07/10/2013
ÿþ M O b W O R b 1 1 . 1
l i t e e , ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
6 s a p p e i à
h I º% * - S `
G r e f f e
i I 1 I I M I I I I I I I I ~ I ~
* 1 3 1 5 1 4 1 8 *
I I I
I I I
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 , 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : D P B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F - - d é p ô t a u r a n g d e s m i n u t e s
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u l e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , q u ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e a é t é c o r r i g é e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é e à l ' a c t e r e ç u p a r l e m ê m e n o t a i r e l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 1 p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e a v e c 1
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 c o r r i g é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/04/2013
ÿþ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o w o R o 1 1 . 1
I 1 l 1 1 I I N ' ~ W I I I ~ I W I I ~ I W I ~ ~
* i s o a s o s *
6 A R . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : D P B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s 1 d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E
I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
( " . )
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t , é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s
« 7 . - C O N C L U S I O N
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a v e c m i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , f e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e D e x i a P a r t i c i p a t i o n B e l g i q u e S A a é t a b l i , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , q u i t e n a n t c o m p t e d e l a p e r s p e c t i v e d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 . 9 9 1 . 0 3 9 . 2 0 3 E U R e t u n a c t i f n e t d e 2 . 9 9 1 . 0 3 9 . 2 0 3 E U R . I I r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n a p p l i c a b l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , q u e c e t é t a t c o m p t a b l e d o n n e u n e i m a g e f i d è l e d u p a t r i m o i n e e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e D e x i a P a r t i c i p a t i o n B e l g i q u e ( e n l i q u i d a t i o n ) a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t a u r é f é r e n t i e l c o m p t a b l e a p p l i c a b l e e n B e l g i q u e e t e n a p p l i c a t i o n d e s p r i n c i p e s d e d i s c o n t i n u i t é . N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e d ' é v e n t u e l l e s r é c l a m a t i o n s e n m a t i è r e d ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , d e N A , d e s é c u r i t é s o c i a l e o u d ' a u t r e s é v e n t u a l i t é s q u i p o u r r a i e n t n e p a s ê t r e c o n n u e s o u n o t i f i é e s à l a s o c i é t é à c e j o u r p o u r r a i e n t c e p e n d a n t s e r é v é l e r u l t é r i e u r e m e n t .
« D i e g e m , l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 ,
« L e c o m m i s s a i r e ( s i g n é )
« D E L O I T T E R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L
« R e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r . »
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 2 5 m a r s 2 0 1 3 .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d i t s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e u x - c i e t d e m a n d e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l e n r é s u l t e q u e
a ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 5 m a r s 2 0 1 3 ;
b ) e l l e d o n n e d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . R é p a r t i t i o n ,
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
5 . C l ô t u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 f 1 - - R é s e r v é V o l e t B - S u i t e a u
M o n i t e u r b e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
B . A r c h i v e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , a u s i è g e s o c i a l d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 M 3 1 1 1 1 1 1
B R U X E L L E S
2 3 J A N A 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : D P B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 5 D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , v o l . 9 2 , f o l i o 3 1 , c a s e 0 7 a u d r o i t d e 2 5 ¬ p a r l e R e c e v e u r ( s ) M u l l e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p s d e M a r s 5 , a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r é t a b l i r c e l l e - c i a u 3 1 m a r s , e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L a p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . » D i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e . P o u r l a p r e m i è r e f o i s e t à t i t r e e x c e p t i o n n e l l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
- d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c e u x p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d W O R Ç ! i 7 . 7
B R U X E L L E S
1 8 S E P 2 0 1 2
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
R E
M c
I ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : D P B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e R o g i e r , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S D É M I S S I O N - - - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é , à B r u x e l l e s , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s ;
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - J o s s e - T e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , '
P l a c e R o g i e r , 1 1 , a d é c i d é
- d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r é t a b l i r c e l u i - c i à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5
e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L a p r e m i è r e p h r a s e e s t r e m p l a c é e p a r « L e s i è g e s o c i a l e s t
é t a b l i à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 5 . "
- d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s à c o m p t e r d e c e j o u r :
M o n s i e u r C l a u d e P I R E T , d o m i c i l i é à L a s n e , 1 7 A , r u e d u B o i s d u G r e f f i e r ;
M o n s i e u r J o h a n B O H E T S , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , 5 2 D r è v e P i t t o r e s q u e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s v i e n d r a à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
a n n u e l l e d e d e u x m i l l e q u i n z e . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- d e p r e n d r e a c t e e t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r V A N H E R S T R A E T E N d e s e s f o n c t i o n s :
d ' a d m i n i s t r a t e u r , à c o m p t e r d u 5 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
- d e c o n f é r e r a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s :
p o i n t s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c e u x p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , s i g n e r e t
d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x ;
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012
ÿþ 1 . [ 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 I I I I
* 1 2 1 1 0 5 0 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
s i
R U X E L L E e 7
G r e f f e l 3 J U N 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : D P B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e C h a r l e s R o g i e r 1 1 , 1 2 1 0 S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t d e l a d é c l a r a t i o n d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s
r ,
~
: 4 1 " " ! , , ~ , ` ~ "
22/06/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L o d ' , N o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 J U N 2 0 1 2
B R u S S E l e
G r i f f i e
1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 8 3 5 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
( v e r k o r t ) : D P B
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l R o g i e r p l e i n 1 1 , 1 2 1 0 S i n t - J o o s t - t e n - N o d e ( B r u s s e l ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n d e v e r k l a r i n g v a n e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
" ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 30.05.2012 12135-0468-022
13/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
! = ' 1
~
i W W W R . 2 0 1 2
G r e f f e
* 1 2 0 5 5 0 5 2 *
R é
M o b
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E D P B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e R o g i e r 1 1 , 1 2 1 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R u c h e t o n , d e m e u r a n t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e B l a n c h e 3 1 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . L e r n n a d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r O l i v i e r V a n H e r s t r a e t e n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e C o g h e n 2 2 8 , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
P h i l i p p e R u c h e t o n O l i v i e r V a n H e r s t r a e t e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
" 1 1 0 8 2 1 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k B r u n e e l , d e m e u r a n t à 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e K o k s i j d e , I J s l a n d p l e i n 1 7 b 0 4 0 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 . L a d é m i s s i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r D i r k B r u n e e l s e r a a c t é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
P h i l i p p e R u c h e t o n O l i v i e r V a n H e r s t r a e t e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U
2 1 M R 1 f f e 2 0
G r e
J
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E X I A P A R T I C I P A T I O N B E L G I Q U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P l a c e R o g i e r , 1 1 1 2 1 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 6 8 . 7 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 2 3 f é v r i e r 2 0 1 1 .
L e s a c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d D e M e u l e m e e s t e r , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a r s 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r P h i l i p p e R u c h e t o n , d e m e u r a n t à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , R u e B l a n c h e 3 1 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t i m m é d i a t . L a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r P h i l i p p e R u c h e t o n p o u r u n m a n d a t c o u r a n t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s e r a c o n f i r m é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e .
L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D i r k B r u n e e l O l i v i e r V a n H e r s t r a e t e n
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.02.2011, DPT 08.03.2011 11053-0522-020
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.02.2010, DPT 01.03.2010 10057-0373-022
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.02.2009, DPT 18.03.2009 09078-0280-023
09/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.02.2008, DPT 01.04.2008 08095-0302-023