23/01/2014
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" o M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B R U S S E L
1 4 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
/ O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 7 0 . 5 5 6 . 6 8 7
~ f B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E W I N T E R - S A J F R T A R C H I T E C T E N / /
( v e r k o r t ) : j w 2 ~ ~ i V . c i º%n . v o l S c . À O P O f i d e . ,
R e c h t s v o r m : V E N N I J O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : P a u l D e s c h a n n e l l a a n 9 , 1 0 3 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g t u s s e n t i j d s d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - a a n p a s s e n s t a t u t e n - m a c h t i g i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 . 1 2 . 2 0 1 3 b l i j k t d a t : d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " D e w i n t e r - S a j f r t A r c h i t e c t e n " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- E E R S T E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E R E S E R V E S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , 1 1 8 . 3 2 6 , 4 9 E U R b e d r a g e n . D e z e k o m e n v o o r t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , v o o r t k o m e n d u i t d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , 1 5 1 . 7 0 4 , 7 1 E U R b e d r a g e n .
- T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G U I T T E K E R E N B E D R A G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e e n b e d r a g v a n 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R r e k e n i n g h o u d t m e t b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 1 4 2 9 / 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e l a s t e e n u i t k e e r b a r e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b e d r a g e n 1 5 1 . 7 0 4 , 7 1 E U R . D e b e l a s t e r e s e r v e s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e n b e d r a g e v a n 1 1 8 . 3 2 6 , 4 9 E U R k u n n e n v o l l e d i g u i t g e k e e r d w o r d e n .
- D E R D E B E S L U I T : B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N B R U T O T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r v o l d o e n d e b e l a s t e r e s e r v e s v o o r h a n d e n z i j n o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e k u n n e n t o e k e n n e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o v e r t e g a a n t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
A l l e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v e n d , z i j n d e 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R c o n f o r m g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n l n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 6 2 0 0 , 0 0 E U R z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
V I J F D E B E S L U I T : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
V e r v o l g e n s b e v e s t i g e n t u s s e n g e k o m e n b e i d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g i n n a t u r a t e d o e n v a n h u n v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 1 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f i r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d b e d r a g z a l a l d u s 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n . D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g z a l d e r h a l v e t e r u g t e v i n d e n z i j n i n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n g e h o u d e n a a n d e l e n . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r w a a r u i t b l i j k t d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e
v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v l d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i l v o o r b i j e j a r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t t a t s b l a c t 2 3 L Q 1 / 2 1 1 1 4 - A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r h e l g c
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 0 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d
v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n 1 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R n a a r 1 2 0 . 7 0 0 , 0 0 E U R . .
- Z E V E N D E B E S L U I T : A A N P A S S E N S T A T U T E N
T e n g e v o l g e v a n v o o r n o e m d b e s l u i t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 0 . 7 0 0 , 0 0 e u r o )
v e r d e e l d o v e r 1 . 4 5 0 a a n d e l e n . "
A C H T S T E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n w o r d e n a l l e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n m e v r o u w H é l è n e S a j f r t , z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , t o t
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0
p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 1 . 3 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n .
H é l è n e S a j f r t
Z a a k v o e r d e r
H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e o n d e r h a n d s e a k t e e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g