18/12/2013
ÿþ ~ M o d W o r c l 1 1 . 1
L e e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
i u
A
u
+ 1 3 1 8 9 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 1 9 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A C H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 ( 5 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e K s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
B e n o e m i n g v a n B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . M n S m o l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n :
D e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e v r o u w I n g e S t i e r s e n m e v r o u w S u s a r t a G o n z a l e z M e l o n , h i e r v o o r b e i d e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k v a n h e n m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 10.12.2013 13680-0519-031
27/03/2013
ÿþ M O w o r d 1 1 . 1
L u i k B ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 0 9 8 5
1 8 M R T 2 0 1 3
B I B U S S e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: 0 8 8 3 . 5 1 9 . 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A C H O L D I N G S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i g n e s t r a a t 1 3 ( 5 d e v e r d i e p i n g ) , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 4 m a a r t 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n :
a ) d e h e e r J o h n P u t t e m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ;
b ) d e h e e r R e m i V e r m e i r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 ; e n
c ) d e h e e r M a r c R a c h m a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 8 .
V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n :
D e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w i n g e S t i e r s , e l k v a n h e n m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a i l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e t e v e r r i c h t e n .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 14.03.2013, NGL 18.03.2013 13065-0423-033
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 14.05.2012, NGL 15.05.2012 12117-0565-033
11/01/2011
ÿþ M o r l 2 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E t
1 - 1 2 - 2 0 1 0
G r i f f i e
V o o r b e h o u r
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
" _ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 5 1 9 . 5 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) D I A C H o l d i n g s
I I I I I I I I I I I I I I V I I l I I 1 1 f l I I
* 1 1 0 0 5 4 6 9 *
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 0 0 0 B r u s s e l , D e L i g n e s t r a a t 1 3 ( 5 e v e r d i e p i n g )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 0 D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
H e r b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e G a r d e n , W o l u w e d a l 1 8 , B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s , a l s ' c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l , g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n :
D e h e e r J o h n P u t t e m a n s , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e v r o u w I n g e S t i e r s , w o o n p l a a t s t e G r o e n p l a a t s 1 8 , 3 8 9 0 G i n g e l o m , e l k v a n h e n m e t v o l l e d i g e m a c h t o m o p t e t r e d e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e :
t e v e r r i c h t e n
"
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 20.12.2010, NGL 27.12.2010 10646-0310-036
17/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 05.03.2010, NGL 10.03.2010 10065-0053-030
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2009, NGL 01.05.2009 09137-0106-030
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 02.12.2015, NGL 15.12.2015 15689-0098-028