23/12/2013
ÿþ* i ~ m o d 1 1 . 1
L u i k . B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h
a a B e l S t a t
d 4 º%~ s s ~ ~
V
G r i f f i e l 1 D E C , 2 0 1 3
I i i i ~ ~ u i u i ~ 2 9 1 i ~ w i N i M h
1 1 9 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 6 2 . 1 4 7
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p - i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n n a a r B e l g i s c h r e c h t
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 - b u s E 6
1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P B E S T A A N D E U I T D E C O M P A R T I M E N T E N D M F - 1 e n D M F - 2 I N E E N A K T E
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 4 " , e e n i n s t i t u t i o n e l e v e n n o o t s c h a p v o o r b e l e g g i n g i n s c h u l d v o r d e r i n g e n ( V B S ) n a a r B e l g i s c h r e c h t , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e D a V i n c i l a a n 9 b u s E 6 , 1 9 3 5 Z a v e n t e m , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t 1 ° G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t d e c o m p a r t i m e n t e n D M F - 1 e n D M F - 2 , e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l i s s i n g t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , e n b i j g e v o l g o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t d e c o m p a r t i m e n t e n D M F - 1 e n D M F - 2 , m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
2 ° B e s l i s s i n g , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n v a s t s t e l l i n g d a t d e V e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t d e c o m p a r t i m e n t e n D M F - 1 e n D M F - 2 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
3 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v o o r m e l d e c o m p a r t i m e n t e n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n n e e r g e l e g d e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : K r e f i m a N V , t e M e c h e l s e s t e e n w e g 1 5 0 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V a n C a m p e n h o u t E d d y , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
4 ' B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r V e r l a e t J o h n , w o n e n d e t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , V e l d k a n t s t r a a t 3 4 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e v e r s l a g e n v a n d e c o m m i s s a r i s ( 1 . O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 2 . O n t b i n d i n g v a n C o m p a r t i m e n t D M F - 1 e n 3 . O n t b i n d i n g v a n C o m p a r t i m e n t D M F - 2 ) o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t w e e v o l m a c h t e n ) .
U i t g e r e i k t v d ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
s I 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
4 z J U I I . 2 0 1 3
a f a i S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 6 2 1 4 7
B e n a m i n g
( v o k s i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 4
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 - 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 3 b e v e s t i g t d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h , v o o r d e c o n t r ô l e v a n d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r J o h n V e r l a e t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t f o r m u l i e r I L u i k B t e o n d e r t e k e n e n t e r p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s o o k h e t f o r m u l i e r I l L u i k C v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 18.06.2013 13188-0199-080
29/08/2012
ÿþ~ 1 M a l W o r d i i i
m a i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I 1 f l H I J I I i i V I
* 1 2 1 4 7 6 1 3 *
i A A U G 4 9 1 ±
~ ~ ~ i a .
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 6 6 2 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 4
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m ; N V
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 - 1 9 3 5 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 2 b e d a n k t d e h e e r M a r c D e s p i e g e l a e r e v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a l s b e s t u u r d e r a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n e n b e s l i s t o m h e m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r v a n g e n a l s b e s t u u r d e r d o o r F L O R Q U - I N V E S T C o m m . V A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , D e w i t t e l a a n 7 b u s 2 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 7 1 8 . 0 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s F L O R Q U I N . H e t m a n d a a t v a n F L O R Q U - I N V E S T C o m m . V A z a l l o p e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m k e n n i s v a n e n s t e m t i n m e t h e t f e i t d a t , m e t i n g a n g v a n d e c o n t r ô l e v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 , M e v r o u w C h r i s t e l W e y m e e r s c h z a l o p t r e d e n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a i n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r E d d y V a n C a m p e n h o u t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a n d e r e o f f i c i ë l e i n s t a n t i e s .
E d d y V a n C a m p e n h o u t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 26.06.2012 12221-0501-078
10/08/2011
ÿþ A 1 p d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i t t 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 ! 1
e a u s e
2 9 J U L Z Q n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 6 6 2 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I A M O N D M O R T G A G E F I N A N C E 2 0 0 4
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 - 1 9 3 5 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u n i 2 0 1 1 v o l g t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
" B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n S t e e n v o o r t , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e m i e u w e n v o o r h e t j a a r 2 0 1 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r J o h n V e r l a e t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e b e s l i s s i n g t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
J o h n V e r l a e t
G e v o l m a c h t i g d e
V o c
b e h o u a a n i 8 e t g i :
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 23.06.2011 11202-0182-080
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 23.06.2010 10205-0584-080
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 25.06.2009 09288-0027-077
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 30.06.2008 08314-0070-076
31/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.06.2007, NGL 25.07.2007 07455-0220-063
04/05/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 28.03.2006, NGL 27.04.2006 06119-0078-056