26/06/2015
ÿþ M o d Z O
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e h a a B e l S t a
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i á l i - " k , ~ 1 ~ ~ ~ ~ . ~ ! ~ ~ ~ i ~ i ~ . : ~ ~ ~ ~ ~ á . + , , ` " f
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g a n r : 0 4 6 2 . 6 7 8 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D E V R O E & S T U B B E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A q u a d u c t s t r a a t 3 8 - 4 0 , 1 0 6 0 B R U S S E L
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
T i j d e n s d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n b i j N o t a r i s P A U L , B A U W E N S , t e D i l b e e k , o p d a t u m v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r a f b o e k i n g o p e e n a p a r t e r e k e n i n g t o t d e t e r m i j n v a n 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s v e r s t r e k e n , w a a r n a d e a f b o e k i n g z a l g e b e u r e n o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v i n d t v o o r z o v e r m o g e l i j k p l a a t s o p h e t i n g e b r a c h t e k a p i t a a l e n n i e t , o p d e r e s e r v e s . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t i n e v e n r e d i g h e i d t o t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t v a n d e . v e n n o t e n i n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t p l a a t s z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m i d d e l s e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g a a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z u l l e n d e b e s t u u r d e r s s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ; k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g ; a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 0 . 0 0 0 E ) , v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L I S S 1 N G - V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e ' N o t a r i s .
V I J F D E B E S L I S S I N G - M a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r , u i t s l u i t e n d d i e n e n d e t o t p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A A N H A N G S E L S
1 u i t t r e k s e l , 1 e x p e d i t i e , o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g z a a k v o e r d e r s
N o t a r i s
P a u l = - u w e n s
4 ~
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o n i v z n o i )
1 I Ç A 3
t e r g r i f f e v a n d e ï l e c i ; , r ; L ; n d z i a E i ; z e
N ' , ~ ~ G r i f f i e " ~ ; ' i ` i ~ r C w ~ P , I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 7 8 . 9 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E V R O E & S T U B B E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - G i l l i s ( 1 0 6 0 B r u s s e l ) , A q u a d u c t s t r a a t 3 8 / 4 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 j u n i 2 0 1 5 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " T H E R O M A N T I C A G O N Y " m e t i n w e r k i n g t r e d i n g o p 3 j u n i 2 0 1 5 .
2 . d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 1 :
V e r v a n g e n v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " T H E R O M A N T I C A G O N Y " . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t e e n v o l m a c h t e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .