31/01/2012
ÿþ M o t l 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é : 1 B e u e g e
M o i b ' : P . -
, 1
f
i 8 J A N . 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 f f 1 I 1 0 1 1 0 1 I 1 1 0 1 1 I 0 I f l I I 1 0 I 1 1
* i a o a s a i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4
O b j e t d e l ' a c t e : O P É R A T I O N A S S I M I L É E À F U S I O N P A R A B S O R P T I O N P A R L A S O C I É T É A N O N Y M E " D E X I A B A N Q U E B E L G I Q U E "
D ' u n a c t e p a s s é p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u s e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y » , e n a b r é g é « D . I . C . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
A . - F u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I A B A N Q U E B E L G I Q U E » ( R P M B r u x e l l e s n ° 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 ) s o u s l e r é g i m e d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t 7 1 9 e t s s . d u c o d e d e s s o c i é t é s ( o p é r a t i o n s a s s i m i l é e s à f u s i o n ) .
1 . L ' a s s e m b l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d e f u s i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 1 d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l e 3 1 a o û t 2 0 1 1 ,
2 . L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é l a f u s i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c l a s o c i é t é « D E X 1 A B A N Q U E B E L G I Q U E » , e t c e p a r v o i e d ' a b s o r p t i o n p a r c e l l e - c i d a n s l e c a d r e d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à f u s i o n .
2 . 1 . - C e t t e a p p r o b a t i o n r e p o s e s a n s r é s e r v e s u r l e d i t p r o j e t d e f u s i o n , é t a n t r a p p e l é o u p r é c i s é q u e :
a ) D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à z é r o h e u r e , l e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u a n t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
b ) L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t a c t u e l l e m e n t d é t e n u e p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l n e s e r a p a s c r é é d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e c e l l e - c i à l ' o c c a s i o n d e l a f u s i o n , s u i v a n t l ' a r t i c l e 7 2 6 d u c o d e d e s s o c i é t é s , e t l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s .
c ) L a s o c i é t é a b s o r b é e n ' a p a s é m i s d e t i t r e s ( a c t i o n s o u n o n ) s u s c e p t i b l e s d e p r o c u r e r d e s d r o i t s s p é c i a u x à l e u r s t i t u l a i r e s , e t l a d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 7 1 9 a l i n é a 2 , 3 ° n ' e s t p a s d ' a p p l i c a t i o n e n l ' o c c u r r e n c e .
d ) A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a c o n f é r é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s .
3 . - S o m m a i r e d e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s t r a n s f é r é s : l e p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f t r a n s f é r é p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b é e e n s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e n v u e d e f u s i o n a v e c l a s o c i é t é q u i l ' a b s o r b e r a , e s t v a l o r i s é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é « D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y » a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
B . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a q u e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e « D E X I A B A N Q U E B E L G I Q U E » , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , e n c e c o m p r i s t o u t e s c o m p a r u t i o n s a u x f i n s d e m o d i f i e r o u c o m p l é t e r l e s a c t e s d e f u s i o n e n c a s d ' e r r e u r o u o m i s s i o n , e t à t o u t m a n d a t a i r e q u e c e l l e - c i d é s i g n e r a , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u v o i r s p é c i a l d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n , d e t r a n s f e r t o u d e r a d i a t i o n , r e n d u e s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d e l a f u s i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
, L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c a a r B e l ! S t a a - ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 , 1 1 , 1 j 1 H 1 1 1 1 ! I I I I I ' 1 8 J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " D E X I A B A N K B E L G I Ë "
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r M e e s t e r C a r o l e G u i l l e m y n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y " a f g e k o r t " D . I . C . " m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 0 0 0 B r u s s e l , P a c h e c o l a a n , 4 4 , d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . - F u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E X I A B A N K B E L G I Ë " ( R P R B r u s s e l n r . 0 4 0 3 . 2 0 1 . 1 8 5 ) o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e a r t i k e l e n 6 7 6 e n 7 1 9 e . v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n ) .
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n B r u s s e l o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ;
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e f u s i e t u s s e n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p e n d e v e n n o o t s c h a p " D E X I A B A N K B E L G I Ë " , g o e d g e k e u r d , w a a r b i j d e z e l a a t s t e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e m e t e e n f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g z a l o v e r n e m e n
2 . 1 . D e z e g o e d k e u r i n g s l a a t z o n d e r v o o r b e h o u d o p h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w o r d t h e r h a a l d o f g e p r e c i s e e r d :
a ) O p b o e k h o u d k u n d i g v l a k z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f o m n u l u u r ; d e o v e r d r a c h t v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
b ) H e t v o l l e d i g e k a p i t a a l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s m o m e n t e e l i n h e t b e z i t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z o d a t e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n e r v a n w o r d e n g e c r e ë e r d t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r n i e t i g d .
c ) D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n e f f e c t e n ( a a n d e l e n o f n i e t ) u i t g e g e v e n d i e a a n d e h o u d e r s d a a r v a n b i j z o n d e r e r e c h t e n k u n n e n v e r l e n e n e n d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 , 2 d e l i d , 3 ° i s b i j g e v o l g i n v o o r k o m e n d g e v a l n i e t v a n t o e p a s s i n g .
d ) G e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l z a l w o r d e n v e r l e e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B e k n o p t o v e r z i c h t v a n d e o v e r g e d r a g e n a c t i v a e n p a s s i v a : h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n o v e r g e d r a g e n d o o r o n d e r h a v i g e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p d e f u s i e m e t d e v e n n o o t s c h a p d i e h a a r z a l o v e r n e m e n , w o r d t b e p a a l d o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y " , a f g e s l o t e n o p d e r t i g
j u n i t w e e d u i z e n d e l f .
B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n t a a n e l k l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n d e o v e r - n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D E X I A B A N K B E L G I Ë " , a l l e e n h a n d e l e n d , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n o o d z a k e l i j k e m a c h t e n t o e m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r n i e l d e b e s l i s s i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e v e r s c h i j - n i n g e n a a n g a a n d e d e a a n v u l l i n g o f d e v e r b e t e r i n g v a n d e a k t e n d i e d e f u s i e v a s t s t e l l e n , i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g o f v e r g e t e l h e i d e n a a n e l k m a n d a t a r i s d i e d e z e l a a t s t e z a l a a n d u i d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r m a c h t , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g , d e o v e r d r a c h t o f d e d o o r h a l i n g , d i e n o d i g z u l l e n w o r d e n , i n g e v o l g e d e f u s i e , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e o n d e r n e m i n g o f b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L . ( g e t e k e n d ) C a r o l e G u i l l e m y n - G e a s s o c i e e r d N o t a r i s . S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e m e t v o l m a c h t e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.12.2011, NGL 04.01.2012 12004-0280-031
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 15.12.2011, DPT 04.01.2012 12004-0260-031
12/09/2011
ÿþ M a t i 2 . 1
V o ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- e t
1 1 , 1 1 I 1 1 . 1 , 1 1 1 1 I 2 t 1 6 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u 1 V 1 ó n i t e u r b ë g ë
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y , a f g e k o r t D . I . C .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : b o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b l e t d e l ' a c t e : d é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e D e x i a I n v e s t m e n t C o m p a n y p a r l a s o c i é t é - a n o n y m e D e x i a B a n q u e B e l g i q u e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 1 e t 6 9 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , é t a b l i l e 3 0 a o û t 2 0 1 1 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
V i n c e n t P u t z e y s J o h a n V a n k e l c o m
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o j e t d e f u s i o n
- " R _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t ( u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s
p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/09/2011
ÿþ M o d 2 , 1
e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l i l a u i i i 1 1 i m u u I I
* 1 1 1 3 7 2 9 7 *
A U G 2 0 %
ù j j G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A I N V E S T M E N T C O M P A N Y , a f g e k o r t D . I . C .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : n e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v a n h e t v o o r s t e l v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e x i a I n v e s t m e n t C o m p a n y d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D e x i a B a n k B e l g i ë c o n f o r m d e a r t i k e l s 6 7 1 e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; o p g e m a a k t o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 1
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V i n c e n t P u t z e y s
b e s t u u r d e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l J o h a n V a n k e l e c o m
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 7 0 9 7 0 I I - A n n e x e s d ù M ô n i t è ü r b è l g ë
15/06/2011
ÿþM O 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e x i a i n v e s t m e n t C o m p a n y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 1 b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . X a v i e r d e W A L Q U E i n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r e n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . J o h a n V A N K E L E C O M , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , E d i n g s e s t e e n w e g 1 7 0 , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 5 m e i 2 0 1 1 .
V a n d e r S t r a e t e n K o b e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I I I I ~ ~ I I I R I I ~ I I N
" 1 1 0 8 8 5 ] 1 "
b e
a
B g s t a
B i t i
G r i f f i e 0 1 J U I N . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . f
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
R
M i
1
u i
u s i
0 1 J U I N l
1 3 R U X E 1 N
G r e f f e
* 1 1 0 8 8 5 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i a i n v e s t m e n t C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d u 3 0 m a i 2 0 1 1 t e n u e p a r v o i e c i r c u l a i r e : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . X a v i e r d e W A L Q U E e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M . J o h a n V A N K E L E C O M , d o m i c i l i é à 1 7 5 5 G o o i k , E d i n g s e s t e e n w e g 1 7 0 , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 1 .
V a n d e r S t r a e t e n K o b e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.04.2011, NGL 28.04.2011 11094-0461-033
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.04.2011, DPT 28.04.2011 11094-0462-033
11/03/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M u d 2 . 1
~ . . : . . , . . ~ .
~ ~ u l : ~ ° : - . 8 ; ~ : .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a l
* 1 1 0 3 8 3 7 6 *
B R U s s ~ , a R " \ R . 2 Q ~ ~ r i f i i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e x i a I n v e s t m e n t C o m p a n y R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a c h e c o l a a n 4 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . S c h o n C l a u d e a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 7 / 1 0 / 2 0 1 0 .
V a n D e r S t r a e t e n K o b e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþ M o r t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I J 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 d 1 1 0 1 I I I
B R u e L L E s t
G r e f f e ( r i M A R . 1 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 7 6 0 . 9 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e x i a I n v e s t i r e n t C o m p a n y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d P a c h é c o 4 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S c h o n C l a u d e d e p u i s 0 7 / 1 0 / 2 0 1 0 .
V a n D e r S t r a e t e n K o b e
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.04.2010, DPT 27.04.2010 10100-0361-033
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.04.2010, NGL 27.04.2010 10100-0360-033
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 08.04.2009, DPT 29.04.2009 09129-0019-033
08/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.04.2009, NGL 29.04.2009 09129-0021-033
22/04/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.04.2008, NGL 17.04.2008 08109-0101-033
22/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.04.2008, DPT 17.04.2008 08109-0105-033
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.04.2007, DPT 09.05.2007 07139-0309-037
16/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.04.2007, NGL 09.05.2007 07139-0308-037