C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
G r e f f e ? ' 2 k : 1 ; 1 1 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 7 4 1 . 0 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D ' I E T E R E N T R E A S U R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U M A I L 5 0 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e B I Z E T c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A . D ' I E T E R E N T R E A S U R Y a v e c e f f e t a u 1 e r a o û t 2 0 1 3 e t c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s l a n o m i n a t i o n p r o v i s o i r e i n t e r v e n u e l o r s d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 d e d e M o n s i e u r A x e l M I L L E R , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e M o l i è r e 3 1 3 , p o u r c o n t i n u e r s o n m a n d a t e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e , p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M a r c - H e n r i D e c r o p , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
S t a t u a n t s u r l e p o i n t 6 d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p a r v o t e s s é p a r é s e t à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 8 0 0 0 0 1 ) , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 à 1 1 3 0 E v e r e ( B e l g i q u e ) , r e p r é s e n t é e p a r M , A l e x i s P A L M ( I R E N r . A 0 1 4 3 3 ) , p o u r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s s t a t u t a i r e s 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , e t f i x e s a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e t t e m i s s i o n à E U R 7 . 5 0 0 h o r s t v a e t f r a i s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M a r c - H e n r i D e c r o p
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v o l u i t ) : N . V . D ' I E T E R E N T R E A S U R Y R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M a l i e s t r a a t 5 0 - 1 0 5 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; H E R N I E U W I N G M A N D A T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 a p r i l , 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , e n e r z i j d s , h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r B e n o i t ' C h i o t t e v e r l e n g e n v o o r 4 j a a r , t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 e n a n d e r z i j d s , h e t m a n d a a t : v a n c o m m i s s a r i s v a n B D O c v b a , v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r d e H e r e n H u g h e s F r o n v i l l e e n F é l i x F a n k , v o o r d r i e j a a r ' . t e h e r n i e u w e n t o t n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , e n d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e c o n t r o l e v a n d e r e k e n i n g e n v a s t t e l e g g e n o p o p E U R 5 . 5 0 0 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
B r u s s e l , 2 8 a p r i l 2 0 1 1
B e n o i t G h i o t B e s t u u r d e r J e a n - P i e r r e B i z e t
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n