16/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
` 0 ' 3 M A I 2 0 K
G r e f f e
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 3 0 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D i g i t a s L B i B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1 à 1 1 6 0 - A u d e r g h e m
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : D É M I S S I O N - N O M I N A T I O N
p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
L e s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' o r d r e d u j o u r d e c e t t e r é u n i o n e s t f i x é c o m m e s u i t :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ;
1 D é m i s s i o n s
A r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s d é c l a r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c l a r e n t q u e l a p r o c é d u r e d e l ' a r t i c l e 5 2 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e d o i t p a s ê t r e s u i v i e , p u i s q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' o n t a u c u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e , d i r e c t o u i n d i r e c t , à u n e d é c i s i o n o u à U n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d u p r é s e n t c o n s e i l ,
D é l i b é r a t i o n e t d é c i s i o n s
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
R é s o l u t i o n 1 : N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 b d e s s t a t u t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 3 b d e s s t a t u t s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s c c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t à l a s o c i é t é « E l v i t a n S p r l » .
L e s o c i é t é E l v i t a n S p r l p o r t e r a l e t i t r e « d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é » e t e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J o s é F e m a n d e z . L ' e x e r c i c e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r r a , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s à t o u s m a n d a t a i r e s .
C o n f o r m é m e n t l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t v a l a b l e m e n t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t d a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o i t ê t r e c o m p r i s e d a n s l e s e n s p r é c i s é p a r l a C o u r d e C a s s a t i o n B e l g e .
p o u r é v i t e r t o u t m a l e n t e n d u , l e c o n s e i l p r é c i s e q u ' u n e i n t e r v e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a r e q u i s e p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i n e r e l è v e n t p a s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o n f o r m é m e n t a u m a n u e l d ' a u t o r i s a t i o n « J A N U S » r é d i g é à l ' i n t e n t i o n d e s f i l i a l e s d u g r o u p e P u b l i c i s .
R é s o l u t i o n 2 : D é m i s s i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A - B O M S p r l e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d e c e j o u r , L a s o c i é t é A - B O M S p r l é t a i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n y S l a b i n c k .
I l e s t à r a p p e l e r q u ' e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 0 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o i t L i p s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . U n e e r r e u r a d m i n i s t r a t i v e s ' e s t p r o d u i t e l o r s d e l a p u b l i c a t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
R é s e r v b
a u
M o n i t e u r b e l g e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 j u i n 2 0 0 8 n ' a p a s r e n o u v e l é l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r : T h e o C o r d e s i u s . L a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n n ' a p a s é t é e f f e c t u é e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e ,
L a s o c i é t é « E i v i t a n S p i l » ( A d m i n i s t r a t e u r ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J o s é F e r n a n d e z ,
M a d a m e L e i l a B o u r g u e r r a ( A d m i n i s t r a t r i c e )
M o n s i e u r E w e n S t u r g e o n ( A d m i n i s t r a t e u r )
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : L e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e