21/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e V o c l 2 . 1
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ ~
! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ y U
O R
G r e f f e
1 1 1 1 1 t 1 = 1 1 1 1 ~ ~ ~ ~ ~
R é
M o b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 1 - 4 5 3 3 0 2 5
( e n e n t i e r ) : D I G I S M A R T
F u n n e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e $ p o n s a b U i t é | i m ü é e
G | é g a : a v e n u e d e s C h a r d o n n e r e t s , 4 à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
O b i e t d e [ o c t a : C o n s t i t u t i o n - A s s e m b l é e G é n é r a l e
U r é s u l t e d ' u n a c t e , d a t é d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 . e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , r e ç u M a î t r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e f e u M a î t r e J e a n - P i e r r e D O O M S , N o t a i r e a n t r é s i d é à W a t n n o e } ' B o i t s h o Ó . p a r O r d o n n a n c e d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s , l e s i x a v r i l d e u x m i l l e o n z e , q u e :
1 ) M o n s i e u r A D A N T C h r i s t o p h e J a c q u e s M a r i e J o s é e M a u r i c e , n é à E t t e r b e e k , l e s e i z e a o û t U n e u f c e n t
a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s a c c e s s o i r e s , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e D O O M S , s u s n o m m é , l e p r e m i e r d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , r é g i m e m o d i f i é p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n -
2 ) M o n s i e u r P O S S O N W i l l y G e o r g e s L n u | m , n é à E t t e r b e e k , l e v i n g t - s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u o n u n h e - s e p t , d u m i u i | i á á G u h u e r h e e h . o v e n u e d e o C o ó o i e r o . n ^ 3 3 . á p o u x d a N 1 o d m m e H A L E T C a t h o r i n e . m v o n ( a q u e | ! e i | o s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s , a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e n o t a i r e B E H E T S W Y D E M A N S , à B n i t s f o r t , e n d a t e d u s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t n u n o n t a ' u i n q , a c t u e l l e m e n t s é p a r é d e f a i t , i n s c r i t m u n m g i a 1 r o n a h o n o | s o u s | a n u m á m 4 7 O 6 2 T 3 3 T G Q ;
U n \ d é c | a , á c u n o t i t u m r u n e s n c i ó b ó p r i v é e ó m o p o n o o b i | i t é | i m i t ù e c u m m e a u i t :
D é n o m i n a U o n d e | o u n d ó t é : B | e o n t d é n p m m é e : ^ D | G | G Y N A R T "
S i è g e s o c i a l : I l e s t é % a b | i ó 1 1 5 O B r u x e l l e s , V V n | u w 4 ' S m i n t - P i e m a . a v e n u e d e s C h a n d o n n a n a t o . n " 4 .
D t j o t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p p u p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e f o n c t i o n d e
c o n s u l t a n c e , d e r e c h e r c h e e t d ' é t u d e s i n f o r m a t i q u e s , d e g e s t i o n d e l ' i n f o r m a t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d ' a i d e à l a d é c i n i o n æ ó n o t o m m e n t :
' | n c o n m e | | . | o f o n n a t i n n e t | ' o x p e r h s o t e c h n i q u o n t | ' a o s i s b a n o e d o n m | e m d o m o | n e o p n A c i t ó o ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s a c t i v e s d a n s c e o u c e s d o m o i n e o ;
- l a r é a l i s a t i o n d ' é t u d e s d e m a r c h ;
' 1 o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e d e s m a t é r i e l s i n h o n n e Ó i q u o s , a i n s i q u e t o u s a u t r e s p r o d u i t s r e l a t i f s a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i q u e ;
- l ' e n t r e t i e n d e t o u s m a t é r i e l s i n h o r m a ó q u a o , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e s p r o d u i t s a c c e s s o i r e s a u x o r d i n a t e u r s e t a u t r e s m a c h i n e s e t a p p a r e i l s i n f o r m a t i q u e s ; ' | ' n « p | n i 0 o h o n e t | a n é Q o c i o U o n d ' o c t i v i t á a | | é o u m u d o m m i n e d o o t é | é n o m m u n i c o h o n s ;
- l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e e t a u t r e s a c c e s s o i r e s i n h é r e n t s a u x t e c h n o l o g i e s d e l ' i n f o r m a t i o n ;
- m e t t r e t o u t e n o e u v r e p o u r r e n d r e d e s s e r v i c e s I T d e p r e m i è r e c l a s s e e n s e b a s a n t s u r u n e e x p é r i e n c e a c q u i s e d a n s d e s i n s t i t u t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s d e p r e m i e r r a n g ;
- a m é l i o r e r l a p e r f o r m a n c e b u s i n e s s d e s e s c l i e n t s e n 1 ) e x é c u t a n t d e s i n i t i a t i v e s à h a u t e v a l e u r a j o u t é e e t 2 ) f ó u n n i a o o n t u n e c u n m u U a n c e e n m a ó A m d e s t n g á g i e | T ;
- t o u t e s o p é r a t i o n o , p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t t r a v a u x g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n t é r i e u r s o u e * é ó e u n u , p u b l i c s o u p h v 4 n , a r t i s t i q u e s o u i n d u e á h e | u , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a u d i o v i s u e l , à | ' e n n a g | s t r e m e n t d u s o n . ó | ' i m a g o v | r t u o U a ;
- m i n s i n o t a m m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c r é a t i o n , l a l o c a t i o n , l e p r ê t , e t p l u s g é n é r a l e m e n t a u c o m m e r c e , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l :
- d e t o u s o r t | c l e s , a p p o n y i | u , m a t é h e | s , p r o d u i t s e t a c c e s s o i r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e t o u t m a t é r i e l d e s t i n é a u x e n t r e p r i s e s d e s p e c t a c l e s , d e b â t i m e n t s , d e d é c o r a t i o n , d e t r a n s p o r t e t a u t r e s , a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , j u r i d i q u e s o u c o m m e r c i a l e s y r e l a t i v e s ;
- e t é g a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s r e l a t i v e s à l a p u b l i c i t é e t à l a p r o m o t i o n , s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , p a r v o i e d ' a n n o n c e s é c r i t e s o u d ' a r t i c l e s r é d a c t i o n n e l s , p a r p r o j e c t i o n c i n é m a t o g r a p h i q u e , o u p a r t o u s a u t r e s m o y e n s t e c h n i q u e s ;
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , t e l q u e c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e e n t o u t e s m a t i è r e s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s , d e m a r k e t i n g , d ' é t u d e s d e m a r c h é s e t d e m o t i v a t i o n s , d e r e c h e r c h e s s o c i o - é c o n o m i q u e s e t d ' é t u d e s q u a l i t a t i v e s e t q u a n t i t a t i v e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s , l a l o c a t i o n d ' e s p a c e s , e t l a c r é a t i o n e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p o u r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , o b t e n i r , a c q u é r i r , r e p r e n d r e , e x p l o i t e r , c é d e r , c o n s t r u i r e , l o u e r , v e n d r e , é c h a n g e r , t o u t e s p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t t o u s é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s e t i n s t a l l a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e , t o u s a c t e s e t t r a n s a c t i o n s o u o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
D u r é e : L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - t r o i s p o u r c e n t v i r g u l e t r e n t e - t r o i s ( 3 3 , 3 3 % ) .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c o m m e s u i t - p a r M o n s i e u r A D A N T C h r i s t o p h e
n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s 9 9
- p a r M o n s i e u r P O S S O N W i l l y
u n e p a r t s o c i a l e . 1
E n s e m b l e : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , r e p r é s e n t é p a r
c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
D é s i g n a t i o n d u g é r a n t s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n q u i o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s e t f i x e l e u r n o m b r e , l e u r r é m u n é r a t i o n a i n s i q u e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , p o u r v o i t à s o n r e m p l a c e m e n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s e t s e s p o u v o i r s . A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e ( l e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s f e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e . C h a q u e ( l e ) g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e . L e ( o u l e s ) g é r a n t ( s ) e s t t e n u d e c o n s a c r e r t o u t s o n t e m p s e t t o u s s e s s o i n s à l a s o c i é t é . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e s i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t o u n o n e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' A s s e m b l é e s t a t u a n t à f a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x o u l ' a s s o c i é u n i q u e d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e t t e r é m u n é r a t i o n s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n s , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
R é u n i o n d e s A s s e m b l é e s G é n é r a l e s : L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a l i e u l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' A s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D r o i t d e v o t e : D a n s l e s A s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n A s s e m b l é e G é n é r a l e e t o n t p r i s , à
l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , c o m m e n c e r a c e j o u r e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 . L a P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t n o m m e à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r A D A N T C h r i s t o p h e , q u i a c c e p t e , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é . I l p e u t s e u l v a l a b l e m e n t e n g a g e r l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
V o l e t B - S u i t e
4 . I I e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
E n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 2 3 e t 5 2 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s
e n s o n n o m t a n t q u ' e l l e é t a i t e n f o r m a t i o n e t c e , à p a r t i r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E à B r u x e l l e s .
D é p ô t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r O é
a u
M o n i t e u r
b e i g e