23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 15.07.2014 14316-0266-013
25/10/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 7 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E W A S M E C O N S U L T A N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J e a n n e , 1 9 A 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 2 0 a o u t 2 0 1 3
L e c o n s e i l d e g é r a n c e ( l e " C o n s e i l " ) s e r é u n i t l e 2 0 a o û t 2 0 1 3 , s o u s l a p r é s i d e n c e d e S p a c e E v e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l o s d e M e e s t e r v a n B e t z e n b r o e k .
T o u s l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é s o n t p r é s e n t s :
- S p a c e E v e n t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r i a s d e M e e s t e r v a n B e t z e n b r o e k
- S . A . S . l e P r i n c e G u i l l a u m e d e C r o ÿ
T o u s l e s g é r a n t s " é t a n t p r é s e n t s , i l n e f a u t p a s j u s t i f i e r d e l a c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l e t c e l u i - c i p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r c i - d e s s o u s
O r d r e d u j o u r :
- M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l ;
- P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
R é s o l u t i o n s :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
F a i s a n t a p p l i c a t i o n d e l a p o s s i b i l i t é q u i l e u r e s t o f f e r t e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , t e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e . l a S o c i é t é , e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 5 à 1 1 8 0 U c c l e .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e C o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t à M e C h a r l e s - H e n r i d ' U d e k e m d ' A c o z e t / o u M e A m é l i e M e r t e n s d e W i l m a r s e t l o u t o u t e a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 6 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t e i r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n Su v r e d e s r é s o l u t i o n s a d a p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e i g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s l e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e d i s t i n c t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/09/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
f
l l
* 1 3 1 4 1 3 8 2 *
t e e k
0 6 S E E 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 1 7 9 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e w a s m e C o n s u l t a n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e J e a n n e , 1 9 A 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d e g é r a n t s - N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s - P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é s ' e s t r é u n i e l e 2 0 a o û t 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b è r e s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
1 , D é m i s s i o n d e g é r a n t s - D é c h a r g e
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d u C o m t e Y a n n i c k d ' ( J r s e l d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
2 e N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S p a c e E v e n t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S o r b i e r s , 2 5 , B C E n ° 0 4 6 7 . 0 5 2 . 3 2 7 e t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M . C a r l o s d e M e e s t e r d e B e t z e n b r o e c k , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r S . A . S . l e P r i n c e G u i l l a u m e d e C r o ÿ , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 R u m i l l i e s , r u e d u C r o q u e t , 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e d o n n e r m a n d a t à M e C h a r l e s - H e n r i d ' L J d e k e m d ' A c o z e t l o u M e L a u r e d e R i o l l e t d e M o r t e u i l e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u C a b i n e t U r b a n L a w d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e s , 1 6 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t l e u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s 1 e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
L ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0166-012
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 10.07.2012 12285-0274-013
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11367-0069-013
18/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d z . o
M r n w w i u n i i i n ~
* 1 1 1 0 9 0 3 9 *
C l 6 J U b L a H 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 4 . 1 7 9 . 6 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " D E W A S M E C O N S U L T A N T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e J e a n n e n u m é r o 1 9 A à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
O b l a t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D E G E R A N T - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E W A S M E C O N S U L T A N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e J e a n n e 1 9 A , : i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 1 7 9 . 6 3 5 , é t a b l i l e 1 5 j u i n 2 0 1 1 , d o n t i l r e s s o r t : c e q u i s u l t :
U n i q u e r é s o l u t i o n
D é m i s s i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e i a s o c i é t é , d e M o n s i e u r C a r l o s d e M E E S T E R d e
B E T Z E N B R O E C K , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e s S o r b i e r s 2 5 .
E l l e l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à p r é s e n t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s a s s o c i é s G é r a r d i N D E K E U / D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s , a f i n d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e t e f f e c t u e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s : a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e : e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c l - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e .
Y a n n i c k d ' U r s e i
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2010 : NA068867
30/06/2010 : NA068867
25/08/2009 : NA068867
16/06/2008 : NA068867
08/08/2007 : NA068867
27/06/2005 : NA068867
10/05/2005 : NA068867
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 23.07.2015 15348-0565-014
21/06/2004 : NA068867
03/06/2003 : NA068867
14/10/2002 : NA068867