20/01/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 2 3 6 1 1 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) D I A G N O S T I C E T G E S T I O N D ' I M A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e B e s m e 1 0 7 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b i e t d e l ' a c t e : A . G . E . - m o d i f i c a t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e
" D I A G N O S T I C E T G E S T I O N D ' I M A G E " e n a b r é g é D G I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F o r e s t , A v e n u e
B e s m e 1 0 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
I l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d i s p o s i t i o n q u i
p r é c è d e :
L ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
A R T I C L E 9 - N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r , a u p r è s d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e a g r é é .
l i e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e n o m i n a t i f .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e t r a n s f e r t d u s i è g e e f f e c t u é e n 2 0 1 0 p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à F o r e s t , a v e n u e B e s m e , 1 0 7
I I p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s a f i n , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d ' a d a p t e r e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , f i l i a l e s , d é p ô t s , a g e n c e s , b u r e a u x e t r e p r é s e n t a t i o n s p a r t o u t o ù c e l a s e r a n é c e s s a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
I I I . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
1 1 J A N . 2 0 1 2
2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
A
I V I N I I I A I I V I I ~ I I I I U I I A I I I I I
" 1 2 0 1 9 3 1 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l
- d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e