n 8 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m ;
A ) m e v r o u w V e r a R o e s e m s , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d ' O s t e n d e 9 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
B ) d e h e e r P a t r i c k D e J o n g e , w o n e n d e t e 9 8 0 0 0 M o n a c o , A v e n u e d ' O s t e n d e 9 t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e b e s t u u r d e r s s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n u n a n i e m b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w V e r a R o e s e m s
- d e h e e r P a t r i c k D e J o n g e
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k D e J o n g e V e r a R o e s e m s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 6 4 A .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r L o u i z a l a a n 8 3 t e 1 0 5 0 B r u s s e l e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
V o o r é é n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
P a t r i c k D e J o n g e , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r a R o e s e m s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 4 5 2 . 3 8 3 . 4 5 2
D e v l o n C o n s u l t i n g
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p L o u i z a l a a n 6 4 A , 1 0 5 0 B r u s s e l
* 1 3 1 5 6 9 2 *
1
u
V c b e h c a a r B e l 3 S t a a
R I M E L
2 5 S E e . Z O 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 21.08.2013 13441-0028-026
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.08.2012 12544-0074-026
01/02/2012
ÿþ r - : . F r ; M c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
9 J A N . 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
I l t l l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I l ~ i ~ i m m i u u
" i 2 ~ Z 8 ~ , 2 "
1
b e t
a a
B e
S t a :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 4 5 2 . 3 8 3 . 4 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e l o n C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : L o u i z a l a a n 6 4 / A - 1 0 5 0 E l s e n e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , m a c h t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 B o e k 5 9 9 B l a d 9 5 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e I h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e v l o n C o n s u l t i n g , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l ( E l s e n e ) , L o u i z a l a a n 6 4 / A .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 4 5 2 . 3 8 3 . 4 5 2 e n i s b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
H i e r o p b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r v a n g e n : d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , t e l k e n s v o o r e e n g e l i j k e n o m i n a l e o f f r a c t i e w a a r d e e n t e l k e n s m e t d e z e l f d e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e r m e e g e l a s t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e l e g g e n , : a a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m t o e t e k e n n e n a l s h i j e r b e z i t , e n o m d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e v e r n i e t i g e n .
I n g e v o l g e w a t v o o r a f g a a t b e s l u i t d e z e v e r g a d e r i n g h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n t e ! v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 1 .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n
b e s t u u r o m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 26.08.2011 11463-0541-024
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.08.2010 10518-0593-013
19/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 14.08.2009 09579-0353-011
23/09/2008 : BL579669
08/08/2008 : BL579669
17/07/2007 : BL579669
06/11/2006 : BL579669
04/07/2006 : BL579669
01/07/2005 : BL579669
29/06/2004 : BL579669
03/07/2003 : BL579669
07/01/2003 : BL579669
20/07/2001 : BL579669
01/07/2000 : BL579669
01/01/1997 : BL579669
16/04/1994 : BL579669