26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.04.2014, DPT 21.05.2014 14131-0059-035
03/06/2014
ÿþ1 F
1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 1 0 4 0 5 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 2 - 0 5 - 2 O l k
'
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : D I E T E R E N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M e 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 8 3 3 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 6 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r M . A l e x i s P A L M ( I R E N r , A 0 1 4 3 3 ) , p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s s t a t u t e e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e m i s s i o n à E U R 1 3 . 0 0 0 h o r s t v a e t f r a i s .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t M M . M a r c - H e n r i
D E C R O P , D e n i s G O R T E M A N e t C l a u d e D E N E E F c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s é c h é a n t à
l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M a r c - H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.04.2013, DPT 26.04.2013 13103-0292-036
07/02/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 . 3 8 3 . 3 2 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . D ' I E T E R E N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N E T R E T R A I T D E P O U V O I R S
L a s o c i é t é a n o n y m e S . A . D ' l e t e r e n S e r v i c e s N . V . , c i - a p r è s r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c H e n r i D e c r o p , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é l e 9 j a n v i e r 2 0 0 6 , p u b l i é s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 f é v r i e r 2 0 0 6 , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 5 6 4 3 ( c i - a p r è s " l a s o c i é t é " ) ,
d é l è g u e p a r l a p r é s e n t e à M o n s i e u r S t é p h a n e L U Y T E N , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e B o i t s f o r t , 1 2 6 , l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s q u ' i l p o u r r a e x e r c e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e :
- r e t i r e r e t s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e ;
- d é p o s e r e t r e t i r e r p l a i n t e , e n c e c o m p r i s s e c o n s t i t u e r p a r t i e c i v i l e p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é , f a i r e t o u t e s
l e s d é c l a r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t a u p r è s d e s i n s t a n c e s d e p o l i c e e t j u d i c i a i r e s ;
- r é c l a m e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s d e f a i l l i t e , p a r t i c i p e r a u x a s s e m b l é e s d e s c r é a n c i e r s , a c c e p t e r e t r e f u s e r t o u s
c o n c o r d a t s ;
- p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s u t i l e s , e n c e c o m p r i s d e s s a i s i e s , p o u r l a r é c u p é r a t i o n d e b i e n s i m p a y é s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s a u x c l a u s e s e t c o n d i t i o n s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s a p p r o p r i é e s , é l i r e d o m i c i l e e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e p o u r q u ' i l p u i s s e e x é c u t e r s a m i s s i o n .
L a d é l é g a t i o n d e m ê m e n a t u r e c o n f é r é e à M o n s i e u r P a u l M O N V I L L E e t p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 6 6 7 9 e s t r e t i r é e e t a n n u l é e a v e c e f f e t a u 0 7 j a n v i e r 2 0 1 3 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
M a r e H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S
G r e f f é 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n : S . A . D ' I E T E R E N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : B O G I E - F E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 8 3 3 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e , i n t e r v e n u e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 4 j a n v i e r 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r D e n i s G O R T E M A N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T h i e r r y v a n K A N , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e , i n t e r v e n u e l o r s d e l a r é u n i o n d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r C l a u d e D E N E E F e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e n
r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D E L A C R O I X , d é m i s s i o n n a i r e p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n
m a n d a t , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M a r c - H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
1 2 1 0 3 0 7 7 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
25/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.04.2012, DPT 16.05.2012 12120-0329-035
20/03/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
« M i r i c E ~ x
G r e f f e
* s a o s s R 3 *
R E
M c
D é n o m i n a t i o n : S . A . D ' I E T E R E N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 8 3 3 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A D ' I E T E R E N S E R V I C E S a v e c e f f e t a u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 , e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r C l a u d e D e N e e f , d e m e u r a n t à 3 0 9 0 O v e r i j s e , P a r k l a a n , 2 0 2 / 0 0 1 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r D e l a c r o i x , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . D ' I E T E R E N S E R V I C E S d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e e t d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C l a u d e D e N e e f c o m m e A d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l t r a n s f è r e t o u s l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e D e l a c r o i x à M o n s i e u r C l a u d e D e N e e f à p a r t i r d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M a r c - H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j i n g e n i i i j h ë r B è i " g i " s c i i S f ï à l " s l i à d - 2 0 7 0 3 1 2 D I 2 - A n n e x e s d ü Z V l ó n i f e u r b e i g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e l l e
2 5 J A N 1 0 1 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 J 1 1 M 1 1 1 0 1 1 1 t 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
D é n o m i n a t i o n ; S . A .
D I E T E R . . . ~ . . . . . . . . . . . _ ~ . . . E N S E R V I C E S
. . . . . . . . . . . . _ . . . . . ,
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 8 3 3 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y v a n K a n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r :
d e l a S . A . D ' l e t e r e n S e r v i c e s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r
p r o v i s o i r e m e n t M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n , d e m e u r a n t à 1 3 3 2 G e n v a l , C h ê n e à l a C r o i x 9 , p o u r l a d u r é e r e s t a n t
à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r v a n K a n , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l p r o p o s e r a à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S . A . D ' l e t e r e n S e r v i c e s d e d o n n e r
d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , q u ' i l r e m e r c i e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , e t d e c o n f i r m e r l a
n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D e n i s G o r t e m a n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
M a r c - H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I t i l t a g ë f f ü i j $ t t B é i g i s r e t i S t a u t s t ï t a c t - 0 7 / 0 2 7 2 0 Y 2 = A n n e x e s d u l G l d n ï t e u r T i ë l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 09.05.2011 11107-0140-035
12/05/2011
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 2 c i a l " C ~
1
R é s e r v é " 1 1 0 ] 1 4 1 3 *
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : S . A . D ' I E T E R E N S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d u M a i l 5 0 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 6 3 8 3 3 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 7 a v r i l 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d u c a b i n e t B D O s c r l , r e p r é s e n t é p a r M M . H u g h e s F r o n v i l l e e t F é l i x F a n k , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 e t f i x e à ¬ 1 1 . 0 0 0 s e s h o n o r a i r e s a n n u e l s p o u r l ' a u d i t l é g a l d e s c o m p t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e .
L e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 .
M a r c - H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 , e l l m q 1 p i o
- - + + . w a m
B R U S S E L
G 2 e i e W i l i
B e n a m i n g : D ' I E T E R E N S E R V I C E S N . V .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a l i e s t r a a t 5 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 3 8 3 3 2 0
V o o r w e r p a k t e : H E R N I E U W I N G M A N D A A T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n B D O c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e r e n H u g h e s F r o n v i l l e e n F é l i x F a n k , v o o r d r i e j a a r t e h e m i e u w e n t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , e n d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e c o n t r o l e v a n d e r e k e n i n g e n v a s t t e l e g g e n o p o p E U R 1 1 . 0 0 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t .
2 8 a p r i l 2 0 1 0 .
M a r c - H e n r i D e c r o p
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.04.2010, DPT 21.05.2010 10127-0254-034
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.04.2009, DPT 13.05.2009 09147-0014-034
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.04.2008, DPT 06.05.2008 08131-0363-034
29/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.04.2007, DPT 21.05.2007 07153-0006-033