24/05/2012
ÿþ M a d 2 D
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 2 0 9 3 7 3 5 *
l e r î 2 0 1 2
* ~ i ! ~ ~ e t t E s ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 3 8 8 4 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) D I A V E
F o r m e l u n d i q u e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i e g e S q u a r e E l s a F r i s o n 2 3 - 2 5 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
O b j e t d e l ' a c t e : A . G . E . - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - a d o p t i o n d ' u n t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n d e g é r a n t s .
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G a é t a n B L E E C K X , N o t a i r e à S a i n t - G i l l e s B r u x e l l e s , l e s e p t m a i d e u x m i l d o u z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D I A V E " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , s q u a r e E l s a F r i s o n 2 3 - 2 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' é t e n d r e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
T o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , t o u r i s t i q u e o u H o r e c a e t n o t a m m e n t
- l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e b a r s , d i s c o t h è q u e s , r e s t a u r a n t s , s n a c k , c a f é t é r i a s , s a l o n s d e t h é , t a v e r n e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e , d é b i t s d e b o i s s o n s e t d ' h ô t e l s , e n c e c o m p r i s l a r e s t a u r a t i o n c h a u d e e t f r o i d e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e n o u r r i t u r e e t d e b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s u r p l a c e e t à d o m i c i l e
- l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e n g é n é r a l
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s o u t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t l o u p r o m o t i o n n e l a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s à c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s o u d e r e n c o n t r e s
- l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
I l . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d i s p o s i t i o n q u i p r é c è d e . E l l e a d é c i d é e n o u t r e d ' a d o p t e r u n t e x t e f r a n ç a i s d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e l ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é c h a q u e a r t i c l e s é p a r é m e n t , a a r r ê t é c o m m e s u i t l e s s t a t u t s :
1 . L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n d e : D I A V E
2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t , S q u a r e E l s a F r i s o n , 2 5
3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
3 . 1 . T o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s e t a u x p a r t i c u l i e r s e t n o t a m m e n t
- f o u r n i r d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n d u p e r s o n n e l .
- l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d ' a u d i t e t d e r e s t r u c t u r a t i o n d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s .
- r e m p l i r d e s f o n c t i o n s d ' e n c a d r e m e n t e t d e d i r e c t i o n d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f e t e n m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u a u C o n s e i l d e G e s t i o n .
3 . 2 . D é v e l o p p e r d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s ; d é t e n i r e t g é r e r d e s b i e n s i m m o b i l i e r s , e t n o t a m m e n t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n n e s o i t l i m i t a t i v e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s .
3 . 3 . T o u t e a c t i v i t é a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' i n d u s t r i e h ô t e l i è r e , t o u r i s t i q u e o u h o r e c a e t n o t a m m e n t
- l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e b a r s , d i s c o t h è q u e s , r e s t a u r a n t s , s n a c k , c a f é t é r i a s , s a l o n s d e t h é , t a v e r n e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e , d é b i t s d e b o i s s o n s e t d ' h ô t e l s , e n c e c o m p r i s l a r e s t a u r a t i o n c h a u d e e t f r o i d e , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e n o u r r i t u r e e t d e b o i s s o n s , a l c o o l i s é e s e t n o n a l c o o l i s é e s , e t l e s e r v i c e t r a i t e u r s u r p l a c e e t à d o m i c i l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o r e ' E A u r e c t o N o m e t , I . , a l i t , i u n o t a i r e ' n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t r ' o u v e n d e r e p r . s e n t e r ! e p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o ' N o m e t _ . , y n m u r c e
a . " I i
R é s e r v é
, . ~ u ;
M o n i t e u r
b e l g e
- - ~
V o l e t . B - S u i t e .
- l ' i m p o r t a t i o n o u l ' e x p o r t a t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e n g é n é r a l
- l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s o u t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t l o u p r o m o t i o n n e l a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s à c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s o u d e r e n c o n t r e s
- l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n L a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a i n v e s t i r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d a n s t o u t e f o r m e d e p l a c e m e n t ( b o u r s e , i m m o b i l i e r . . ) e t r é a l i s e r t o u s l e s a c t e s l i é s à l a g e s t i o n d e c e s i n v e s t i s s e m e n t s ;
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s i n t é r ê t s p a r a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i p e u v e n t ê t r e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à c o n s t i t u e r u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
S i l ' e x é c u t i o n d e c e r t a i n s a c t e s e s t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s e n m a t i è r e d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s o u m e t t r a s o n i n t e r v e n t i o n a u r e s p e c t d e c e s c o n d i t i o n s e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s .
4 . L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 7 5 0 )
l l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n u m é r o t é e s d e u n à c e n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
6 . 1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
6 . 2 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e f a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e .
7 . L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) i n v e s t i ( s ) d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I ( s ) a ( o n t ) d a n s s a c o m p é t e n c e , t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
8 . A R T I C L E 1 6 - S I G N A T U R E S
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t ( o u p a r u n g é r a n t ) q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
9 . L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l ( s ) d é t e r m i n e ( n t ) p o u r l a d u r é e q u ' i l ( s ) f i x e ( n t ) .
1 0 . I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e 2 5 m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x h u i t h e u r e s
1 1 . L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
1 2 . L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , a u s s i l o n g t e m p s q u e c e f o n d s n ' a u r a p a s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s o n a f f e c t a t i o n .
1 3 . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
I I I . D é m i s s i o n d e l a g é r a n t e e t n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C l a u d i n e L U R K I N d e m e u r a n t r u e d u H a m 1 0 5 à 1 1 8 0
U c c l e e t l u i a d o n n é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s d e u x e t a a p p e l é à c e s f o n c t i o n s
1 . M o n s i e u r F i r a t K E M A L n é à S u r u c l e 1 j a n v i e r 1 9 8 5 d o m i c i l i é à U c c l e , r u e V a n d e r k i n d e r e , 1 8 9 . R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 5 . 0 0 . 0 0 - 5 6 3 . 5 8
2 . M o n s i e u r T a s T A L G A Y , n é à D a m i a t a s ( T u r q u i e ) l e 1 8 m a i 1 9 8 9 d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d e
M o n t i g n y , 1 0 0 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 8 9 . 0 5 . 1 8 - 5 0 9 . 7 9
q u i o n t t o u s d e u x a c c e p t é .
I V . L ' a s s e m b l é e a c o n f è r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r f a i r e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e N o t a i r e G a é t a n B l e e c k x .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t d ' u n e x e m p l a i r e d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d V o l a i A u r e c t o N o m v . q u : r l i t ' d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t : o u i ! - , r i : . e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m r - t s ' : ' r a t u r e