27/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 5 2 8 . 0 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e H a e s D e n i s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a n d e l s s t r a a t I t e 2 5 7 0 D u f f e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W a r d V A N D E P O E L , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s B e e r z e l ( g e m e e n t e P u t t e ) , o p 1 4 m e i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n n a m
1 ) W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D H D H o r e c a " ,
2 ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o u d e d o e l i n t e g r a a l o p t e h e f f e n e n v o l g e n d n i e u w d o e l a a n t e n e m e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n
- U i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k , t a v e r n e , c a f é , b r a s s e r i e , r e s t a u r a n t , z o w e l v e r b r u i k t e r p l a a t s e a l s m e e n e e m d i e n s t .
- T r a i t e u r d i e n s t ( i n c l u s i e f u i t z e n d k o k s , v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s e n c a t e r i n g ) .
- O r g a n i s e r e n e n v e r z o r g e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r .
- T e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a p p a r a t u u r e n i n r i c h t i n g n o d i g v o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n h o r e c a z a a k .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l , h e t i n h u u r n e m e n e n v e r h u r e n , d e h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , i n s t a l l a t i e e n u i t b a t i n g v a n a l l e h o r e c a m a t e r i a a l ,
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i m p o r t e n e x p o r t , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n a i l e s o o r t e n d r a n k e n e n e e t w a r e n , t a b a k s - e n r o o k w a r e n , s u i k e r g o e d w a r e n , b e l e g d e b r o o d j e s , s n o e p g o e d , e n z o v o o r t .
- C o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n .
- A l l e m o g e l i j k e a d v i e s - e n / o f d i e n s t e n f u n c t i e s o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , o r g a n i s a t i e e n , p l a n n i n g , p r i j s b e p a l i n g , b u d g e t t a i r e e n f i n a n c i ë l e a a n g e l e g e n h e d e n , c o m m e r c i ë l e e n p r o m o t i o n e l e a c t i v i t e i t e n , s a l e s e n m a r k e t i n g i n z a k e h o r e c a i n h e t a l g e m e e n .
- H e t i n r i c h t e n v a n s e m i n a r i e s , h e t g e v e n v a n l e s s e n , h e t v e r l e n e n v a n c o n s u l t a t i e s , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n u i t v o e r e n v a n s t u d i e s t e n d i e n s t e n v a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d e n i e d e r e e n d i e h i e r o m z o u k u n n e n v e r z o e k e n .
- D e a a n k o o p , o p r i c h t i n g , v e r b o u w i n g , v e r k o o p , h u u r e n o n d e r h u u r , e r f p a c h t , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g v a n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m d o o r h e t s t e l l e n v a n b e h e e r s d a d e n . B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n o f n o o d z a k e l i j k b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t u d i e , o r g a n i s a t i e e n d e e l n e m i n g , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t a a n w e n d e n v a n l i q u i d e m i d d e l e n t o t h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n i n l a n d s e e n b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , p e r u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n w e l k e b i j w e t v o o r b e h c u d e n z i j n a a n k r e d i e t m a a t s c h a p p i j e n , b a n k e n e n s p a a r k a s s e n .
- D e h a n d e l s a g e n t u u r , h e t b e r o e p v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , d e p r o m o t i e v a n a r t i k e l e n , g o e d e r e n e n d i e n s t e n
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e a f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B E L G
N E E R G E L E G D
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e g
0 6 - 0 8 - 2 0 1 4
~ i : O Í R C Î ' O A 1 + 1 ` ~ C e ~ ~ + ~ ~ ~ 5 : ~ 4 . .
A n ~ T W e l ~ l a ~ ~ ~ , M r r C H E l A g N
I I 1 g 1 1 I
1 4 1 2 5
2 0 - 0 6 - 2 0 1 4
L G I S C H S T A A T S B
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b u i t e n l a n d t o e s t a a n , Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a f v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
- Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
- Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . A l s o o k h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i - d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a i l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s , n i j v e r h e i d s o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . A l s o o k h e t n e m e n v a n b e l a n g e n o p w e l k e w i j z e d a n o o k , i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . "
3 ) A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p t e h e f f e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n g e e n
a a n d u i d i n g v a n w a a r d e h e b b e n .
H e t k a p i t a a l i s b i j g e v o l g v e r d e e l d i n d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 ) B e s t u u r
( a r t , 1 4 ) H e t b e s t u u r d e r v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t - d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n m a n d a a t : z i j k a n h e t m a n d a a t o o k h e r r o e p e n e n h e r n i e u w e n .
H e t m a n d a a t v a n e e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n , a n d e r s d a n o m e r n s t i g e r e d e n e n , s l e c h t s h e r r o e p e n w o r d e n d o o r e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n , h e m z e l f i n b e g r e p e n i n d i e n h i j o p d a t o g e n b l i k v e n n o o t i s .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , o n b e k w a a m - v e r k l a r i n g , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t e i n d e v a n z i j n a m b t m e d e , m a a r h e e f t n i e t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t g e v o l g ; i n d a t g e v a l w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p n i e u w v a s t g e s t e l d , d e n o d i g e b e n o e m i n g e n g e d a a n e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l d .
N i e t t e g e n s t a a n d e h e t b e s t a a n v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e e d s o v e r g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n z o v e e l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a l s z i j g o e d v i n d t .
( a r t . 1 5 ) l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d i e , w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h o n d e r h u n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r m a n d a t a r i s s e n e n a f g e v a a r d i g d e n . D i t m a n d a a t o f a f v a a r d i g i n g m o e t s p e c i a a l e n v a n t i j d e l i j k e a a r d w e z e n .
5 ) R e s e r v e s , w i n s t v e r d e l i n g , v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d e z e w i n s t w o r d t g e n o m e n : v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r a r t i k e l 3 2 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
I n d i e n n i e t o p a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e v e r d e l i n g , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
6 ) O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e h e e r A e r t s J o h n , w o n e n d e t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M o l e n l e l 3 5 , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T R E A , m e t z e t e l t e 2 5 9 0 B e r l a a r , M o l e n l e i 3 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 1 4 8 . 3 9 1 .
D e v e n n o o t s c h a p S t r e a , v e r k l a a r t b i j m o n d e v a n h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r A e r t s J o h n , v o o r n o e m d , d a t d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d h e e f t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e N V S t r e a i n d e b v b a D H D H o r e c a w a a r t e n e m e n : d e h e e r A e r t s J o h n , c o m p a r a n t v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 2 5 9 0 H e r l a a r , M o l e n l e i 3 5 .
- . - ' e V o o r -
- 1 0 F r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 ) V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A K a r l D e C o u x A c c o u n t a n c y , H e i s t - G o o r s t r a a t 4 9 b u s 1 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g t e n e i n d e v o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B . T . W . , a l s o o k v o o r a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s a l s b e l a s t i n g e n , r e g i s t r a t i e e n R . S . Z .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s W a r d V a n d e P o e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , t e v e n s c o ö r d i n a t i e i n h o u d e n d e e n b e k e n d m a k i n g s s t u k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g