27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 24.06.2014 14211-0109-015
06/01/2015
ÿþ " y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e t e g d / o n a n g e n o p
V o i l n i e l l e 1 0 1 1 1 1 1 1 2 3 D E C , 2 0 1 4
b e h c a a r S e t : t i â I - g r - U t - 1 0 v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
S t a a f t r ' ; ~ F ~ i " + # - ~ = : ? ~ 1 4 , ~ . ` ~ ~
r e n
G ~ Î f i f Ï B ~ ~ F f ~ é ~ i
B e n a m i n g : D e x t o r a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 1 4 . 0 2 2
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t f o r m e e l k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o o r w a t b e t r e f t h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t o p g e n o m e n d o o r P h i d i a s M a n a g e m e n t N V , d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( 0 0 : 0 1 ) v e r v a n g e n w o r d t d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s z e l f b e s t u u r d e r s v a n d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e r v a n g e n d e a a n d u i d i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l d o o r t o e d o e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n v e r w i j l d g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n C h r i s t o p h e T a n s / O l g a O s s o t c h e n k o o m d e z e v e r v a n g e n d e a a n d u i d i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O l g a O s s o t c h e n k o
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
_ _ B i j l a g e n b i j . h e t B e l g i s c h , . S i t s k l a d - _ Q 6 1 . 0 1 / 2 Q L 5 _ - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 28.06.2013 13240-0540-015
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0403-011
12/10/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 l i h 1 I I ! I I H I I I 1 I I I I 1 1 1
* 1 1 1 5 3 3 9 8 *
3 0 S E P . ? - e
B R [ 9 S S W - D 1
G r i f f e
B e n a m i n g : D e x t o r a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 1 4 . 0 2 2
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 6 j u n i 2 0 1 1
V i j f d e b e s l u i t
H e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , I r è n e F l o r e s c u e v e n a l s h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n T h o m a s F e r g u s o n z i j n t o t e e n e i n d e g e k o m e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , I r è n e F l o r e s c u e v e n a l s D h r . T h o m a s F e r g u s o n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e d i e e e n e i n d e z a l n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 1 6 d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 g o e d k e u r t . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e l e d e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e n e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e h e e r P i e r r e V e r h a e g e n o m d i t b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P i e r r e V e r h a e g e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 01.07.2011 11249-0429-010
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 24.06.2010 10212-0122-010
09/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.03.2009, NGL 06.04.2009 09105-0262-011
25/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 19.08.2008 08585-0346-012
02/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 24.09.2007 07738-0293-012
31/07/2006 : BL558731
03/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.06.2005, NGL 02.08.2005 05623-1126-014
12/07/2004 : BL558731
18/09/2003 : BL558731
29/08/2003 : BL558731
24/08/2015
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h e e k l l e e n d 8 t a s k e e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e a e n
i _
' 1 1 1 1 4 1 1 , 1 1 . 1 9 M i l l
.
V o o r b e h o u d e n a a n h e t - - ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
f 3 p r 2 0 1 5 -
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e e h t b a n k v a n k c e e h e . n d e l e r e s e i
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : D e x t o r a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s s t r a a t 9 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 6 1 4 . 0 2 2
V o o r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 j a n u a r i 2 0 1 5
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . T h o m a s F e r g u s o n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d , d e h e e r R a m p e n P a u l , g e b o r e n o p 0 2 j a n u a r i 1 9 5 6 , w o o n a c h t i g t e 2 3 7 R i d g e v i e w D r , P a l m B e a c h , F L 3 3 4 8 0 - 3 3 0 5 ( V S ) , d i e a a n v a a r d t , e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 2 0 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t n i e t t e b e z o l d i g e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , m e v r o u w O l g a O s s o t c h e n k o e n d e h e e r C h r i s t o p h e T a n s , b e i d e w e r k n e m e r s v a n I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V m e t k a n t o o r t e K o n i n g s s t r a a t 9 7 ( 4 e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j k u n n e n a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
O l g a O s s o t c h e n k o
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2002 : BL558731
04/03/1997 : BL558731
08/08/1996 : BL558731
08/08/1996 : BL558731
26/11/1994 : BL558731
15/09/1994 : BL558731
22/12/1992 : BL558731
05/09/1992 : BL558731
17/07/1992 : BL558731