07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.04.2014, DPT 30.06.2014 14249-0346-041
16/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i j i j 1 1 1 1 . 1 1 , 7 3 1 j 1 1 1 1 1 I l l
D é n o m i n a t i o n : D H R C l o s d u C h a t e a u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 2 4 7 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 a v r i l 2 0 1 4 i l a é t é d é c i d é d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e M M . , D a v i d H i l l e w a e r e , P h i l i p p e H e l l e p u t t e e t G e o r g e s L o i x p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 . I l e s t r a p p e l é q u e c e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d H i L L E W A E R E P h i l i p p e H E L L E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B R U X E L L E S
0 7 - 0 7 G r e f f e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/11/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c - p 0 s e 1 R i ç u l e
I n N O V . 2 0 1 4
a u g r o s e d u t r i i _ l ; Ï a f d e c o m m e r c e f r a " ) o p h o n e d § r t _ i x e f l e s
+ 1 9 2 4 4 3 1 * N V
D é n o m i n a t i o n : D H R C l o s d u C h a t e a u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 2 4 7 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n A d m i n i s t r a t e u r s - D é s i g n a t i o n n o u v e a u x A d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M M . D a v i d H i l l e w a e r e , G e o r g e s L o i x e t P h i l i p p e H e l l e p u t t e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 o c t o b r e 2 0 1 4 a d é c i d é d e d é s i g n e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 8 :
- l a s o c i é t é D H R P R O J E C T S N V a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , K a l f s t r a a t 4 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . D a v i d H i l l e w a e r e , e n r e m p l a c e m e n t d e M . D a v i d H i l l e w a e r e ; e t
- l a s o c i é t é I M M O B I L I È R E D U C H A I N A Y S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e S t . H u b e r t 2 3 b 1 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G e o r g e s L o i x e n r e m p l a c e m e n t d e M . G e o r g e s L o i x ; e t
- l a s o c i é t é L O T I N V E S T D E V E L O P M E N T S A a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 5 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e H e l l e p u t t e e n r e m p l a c e m e n t d e M . P h i l i p p e H e l l e p u t t e .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s ,
D a v i d H I L L E W A E R E P h i l i p p e H E L L E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 30.05.2013 13144-0254-028
23/07/2012
ÿþ1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 2 J U I L . 2 0 1 2
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D H R C l o s d u C h a t e a u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 2 4 7 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
L o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 a v r i l 2 0 1 2 i l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L D E L O I T î E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B O X U S p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d H I L L E W A E R E P h i l i p p e H E L L E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
* 1 2 1 2 9 1 9 6 *
l i i i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2011
ÿþr -
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 N I
* 1 1 1 3 2 3 3 6 *
1 9 ® O 8 - 2 0 1 1
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: . ; , , î ~ ~ ~ i .
" .
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D H R C l o s d u C h a t e a u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 2 4 7 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : R e m p l a c e m e n t r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l B e r k e n l a a n 8 b à 1 8 3 1 . D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t M . L a u r e n t B o n i s e n l i e u e t p l a c e d e M . P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e j a n v i e r 2 0 1 1 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e .
D a v i d H I L L E W A E R E P h i l i p p e H E L L E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 19.05.2011 11115-0301-027
16/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.04.2010, DPT 14.06.2010 10168-0567-019
07/07/2015
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o z e / R e ç u l e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 . 1 1 1 1 1 1
0
2 6 - D 6 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c D r - . ; c _ . . R i g f e _ . ~
D é n o m i n a t i o n : D H R C l o s d u C h a t e a u
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R é g e n c e 5 8 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 5 2 4 7 8 4
O b j e t d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é c i v i l e s . f . d . S C R L D E L O I T T E R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t B o x u s p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D a v i d H I L L E W A E R E P h i l i p p e H E L L E P U T T E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e