23/06/2014
ÿþe
V a b e h a a a n B e l s S t a a t
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e .
/ o n t v e n e
1 2 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e l a n d z t a l i g e r e c h t b a n k v a n k 9 i f f i î t i n c i e . 1 B r u s s e l
g
1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 0 6 8 2 3 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D G & D M S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B u i l d i n g 8 2 9 F
1 9 3 1 B r u c a r g o
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s B r i g i t t e V E R M E E R S C H t e F l o r e b e k e ( S i n t - M a r i a - H o r e b e k e ) o p 6 j u n i 2 0 1 4
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e ! v e n n o o t s c h a p " D G & D M S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 1 B r u c a r g o , 1 B u i l d i n g 8 2 9 F , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 0 . 6 8 2 . 3 6 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S U S S I N G K e n n i s n a m e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4
i ; D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j b e s l i s t w e r d w a t v o l g t : a ) g o e d k e u r i n g o m h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n
¬ 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 o v e r t e b o e k e n n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s
; b ) g o e d k e u r i n g e n t o e k e n n i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , d a t o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r g e s t e l d w e r d , n a i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t : ¬ 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) d e i n t e n t i e o m o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g b i n n e n e e n t i j d s p a n n e v a n 1 5 d a g e n o v e r t e g a a n t o t e e n j
k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r o p g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G I n b r e n g s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 2 m e i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 , 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , w a a r v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n : c l o o r g e s t o r t , z o d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t : ¬ 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 , e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n n e t t o - a a n d e e l i n h e t , t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n ; i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D E R D E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
V e r s l a o o e v i n g
K e n n i s n a m e
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e q r a a d v a n b e s t u u r o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n
j , S , p i P a l Y e r h 9 9 . 1 . 1 , 1 9 , _ h e t y e r . S Y a e d r i l f s r Q v , . _ d e h e e r _ R e d , P . e :
C )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
C l e r c q , h a n d e l e n d e a l s z a a k v o e r d e r v a n B V o v v B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° 1 B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 9 7 0 0 B r u s s e l , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , d a t e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e v a t .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n e l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n . Z i j v e r k l a r e n g e e n o p m e r k i n g e n t e f o r m u l e r e n .
B e s l u i t v a n d e b e d r i e r e v i s o r
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A J . V a n d e M o o r t e l & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t D e C l e r c q , B e d r i f f s r e v i s o r ; k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , S t a t i o n s s t r a a t 2 7 , w e r d a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g i n d e N V D G & D M S E R V I C E S .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 m e i 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l o t e n t o t t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e p r o c e d u r e .
D e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n a l s s c h u l d v o r d e r i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r . H a t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
l k b e n v a n o o r d e e l d a t d e b e s c h r i j v i n g e n d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n v a n d e i n b r e n g z o a l s z i j v o o r k o m e n i n d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n s t e m m e n m e t d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a n v a a r d b a r e g r o n d s l a g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; i n c a s u v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
4 , D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t ; d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
5 , D e o u d e a a n d e l e n w o r d e n g e w a a r d e e r d a a n h u n i n t r i n s i e k e w a a r d e ( b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n n a d i v i d e n d u i t k e r i n g / a a n t a l o u d e a a n d e l e n ) . E r w o r d t d u s g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t l a t e n t e m e e r w a a r d e n , e v e n t u e l e g o o d w i l l e n d e r e n d e m e n t s w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g i s e n k e l m o g e l i j k e n t e v e r a n t w o o r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s i n s c h n j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r v o o r e n n a d e i n b r e n g g e l i j k i s , w a a r d o o r e r g e e n e n k e l e b e n a d e l i n g i s v a n d e v e n n o t e n o n d e r l i n g . D e z e w a a r d e r i n g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
6 . I n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 2 . 0 2 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p D G & D M S E R V I C E S N V , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d e n u i t g e g e v e n .
7 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
8 . D e w e d e r z i j d s e r e c h t e n d e r b e t r o k k e n p a r t i j e n g e ë e r b i e d i g d e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e o n t s t a a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n T a i r r i e s s o p i n i o n ' l e .
N e e r l e g g i n g
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e g e l i j k e r t i j d m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l i s s i n a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 2 0 2 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , o m h e t
t e b r e n g e n v a n ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ) o p ¬ 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0
( t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i e l u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , d o o r u i t g i f t e v a n 2 . 0 2 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m - p o r t s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e c r e a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e z u l l e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e 9 0 % v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 1 , 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ( w a a r v a n d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n w o r d t d o o r g e s t o r t ) , h e t z i j n e t t o : ¬ 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i f f s r e v i s o r .
V I E R D E B E S L I S S I N G V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l d e b o v e n v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t t e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s 9 0 % v a n d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n ¬ 1 . 0 7 0 . 0 0 0 , 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e 1 0 % a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t , h e t z i j n e t t o : ¬ 9 6 3 . 0 0 0 , 0 0 : ,
" d e h e e r G u n t e r D E G R E E F : ¬ 4 3 3 . 3 5 0 , 0 0
" d e h e e r E r i c D E M E U T E R : ¬ 3 3 7 . 0 5 0 , 0 0
" m e v r o u w U l r i q u e D E G R E E F : E 1 9 2 . 6 0 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w a a r v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z o n , w o r d e n a a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e 2 . 0 2 6 n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d , e n w e l a l s v o l g t :
" a a n d e h e e r G u n t e r D E G R E E F : 9 1 2 n i e u w e a a n d e l e n
" a a n d e h e e r E r i c D E M E U T E R : 7 0 9 n i e u w e a a n d e l e n
" a a n m e v r o u w U l r i q u e D E G R E E F : 4 0 5 n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B 9 2 ) e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n ,
V I J F D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 2 0 2 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 . 6 4 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 7 6 0 , 4 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 2 6 4 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) o p ¬ 1 , 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 7 6 0 . 4 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) i n g e v o l g e d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V a s t s t e l l i n g v a n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n ¬ 7 6 0 , 4 0 0 , 0 0 ( z e v e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 . 6 4 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n a a n t e p a s s e n a a n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , a l s v o l g t :
1 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 1 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( é é n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 6 4 6 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g s t e ( 1 / 2 . 6 4 6 5 t 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
2 . D e d e r c l e e n v i e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t h i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . H i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n e - a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . i
S E G E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e .
T I E N D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n e n n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i s c o v a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 B r u s s e l , A a l s t s t r a a t 2 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 8 8 1 . 4 4 6 , R P R B r u s s e l ) e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " L e a d S e r v i c e " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , S t a t i o n s s t r a a t 1 7 3 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 0 2 9 . 4 7 7 , R P R K o r t r i j k ) , o f e l k e a n d e r e d o o r h e n a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , i e d e r m e t b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t o p v o l g e n e n a f h a n d e l e n v a n a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t , z o a l s b i j v o o r b e e l d b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , D i r e c t e B e l a s t i n g e n , b o e k h o u d i n g e n a n d e r e .
V o o r b e h o u d e n e - a a n . h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B R I G I T T E V E R M E E R S C H ,
N O T A R I S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e b e d n j f s r e v i s o r e n v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
. . . ^ w V N . . . . . . . - N _ " - , " - " . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ ^ x - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e