03/09/2014
ÿþ f e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O d 2 . 1
D é p o s é I R s p I e
2 5 - 0 8 - 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t s r ~ u f ¬ r a 1 d e c o m m e r c e
f r a n a o p n o n e d e _ B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 5 5 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M O N D E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E V I L V O R D E 9 2 1 1 2 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u P . V . d e l ' A . G . E . d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
u u i u I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A p r è s d é l i b é r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é ,
- L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e , p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s , l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a c t u e l l e m e n t e n f o n c t i o n , l e u r s m a n d a t s e x p i r e r o n t d o n c l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r i d i n a i r e d e 2 0 1 9 , à s a v o i r :
G E S T O R E X S . A . e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
P A L I T A L S . A . e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L " D O S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " , a v e n u e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A , 1 1 7 0 B r u x e l l e s . C e c a b i n e t a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t F a b i o C r i s i e t / o u M i c h a ë l D e R i d d e r . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 6 , L e s é m o l u m e n t s d e s c o m m i s s a i r e s s ' é l è v e r o n t à 7 . 7 2 5 , 0 0 ¬ p a r e x e r c i c e s o c i a l ( p l u s c o t i s a t i o n s y é f f é r e n t e s à l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t m o y e n n a n t a d a p t a t i o n a n n u e l l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t l è v e , l ' a s s e m û b l é e , c o m m e n c é e à 1 6 h e u r e s e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 4 5 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
A d e l m o D I N I L i n o D I N I
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
d e d e
G E S T O R E X S . A . P A L I T A L S . A
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I A M O N D E U R O P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a u s s é e d e V i l v o r d e 9 2
1 1 2 0 N E D E R - O V E R - H E E M B E E K
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N F I R M A T I O N Q U E L E S A C T I O N S S O N T N O M I N A T I V E S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
« E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u e m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' l x e l l e s l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4 . V o l u m e
8 5 f o l i o 1 2 c a s e 0 6 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) ( s i g n é ) V A N D E K E R K H O V E S . » q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I A M O N D E U R O P E " , :
a y a n t s o n s i è g e à N e d e r - O v e r - H e e m b e e k ( 1 1 2 0 B r u x e l l e s ) , c h a u s s é e d e V i l v o r d e 9 2 ,
a p r i s l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
1 ° C o n f i r m a t i o n q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 2 1 e t 2 3 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 9 ( N a t u r e d e s t i t r e s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s .
S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s , D e s c e r t i f i c a t s : c o n s t a t a n t l e s i n s c r i p t i o n s s o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s , T o u t t r a n s f e r t n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n , , d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . L e s p r o p r i é t a i r e s e n i n d i v i s i o n d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r . à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é p a r u n e s e u l e p e r s o n n e ; a u s s i l o n g t e m p s q u ' i l n e s e r a p a s s a t i s f a i t à c e t t e c l a u s e l e s : d r o i t s a f f é r e n t s à c e s t i t r e s s e r o n t s u s p e n d u s .
S i l e s a y a n t s d r o i t n e p e u v e n t s e m e t t r e d ' a c c o r d , l e j u g e c o m p é t e n t p o u r r a , à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e , d é s i g n e r u n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e q u i e x e r c e r a l e s d r o i t s c o n c e r n é s d a n s l ' i n t é r ê t d e l ' e n s e m b l e : d e s a y a n t s d r o i t .
' S i l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s t o u s l e s d r o i t s y a f f é r e n t s , y c o m p r i s l e d r o i t d e : . v o t e , s e r o n t e x e r c é s p a r l e s u s u f r u i t i e r s . »
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 1 ( C o n v o c a t i o n ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , a i n s i q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e c o m m i s s a i r e , l e s p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u ; ; t i t u l a i r e s d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e n n o m , l e s t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a ; ; s o c i é t é , s o n t c o n v o q u é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l e p o s t e s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a ' ; c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n . L a l e t t r e o u l ' a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n ' c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r .
T o u t e p e r s o n n e d e v a n t ê t r e c o n v o q u é e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i ; ' a s s i s t e à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u s ' y e s t f a i t r e p r é s e n t e r e s t c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t ' c o n v o q u é e . L e s p e r s o n n e s p r é c i t é e s p e u v e n t é g a l e m e n t r e n o n c e r à s e p l a i n d r e d e l ' a b s e n c e o u d ' u n e " : : i r r é g u l a r i t é d e c o n v o c a t i o n a v a n t o u a p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e à l a q u e l l e i l n ' a p a s a s s i s t é , »
- R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 3 ( d é p ô t d e s t i t r e s ) p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 3 . A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l , ' d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 5 5 . 2 9 0
O R U X E L L E S
1 0 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o à 1 7 . 1
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e . »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
P e t e r V a n M e t k e b e k e
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2011
ÿþM a c ! 2 . ,
. 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 . 1 j 1 1 1 . 1 1 2 1 1 0 1 1 , 1 . J N I "
e / ~ . ~ . . . ~ _ . . . J
G r e f f e
1 . - 7 , ~ " - ~ 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 3 5 5 . 2 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I A M O N D E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " C h a u s s é e d e V i l v o o r d e , 9 2 à 1 1 2 0 - B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P . V . d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 . 0 2 . 2 0 1 1 :
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i e r p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e à f a S P R L ,
D G S T & P A R T N E R S r e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s q u i d é s i g n e à s o n t o u r M o n s i e u r J o h n D E V U Y S T e n q u a l i t é
d ' a s s o c i é r e s p o n s a b l e e t M o n s i e u r M i c h a e l D E R I D D E R e n q u a l i t é d e s u p p l é a n t . S o n m a n d a t e x p i r e r a d o n c
l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
S e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s o n t f i x é s à 7 . 6 5 0 e u r o s .
A d e l m o D I N I
R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t
d e
G E S T O R E X S . A .
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e O u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e