05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.08.2013 13506-0593-013
01/08/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
, t " o l , L . 1 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
" c e ~ . w ~ R ~ f - r ~ f ; 1
" , - _ ~ ~ i l ' ' a 1 S r l l r i
~ ~ ~ ~ f + _
_
~ ~ L w S ~ J f&t ' = . 1 , p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 1 3 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I G I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e H u y s m a n s 2 3 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
M o n s i e u r J e a n - M a r i e T r o e s t l e r , a d m i n i s t r a t e u r d e l a S P R L D I G I T A L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é A v e n u e H u y s m a n s 2 3 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d é l è g u e l a t o t a l i t é d e s e s c o m p é t e n c e s d é c i s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é , c o m m e p r é v u p o u r l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 , à M o n s i e u r D a n i e l v a n D a v e r e n , a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d e l a S P R L D I G I T A L , q u i r e m p l i t l a c o n d i t i o n d e f o r m a t i o n p o u r l e p e r s o n n e l d i r i g e a n t e t q u i s e r a d é s o r m a i s l a s e u l e p e r s o n n e à p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é .
J e a n - M a r i e T r o e s t i e r
g é r a n t
D a n i e l v a n D o v e r e n
a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
* 1 3 1 2 0 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2013
ÿþM o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
4 :
R é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
I
1 1 1 \ W W 1
i
1 7 I I E I 2 0 1 3
g a u e l l e e
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 . 6 1 3 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i g i t a l
( e n a b r é g é ) :
F o r r n e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e H u y s m a n s 2 3 7 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
M o n s i e u r M a x i m e d e B r o u x , a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t d e l a S P R L D I G I T A L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u e A v e n u e H u y s m a n s 2 3 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d é l è g u e l a t o t a l i t é d e s e s c o m p é t e n c e s d é c i s i o n n e l l e s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é , c o m m e p r é v u p o u r l a l o i d u 1 0 a v r i l 1 9 9 0 , à M o n s i e u r D a n i e l v a n D o v e r e n , a d m i n i s t r a t e u r l g é r a n t d e l a S P R L D I G I T A L , q u i r e m p l i t l a c o n d i t i o n d e f o r m a t i o n p o u r l e p e r s o n n e ! d i r i g e a n t e t q u i s e r a d é s o r m a i s l a s e u l e p e r s o n n e à p r e n d r e t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e s é c u r i t é ,
M a x i m e d e B r o u x
a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t
D a n i e l v a n D o v e r e n
a d m i n i s t r a t e u r / g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/03/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
Ë ' ' v e , 0 1 , c e . , 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 F E B 2 0 1 3
R R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 . 6 1 3 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I G I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V A R M A N D H U Y S M A N S 2 3 7 _ 1 0 5 0 I X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 2 L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 a u s i è g e s o c i a l .
S o n t p r é s e n t s :
M r M a x i m e D E B R O U X p r o p r i é t a i r e d e 5 0 a c t i o n s
M r D a n i e l V A N D O V E R E N p r o p r i é t a i r e d e 5 0 a c t i o n s
S o i t e n s e m b l e 1 0 0 a c t i o n s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l a p r e u v e d e s
c o n v o c a t i o n s e t M o n s i e u r M a x i m e D E B R O U X p r é s i d e l a r é u n i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r
1 , F i x a t i o n d u n o m b r e d e s g é r a n t s .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t .
3 . D i v e r s .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o m m e s u i t
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 3 .
2 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e T R O E S T L E R , d i r i g e a n t d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t r u e d u C e n t r e 1 2 à 5 5 3 3 S o r i n n e L a L o n g u e , L e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e T R O E S T L E R a u r a u n e d u r é e d e 6 a n s e x p i r a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t . M o n s i e u r J e a n - M a r i e T R O E S T L E R e n g a g e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é m o y e n n a n t l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é D I G I T A L . I c i i n t e r v i e n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e T R O E S T L E R q u i d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s ,
3 . N é a n t
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s
v e r b a l .
L e s a c t i o n n a i r e s ,
M a x i m e D E B R O U X
D a n i e l V A N D O V E R E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.07.2012, DPT 11.07.2012 12278-0209-014
20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 18.07.2011 11300-0220-014
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.06.2010, DPT 10.07.2010 10295-0586-012
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 31.08.2009 09674-0393-011
10/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 09.07.2008 08373-0088-011
20/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 13.07.2007 07405-0259-011
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 28.07.2006 06565-2455-015
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 30.06.2005, DPT 26.07.2005 05557-1777-013