18/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - - ~ - - -
* 1 1 1 0 9 1 5 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 7 6 1 0 2 6 0
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e : M I S O C
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
C h a u s s é e d e R u i s b r o e k , 1 b o i t e 1 à 1 1 9 0 F o r e s t
C O N F I R M A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R E F O N T E D E S S T A T U T S N O M M I N A T I O N .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D e n i s G I L B E A U , r é s i d a n t à M A N A G E , l e v i n g t - s i x m a i d e u x m i l l e . o n z e , e n r e g i s t r é à S e n e f f e , n e u f r ô l e s , t r o i s r e n v o i s , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 5 3 1 , F o l i o 1 3 ,
C a s e 0 7 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s , l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) F A L Q U E q u e : "
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e «
M I S O C » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F O R E S T , c h a u s s é e d e R u i s b r o e k , n ° 1 b o i t e 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , à C h a r l e r o i e x G o s s e l i e s , l e c i n q j u i n m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e l e p r e m i e r j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n ° 9 2 0 7 0 1 - 3 0 3 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
I n s c r i t e à f a B a n q u e c a r r e f o u r d ' e n t r e p r i s e s o u s l e n ° 0 4 4 7 . 6 1 0 . 2 6 0 e t à l a T V A s o u s l e
n ° 4 4 7 . 6 1 0 . 2 6 0 .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à m i d i , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D A S N E V E S O L I V E I R A H é l d e r , c i - a p r è s p l u s "
a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s , l e s q u e l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s
s u i v a n t :
1 Q') M o n s i e u r D A S N E V E S O L I V E I R A H é l d e r M a n u e l , n é à C A R N I D E ( P o r t g a l ) , l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t
s o i x a n t e - q u a t r e , d i v o r c é , d o m i c i l i é à F O R E S T , c h a u s s é e d e R u i s b r o e k , n ° 1 b o i t e 1 .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 - ) p a r t s s o c i a l e s .
2 ° ) M o n s i e u r F E R R E I R A R O D R I G U E S R u i P e d r o , n é à S a o J O R G E d e A R R O I O S ( P o r t u g a l ) , l e n e u f a o û t
m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , é p o u x d e M a d a m e F E R R E I R A R O D R I G U E S ( n é e G R A D Z K A ) A g n i e s z k a ,
d o m i c i l i é à F O R E S T , a v e n u e J u p i t e r , n ° 1 8 7 b o i t e 3 2 .
M a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l b e l g e à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e . R é g i m e n o n m o d i f i é a i n s i q u e d é c l a r é à c e
" j o u r .
L e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 3 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é e s t c e r t i f i é e p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , s o u s
l e s n u m é r o s 6 4 0 6 1 2 - 6 2 9 0 9 e t 7 1 0 8 0 9 - 5 3 7 6 1 .
L ' i d e n t i f i c a t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l e s t m e n t i o n n é e a v e c l ' a c c o r d e x p r è s d e s d i t s c o m p a r a n t s .
T o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s o u l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e
o n z e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , M a r a i s S a i n t e - C a t h e r i n e , 6 p o u r l e
p o r t e r à 1 1 9 0 F o r e s t , c h a u s s é e d e R u i s b r o e k , 1 b o i t e 1 .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r r e m p l a c e r « M I S O C » p a r « D I M E N S I O N E U R O P E » .
3 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t , e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x
m i l l e o n z e .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r r e m p l a c e r l ' a r t i c l e r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e p l a c e m e n t d e p l a q u e s d e g y p r o c a i n s i q u e d e t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t
i n t é r i e u r d e t o u s i m m e u b l e s , t e l s q u e f a u x - p l a f o n d s , c l o i s o n s s è c h e s , a m o v i b l e s o u a u t r e s , t o u s t r a v a u x d e
t a p i s s a g e , d e p e i n t u r e s , d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e , l ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e p l a f o n n a g e .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t , g r o s o e u v r e , p a r a c h è v e m e n t s e t r é n o v a t i o n s .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c h a u f f a g e , c h a u f f a g e c e n t r a l , i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e e t z i n g u e r i e .
L ' e n t r e p r i s e d e c a r r e l a g e .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d ' é l e c t r i c i t é .
L ' e n t r e p r i s e d e t o i t u r e s .
E n t r e t i e n e t a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n .
T e r r a s s e m e n t .
T r a v a u x d e p e i n t u r e .
T r a v a u x d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e .
T r a v a u x d e g r o s o e u v r e .
C o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t f o u r s .
T r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
T r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t .
C o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n s .
I s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
R e v ê t e m e n t d e m u r s e t d e s o l s .
T r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n , t r a v a u x d e p i e r r e s d e t a i l l e e t d e m a r b r e r i e .
C h a r p e n t e r i e , m e n u i s e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e .
T r a v a u x d e v i t r e r i e .
C o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x s u r l e s c h a n t i e r s .
C o o r d i n a t i o n e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t s a n t é s u r l e s c h a n t i e r s .
L e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u j a r d i n a g e .
L e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s d e l a c o n s t r u c t i o n .
L e c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t p r o d u i t s d e
b o u l a n g e r i e / p â t i s s e r i e ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) d e v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , e t
a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) e n g é n é r a l , d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n s i g n a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , s o i t t o u t e s
a c t i v i t é s a y a n t s t r a i t s à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e s n a c k s f r i t e r i e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e l a r e s t a u r a t i o n
( p e t i t e e t g r a n d e r e s t a u r a t i o n , l ' « h o r e c a » a u s e n s l a r g e ) a i n s i q u e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s
p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , l e t o u t p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u q u i
p e u v e n t f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l ' o b j e t ;
L a v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à e m p o r t e r e t à c o n s o m m e r s u r p l a c e , g é n é r a l e m e n t
p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s : é t a b l i s s e m e n t s d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e ( f a s t - f o o d s ) t e l s l e s
s n a c k - b a r s , l e s s a n d w i c h e r i e s , l e s f r i t e r i e s e t l e s h a m b u r g e r s .
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d i v e r s .
L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d i v e r s .
L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e n é g o c e e t l ' i m p o r t / e x p o r t d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s .
A c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e
o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t
a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t
d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s . »
5 G ) S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s , e n r e m p l a ç a n t l e s s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s
s o c i a l e s e x i s t a n t e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s c h a c u n e , e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s ,
n u m é r o t é e s d e u n à s e p t c e n t c i n q u a n t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t
c i n q u a n t i è m e ( 1 / 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
8 ° ) C o n v e r s i o n d u c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s e n
e u r o s ( E U R ) .
S u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , l e t a u x d e c o n v e r s i o n é t a n t d e 4 0 , 3 3 9 9 f r a n c s b e l g e s p o u r u n e u r o ( E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ° ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) ,
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
8 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
9 ° ) R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e a i n s i q u ' a v e c l e C o d e
d e s s o c i é t é s .
1 0 ° ) N o m i n a t i o n - C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e f é v r i e r
d e u x m i l l e o n z e p o u r l a n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
1 1 n ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
B i l l e x i s t e a c t u e l l e m e n t s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s
c h a c u n e o u v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e s e l o n l e r e g i s t r e d e s p a r t s q u i a é t é p r é s e n t é a u n o t a i r e D e n i s G i l b e a u t o u t e s l e s
p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à
l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C I C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e m o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e
f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a i d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n ° 1 1 0 7 0 0 3 5 ,
d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a n t é r i e u r e m e n t é t a b l i à 7 1 7 0 M a n a g e , M a r a i s S a i n t e - C a t h e r i n e , 6 p o u r l e p o r t e r à
1 1 9 0 F o r e s t , c h a u s s é e d e R u i s b r o e k , n ° 1 b o i t e 1 .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e r e m p l a c e r « M I S O C » p a r «
D I M E N S I O N E U R O P E » .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N O B J E T S O C I A L .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n
p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e
c e s d o c u m e n t s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s p o u r l ' a v o i r r é d i g é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l d e s s t a t u t s p a r l e
t e x t e r e p r i s a u p o i n t 4 ° ) à l ' o r d r e d u j o u r .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s , e n r e m p l a ç a n t l e s s e p t c e n t
c i n q u a n t e p a r t s e x i s t a n t e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s b e l g e s c h a c u n e o u v i n g t - q u a t r e e u r o s
s e p t a n t e - n e u f c e n t s c h a c u n e , e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s , n u m é r o t é e s d e u n à s e p t c e n t c i n q u a n t e , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N O U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e
( 7 5 0 . 0 0 0 ) f r a n c s b e l g e s e n e u r o s ( E U R ) .
L e c a p i t a l s o c i a l a i n s i c o n v e r t i s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1
E U R ) , l e t a u x d e c o n v e r s i o n é t a n t d e q u a r a n t e v i r g u l e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 0 , 3 3 9 9 ) f r a n c s b e l g e s
p o u r u n e u r o ( E U R ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 7 , 9 9 E U R ) e n
n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) à d i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t l e s d e u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é , d o n t q u e s t i o n d a n s l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s a v o i r :
- M o n s i e u r D A S N E V E S O L I V E I R A H é l d e r M a n u e l ;
- M o n s i e u r F E R R E I R A R O D R I G U E S R u i P e d r o ;
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l s d é c l a r e n t ê t r e p r o p r i é t a i r e s c h a c u n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , s o i t c h a c u n l a
m o i t i é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é .
I l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é c h a c u n .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l a
s o m m e t o t a l e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s , a é t é v e r s é e e n e s p è c e s s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 2 9 1 2 5 -
1 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e D E X I A B a n q u e e n d a t e d u v i n g t - c i n q m a i d e u x m i l l e o n z e d e s o r t e
q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s
( 7 , 9 9 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u t r o i s m a i d e u x m i l l e d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e
c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t
c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e u n à s e p t c e n t c i n q u a n t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s e n v u e d e l e s a d a p t e r à c e q u i p r é c è d e e t a u
C o d e d e s s o c i é t é s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e i n t é g r a l s u i v a n t :
« T I T R E U N
A R T I C L E P R E M I E R - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e « D I M E N S I O N E U R O P E » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s " S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S . P . R . L . " .
A R T I C L E D E U X - S I E G E .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 9 0 F O R E S T , c h a u s s é e d e R u i s b r o e k , n ° 1 b o i t e 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s
p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e n t , t o u t e n r e s p e c t a n t l a l é g i s l a t i o n
e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , t o u t
e n r e s p e c t a n t l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e .
L a g é r a n c e p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u d é p ô t s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E T R O I S - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e p l a c e m e n t d e p l a q u e s d e g y p r o c a i n s i q u e d e t o u s t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t
i n t é r i e u r d e t o u s i m m e u b l e s , t e l s q u e f a u x - p l a f o n d s , c l o i s o n s s è c h e s , a m o v i b l e s o u a u t r e s , t o u s t r a v a u x d e
t a p i s s a g e , d e p e i n t u r e s , d e d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r e , l ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e é t a n t e x e m p l a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e p l a f o n n a g e .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t , g r o s Su v r e , p a r a c h è v e m e n t s e t r é n o v a t i o n s .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c h a u f f a g e , c h a u f f a g e c e n t r a l , i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s , p l o m b e r i e e t z i n g u e r i e .
L ' e n t r e p r i s e d e c a r r e l a g e .
L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d ' é l e c t r i c i t é .
L ' e n t r e p r i s e d e t o i t u r e s .
E n t r e t i e n e t a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n .
T e r r a s s e m e n t .
T r a v a u x d e p e i n t u r e .
T r a v a u x d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e .
T r a v a u x d e g r o s o e u v r e .
C o n s t r u c t i o n d e c h e m i n é e s e t f o u r s .
T r a v a u x d e d é m o l i t i o n .
T r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t .
C o u v e r t u r e d e c o n s t r u c t i o n s .
I s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
R e v ê t e m e n t d e m u r s e t d e s o l s .
T r a v a u x d e r e s t a u r a t i o n , t r a v a u x d e p i e r r e s d e t a i l l e e t d e m a r b r e r i e .
C h a r p e n t e r i e , m e n u i s e r i e e t m e n u i s e r i e m é t a l l i q u e .
T r a v a u x d e v i t r e r i e .
C o o r d i n a t i o n d e t r a v a u x s u r l e s c h a n t i e r s .
C o o r d i n a t i o n e n m a t i è r e d e s é c u r i t é e t s a n t é s u r l e s c h a n t i e r s .
L e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d e l a c o n s t r u c t i o n e t d u j a r d i n a g e .
L e s a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s d e l a c o n s t r u c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e / p â t i s s e r i e ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) d e v ê t e m e n t s p o u r h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , e t a c c e s s o i r e s d u v ê t e m e n t ;
L e c o m m e r c e d e d é t a i l ( C D D ) e t d e g r o s ( C D G ) e n g é n é r a l , d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s ;
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a c o n s i g n a t i o n , l a c o m m i s s i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , s o i t t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t s t r a i t s à l ' e x p l o i t a t i o n d e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e s n a c k s f r i t e r i e s , l ' e x p l o i t a t i o n d e l a r e s t a u r a t i o n ( p e t i t e e t g r a n d e r e s t a u r a t i o n , l ' « h o r e c a » a u s e n s l a r g e ) a i n s i q u e l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d e t o u s p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t b o i s s o n s , l e t o u t p r i s a u s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s c o n n e x e s o u q u i p e u v e n t f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r l ' o b j e t ;
L a v e n t e a u c o m p t o i r d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s à e m p o r t e r e t à c o n s o m m e r s u r p l a c e , g é n é r a l e m e n t p r é s e n t é s d a n s d e s c o n d i t i o n n e m e n t s j e t a b l e s : é t a b l i s s e m e n t s d e r e s t a u r a t i o n r a p i d e ( f a s t - f o o d s ) t e l s l e s s n a c k - b a r s , l e s s a n d w i c h e r i e s , l e s f r i t e r i e s e t l e s h a m b u r g e r s .
L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s d i v e r s .
L ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a l o c a t i o n d e m a t é r i e l d i v e r s .
L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , l a r e p r é s e n t a t i o n , l e n é g o c e e t l ' i m p o r t / e x p o r t d e m a r c h a n d i s e s d i v e r s e s . A c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t p a r t o u t a u t r e m o y e n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t s e r v i c e s .
A R T I C L E Q U A T R E - D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
E l l e n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s . T I T R E D E U X .
F O N D S S O C I A L .
A R T I C L E C I N Q - C A P I T A L .
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s
I I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d ' u n à s e p t c e n t c i n q u a n t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A R T I C L E C I N Q B I S - A P P E L S D E F O N D S
L e s v e r s e m e n t s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e . L a g é r a n c e p e u t a u t o r i s e r l e s a s s o c i é s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n : d a n s c e c a s , e l l e d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s a u x q u e l l e s l e s v e r s e - ' m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . C e u x - c i n e s e r o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s f a i t e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é q u i a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s , s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é , u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , f a i r e r a c h e t e r p a r u n a s s o c i é o u u n t i e r s a g r é é , s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t d e l ' e x c é d e n t s ' i l e n e s t .
L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s e r a s i g n é a u r e g i s t r e d e s p a r t s p a r l ' a s s o c i é o u , à s o n d é f a u t , p a r l a g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e q u i l u i a u r a é t é a d r e s s é e .
E n c a s d ' a s s o c i é u n i q u e - g é r a n t , c e d e r n i e r d é t e r m i n e l i b r e m e n t , a u f u r e t à m e s u r e d e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é e t a u x é p o q u e s q u ' i l j u g e r a u t i l e s , l e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r p a r l u i s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E S I X - R E F U S D ' A G R E M E N T D ' U N E C E S S I O N E N T R E V I F S .
A / C e s s i o n s l i b r e s .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é ,
a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B ! C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t .
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e v i s é e s à l ' a l i n é a
p r é c é d e n t d e v r a à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s -
q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A R T I C L E S E P T - H E R I T I E R S E T L E G A T A I R E S D E P A R T S .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s . L e p r i x e s t f i x é c o m m e i l e s t d i t c i - d e s s u s .
L e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d ' u n a s s o c i é d é c é d é o u m ê m e d ' u n g é r a n t n e p e u v e n t e n a u c u n c a s e t p o u r a u c u n m o t i f r e q u é r i r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s l i v r e s o u d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à u n i n v e n t a i r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
T I T R E T R O I S .
A R T I C L E H U I T - G E R A N C E .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t , a u m o i n s , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e t p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
S i l e g é r a n t e s t u n e s o c i é t é , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r s l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
A R T I C L E N E U F - V A C A N C E .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r v o i t l e c a s é c h é a n t à s o n r e m p l a c e m e n t . E l l e f i x e l a d u r é e d e s f o n c t i o n s e t l e s p o u v o i r s d u n o u v e a u g é r a n t .
A R T I C L E D I X - P O U V O I R S D U G E R A N T .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i s o n t n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l .
I I a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c e u x - c i a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p e u v e n t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 7 e t 2 5 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o m d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E O N Z E - E M O L U M E N T S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u g é r a n t d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
A R T I C L E D O U Z E - S I G N A T U R E .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e g é r a n t q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s o u t e n u e s o u s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r l e g é r a n t .
A R T I C L E T R E I Z E - G E S T I O N J O U R N A L I E R E .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u m a n d a t a i r e s q u e l c o n q u e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e q u ' i l d é t e r m i n e p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A R T I C L E Q U A T O R Z E - S U R V E I L L A N C E .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s a u r o n t t o u s l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r o n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s d e l a s o c i é t é .
Q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a s s o c i é s e t t a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s i l n e s e r a p a s f a i t a p p e l a u x s e r v i c e s d ' u n c o m m i s s a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D a n s l ' a u t r e c a s , t a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é s e r a c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s à l a m a j o r i t é o r d i n a i r e d e s v o i x , l a d i t e a s s e m b l é e f i x a n t é g a l e m e n t l ' é p o q u e
à l a q u e l l e l e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t s o u m i s à r é é l e c t i o n .
T I T R E Q U A T R E .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
A R T I C L E Q U I N Z E - C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . L e s d é c i s i o n s p r i s e s
p a r e l l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u l e s d i s s i d e n t s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e a s e u l e , l e d r o i t d ' a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , d e n o m m e r l e o u l e s g é r a n t s , d e t e s r é v o q u e r ,
d ' a c c e p t e r l e u r d é m i s s i o n e t d e l e u r d o n n e r d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a i n s i q u e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 6 7 d u c o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E S E I Z E - R E U N I O N .
I I e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E D 1 X - S E P T - C O N V O C A T I O N S .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t
l ' a s s e m b l é e à l e u r d e r n i e r d o m i c i l e c o n n u d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E D I X - H U I T - R E P R E S E N T A T I O N .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x e t / o u l e u r s
o r g a n e s l é g a u x o u s t a t u t a i r e s , o u l e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t , u n é p o u x p a r s o n c o n j o i n t e t l e m i n e u r
o u l ' i n t e r d i t p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l , s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e c e s q u a l i t é s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s d e v r o n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e
p e r s o n n e ; l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s i n d i v i s e s s e r a s u s p e n d u j u s q u ' à d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e
c o m m u n ; à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e n u s - p r o p r i é t a i r e s e t u s u f r u i t i e r s , l ' u s u f r u i t i e r , o u l e m a n d a t a i r e d e s
u s u f r u i t i e r s , r e p r é s e n t e r a s e u l v a l a b l e m e n t l e s a y a n t s d r o i t .
C h a q u e m a n d a t a i r e n e p o u r r a ê t r e p o r t e u r q u e d ' u n e p r o c u r a t i o n .
L e g é r a n t p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r
l u i c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E D I X - N E U F - B U R E A U .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s â g é d e s g é r a n t s , a u c a s o ù i l
e n s e r a i t n o m m é p l u s i e u r s .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e e t l ' a s s e m b l é e é l i t l e s s c r u t a t e u r s .
A R T I C L E V I N G T - V O T E - D E L I B E R A T I O N .
S o u s r é s e r v e d e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s
r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T I T R E C I N Q .
A N N E E E T E C R I T U R E S S O C I A L E S - A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E N E T .
A R T I C L E V I N G T E T U N - A N N E E S O C I A L E .
L ' a n n é e s o c i a l e c o u r t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A R T I C L E V I N G T - D E U X - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S .
C h a q u e a n n é e , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t .
C e s d o c u m e n t s s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u T i t r e V d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f a u x c o m p t e s a n n u e l s e t
a u x c o m p t e s c o n s o l i d é s , d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é y e s t s o u m i s e e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e t r é g l e m e n t a i r e s p a r t i c u l i è r e s q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
t l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s m e n t i o n n é s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , u n p r é l è v e m e n t d e
c i n q p o u r c e n t a u m o i n s a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e
l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t m i s c h a q u e a n n é e à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s o n
a f f e c t a t i o n à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
T I T R E S I X .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
A R T I C L E V I N G T - T R O I S - D I S S O L U T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a
l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u g é r a n t , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r e t , à d é f a u t , p a r d e s l i q u i d a t e u r s
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o l e t B - S u i t e
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E V I N G T - Q U A T R E - P E R T E D U C A P I T A L .
f . S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e e s t c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
L a g é r a n c e j u s t i f i e r a d e s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l . L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à l ' a s s e m b l é e .
I I I . S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A R T I C L E V I N G T - C I N Q - R E P A R T I T I O N D E L ' A C T I F N E T D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s , o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
' S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s
' d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s
e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T I T R E S E P T .
D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S .
A R T I C L E V I N G T - S I X - E L E C T I O N D E D O M I C I L E .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , g é r a n t , c o m m i s s a i r e o u l i q u i d a t e u r , f a i t
é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s
p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E V I N G T - S E P T - D R O I T C O M M U N .
L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s a u p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e
C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , à l ' u n a n i m i t é .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N N O M I N A T I O N S .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e
f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u d i x m a i d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n ° 1 1 0 7 0 0 3 5
r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n à l a f o n c t i o n d e g é r a n t d e M o n s i e u r D A S N E V E S O L I V E I R A H é l d e r M a n u e l e t d e
M o n s i e u r M o n s i e u r F E R R E I R A R O D R I G U E S R u i P e d r o e t r e n o m m e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a f o n c t i o n
d e g é r a n t :
- M o n s i e u r D A S N E V E S O L I V E I R A H é l d e r M a n u e l , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
- M o n s i e u r F E R R E I R A R O D R I G U E S R u i P e d r o , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
L e m a n d a t d e g r é a n t e s t r é m u n é r é .
L e u r s p o u v o i r s s o n t c e u x d é t e r m i n é s p a r l ' a r t i c l e d i x d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- S t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é ,
- R a p p o r t j u s t i f i c a t i f d e s g é r a n t s ,
- E t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e 1 a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M o n i t e u r
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