14/07/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o i b i
i i i
1
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i d i e r V A N N E S T E , N o t a i r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s 4 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 0 5 1 2 3
O b i e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
R 3 4 8 5 0
" D i d i e r V A N N E S T E , N o t a i r e "
S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s , 4 3
R . P . M . n ° 0 8 8 3 , 1 0 5 . 1 2 3
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e v i n g t - q u a t r e j u i n
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e ,
N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k , l é g a l e m e n t e m p ê c h é
E n l ' E t u d e d e M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é " D i d i e r V A N N E S T E , N o t a i r e "
s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s , 4 3 , R . P . M . n ° 0 8 8 3 . 1 0 5 . 1 2 3 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l J .
M A S E L I S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u 2 7 j u i l l e t 2 0 0 6 p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 1 a o û t
s u i v a n t , p o u r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e s o u s l e n u m é r o 0 6 1 3 6 7 3 5 e t p o u r l a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e s o u s l e n u m é r o
0 6 1 3 7 3 4 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n , e t d c n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s d o n t i l s e r a q u e s t i o n c i - a p r è s a é t é a p p r o u v é e e n d a t e d u 1 7 j u i n 2 0 1 4 p a r l a C h a m b r e d e s N o t a i r e s d e
l a R é g i o n c i e B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d o u z e h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V A N N E S T E D i d i e r J e a n J a c q u e s
L o u i s O m e r , n é à E t t e r b e e k l e 7 j u i l l e t 1 9 7 3 , m a r i é , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d G é n é r a l W a h i s , 4 3
N u m é r o n a t i o n a l : L e q u e l a d i s p e n s é d e n o m m e r u n s e c r é t a i r e e t s c r u t a t e u r
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e l ' a s s o c i é p r é s e n t :
- M o n s i e u r V A N N E S T E D i d i e r , p r é n o m m é ; d é t e n t e u r d e 1 8 6 p a r t s
S o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t N o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e d i t c i . - a v a n t .
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
a ) p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o ( 7 4 . 4 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E u r o ( 9 3 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ; a v e c é m i s s i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p o s s é d a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
3 M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n s u i t e n o t a m m e n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t s u p p r i m e r l e
p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e r e l a t i f à l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i c a i r e ,
4 . P o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
H . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , . E n o u t r e , l ' u n i q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t , é t a n t M o n s i e u r D i d i e r V A N N E S T E ,
p r é n o m m é , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à
d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r .
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e - t r o i s m i l l e
e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 9 3 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s
e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à
c o m p t e r d e l ' e x c e r c i c e e n c o u r s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e , e t d é p o s é
a u p r è s d e l a B a n q u e B e l f i u s s u r i e c o m p t e B E 3 6 0 6 8 8 9 2 7 3 5 2 8 1 a u n o m d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e q u e c o m p t e l a s o c i é t é .
L e g é r a n t d é c l a r e q u e
- l a s o c i é t é a l a q u a l i t é d e P M E a u m o m e n t d e l ' a p p o r t ;
- l a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a y a n t u n c a p i t a l m i n i m u m l é g a l ;
- l ' a p p o r t a l i e u e n e s p è c e s e t n e p r o v i e n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e
5 3 7 C R ;
- l ' a p p o r t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e ;
- l e s p a r t s é m i s e s s o n t n o m i n a t i v e s ; l e c o d e d e s s o c i é t é s i m p o s e l a n u m é r o t a t i o n d e s t i t r e s e t c e t t e
n u m é r o t a t i o n s e r a p l u s q u e j a m a i s i n d i s p e n s a b l e p o u r i d e n t i f i e r l e s a c t i o n s b é n é f i c i a n t d u p r é c o m p t e r é d u i t a u
s e i n d e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é ;
- l e s p a r t s é m i s e s n e s o n t p a s p r é f é r e n t i e l l e s
- l e s p a r t s s e r o n t m a i n t e n u e s d a n s l e p a t r i m o i n e d e l ' a p p o r t e u r d e f a ç o n i n i n t e r r o m p u e d e p u i s l ' a p p o r t ;
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
M o n s i e u r V A N N E S T E c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t
i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s :
E n f r a n ç a i s :
« A r t i c l e 5 C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l i e E u r o ( 9 3 . 0 0 0 E ) , d i v i s é e n n e u f c e n t t r e n t e p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
A u m o m e n t d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a v a i t é t é f i x é à à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s E u r o .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , i l a é t é a u g m e n t é d e
s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e E u r o p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E u r o p a r i a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e q u a t r e
p a r t s s o c i a l e s . »
E n n é e r l a n d a i s ;
« A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t e s t e l d o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 3 . 0 0 0 E ) , v e r d e e l d i n
n e g e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d E u r o .
L u i d e n s e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , w e r d h e t v e r h o o g d m e t
v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d E u r o d o o r d e c r e a t i e v a n
z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s e n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r a l i n é a d e s o r t e q u ' i l s e r a
l i b e l l é d é s o r m a i s d e l a m a n i è r e s u i v a n t :
E n f r a n ç a i s
« A r t i c l e 1 1 . R e s p o n s a b i l i t é
I l e s t i n t e r d i t à l a s o c i é t é d e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l e s e n g a g e m e n t s p r i v é s d e s a s s o c i é s e t / o u g é r a n t ( s ) »
E n n é e r l a n d a i s ;
« A r t i k e l 1 1 . V e r a n t w o o r d e l i j k h e i d
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r d e p r i v a t e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o t e n e n / o f
z a a k v o e r d e r ( s ) »
.
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é ,
F r a i s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s o u c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e
q u e c e s o i t , q u i s o n t o u q u i s e r o n t m i s à l a c h a r g e d e l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s ' é l è v e à
4 0 0 e u r o s .
D r o i t s d ' é c r i t u r e
L e d r o i t s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s t r e n t e .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
F a i t e t d r e s s é , m ê m e s d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e c o m p a r a n t a s i g n é a v e c l e N o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s P o e l m a n . « E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n
d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » . .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a v
M o n i t e u r > b e l g e