11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 29.08.2014 14570-0452-011
15/10/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.05.2014, NGL 09.10.2014 14645-0104-011
28/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 25.10.2013 13637-0362-011
17/10/2013
ÿþ4 . ; " , "
º%
N a d w o r d 1 1 1
. 1 4 U 1 . K E ] T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
, V o b e h o a a n B e l g S t a a t
3 1 5 7 6 9 8 *
B R U S S E L
0 B O n 2 0 1 3
G r i f f i e
> O n d e r n è r n i n g s n r : 0 4 4 0 . 0 9 7 . 5 1 2 " .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : . D I M I T R I I N V E S T
° ( v e r k o r t ) . : '
R e c h t s v o r r - n : N V . "
"
. Z e t e l B a k s t e e n k á a i 2 2 - . 1 0 0 0 B r u s s e l
, - ( v o l l e d i g a d r e s ) " ' . " "
O n d e r w e r p à k t e V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t m e t i n g a n g v á n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l V a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e b r a c h t v a n B a k s t e e n k a a i 2 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l n a a r V i l v o o r d s e s t e e n w e g 8 0 1 8 , 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k .
T o e k é n n i n g v a n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r F i l î p - D i e z , ' R e n s " t a c c o u n t a n t s b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 " . , ; M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g , 4 0 , 0 : . . . " .
- - ' o m h e n ' t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l â d o m ' . ^ a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p D i m i t r i : I n v e s t m r t e p u b l i c e r e n i n d e ' b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n - t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , ó m ' e l l e
- " n o d i g e , o p v r a g i n g e n t e d o e n e r a ' i n h e t a l g e m e e n " o m a l h e t n o d i g e t é . d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z '
v o l m a c h t : ' " " " - " -
- o m ' h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n ' t e . h a n d e l e n i n h u n . n e a m t e n o p z i c h t e v i n d e " K r u i s p û n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e : n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g , e n / o f w i j z i g i n g . v a n ' d e . v e n n o o t s c h a p - - K r
" ' : D i m i t r r I n v e s t n v b i j d e u i s p u n t b a n k _ v o o r O n d e r n e m i n g e n « t e v e r v u l l e n . e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l é n ; . t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n . t e ' d o e n e n i n : h e t : a l g e m e e n , o r n a l h e t n o d i g e : - t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n ' v a n d e z e v o l m a c h t . - '
D I E ~ F l L I P , l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j l i e t E é l g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t l W o n s i 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L " r -
B R U G G E ( A f d a t i n g B r u m g e )
o p :
1 2 » N t
W i e .
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 0 . 0 9 7 . 5 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I M I T R I I N V E S T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : G i s t e l s t e e n w e g 3 7 3 - 8 4 9 0 J a b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
d d . 4 a p r i l 2 0 1 3 :
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n :
- d e h e e r D i m i t r i T h i e r s , w o n e n d e K o r t e G a s t h u i s s t r a a t 3 6 b u s 1 1 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e h e e r H e r v é T h i e r s , w o n e n d e W e s t e r n i e u w w e g 9 7 t e 9 8 4 9 0 V a r s e n a e r e ,
a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
d e N V R V I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l G i s t e l s t e e n w e g 3 7 3 t e 8 4 9 0 J a b b e k e ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 6 5 7 . 6 2 1 - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r H e r v é T h i e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t :
- d e h e e r W i m B o u w l a n d , w o n e n d e B a k s t e e n k a a i 2 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- m e v r o u w S u o m i n e n P i a , w o n e n d e B a k s t e e n k a a i 2 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l , a i s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
2 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n m e v r o u w J o s e t t e D e V o s o f d e h e e r F i l i p D i e z , R e n s A c c o u n t a n t s
b v b a , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w é g , 4 0 0 :
o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m
a l l e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p " D i m i t r i I n v e s t N V " t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n
v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m
a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n
d e z e v o l m a c h t ,
o m h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e h a n d e l e n i n h u n n a a m t e n o p z i c h t e v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
" D i m i t r i I n v e s t N V " b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n h i e r v o o r a l l e d o c u m e n t e n i n
t e v u l l e n , t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n , o m a l l e n o d i g e o p v r a g i n g e n t e d o e n e n i n h e t a l g e m e e n o m a l
h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e z e v o l m a c h t .
A a n s l u i t e n d d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 4 a p r i l 2 0 1 3 o m :
1 . D e h e e r W i m B o u w l a n d , w o n e n d e B a k s t e e n k a a i 2 2 t e 1 0 0 0 B r u s s e l t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , Z i j n m a n d a a t e i n d i g t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . 2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 4 a p r i l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j z i g e n v a n G i s t e l w e g 3 7 3 i n 8 4 9 0 J a b b e k e n a a r B a k s t e e n k a a i 2 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
V o o r -
b S i e e t e ! I l a h e i s b e c i l r i (
D i e z F i l i p L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/11/2012 : AN275529
22/06/2012 : AN275529
25/07/2011 : AN275529
14/07/2010 : AN275529
29/07/2009 : AN275529
30/07/2008 : AN275529
23/07/2007 : AN275529
02/04/2007 : AN275529
04/07/2005 : AN275529
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17/07/2003 : AN275529
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.05.2015, NGL 27.08.2015 15475-0243-012
05/12/2002 : AN275529
29/06/2002 : AN275529
21/06/2000 : AN275529
28/06/1995 : AN275529
01/01/1992 : AN275529