30/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.04.2014, DPT 24.04.2014 14100-0288-028
14/08/2013
ÿþ~
i i e _ i L ; ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
G r e f f e - ' ~ . ~ , e ) . r i i á ? ( 1 !
i
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 1 2 7 9 1 8 *
T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 3 5 3 3 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D i s c o d i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
s i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 3
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e :
M o n s i e u r R e m i L e o n f o r t e ;
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) N V / S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P i e r r e
V e r h a e g e n .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é m u n é r é s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r V é r o n i q u e V a n d o o r e n , e s t a r r i v é à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , K P M G & P a r t n e r s S P R L c i v i l e , r e p r é s e n t é p a r V é r o n i q u e V a n d o o r e n , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e e t c e p o u r u n e p é r i o d e q u i p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a d a m e O l g a O s s o t c h e n k o / M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
, M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 08.05.2013 13115-0179-024
03/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2012, DPT 28.03.2012 12074-0575-025
27/10/2011
ÿþM a l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' 1 7 - l e - 2 2 ' M
1 - ~ - - ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 3 5 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D i s c o d i s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
~ I I I ~ I I Y I I N V I d l l l l ~ l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r i s c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e l a s o c i é t é K P M G & P a r t n e r s S P R L a d e c i d é d e r e m p l a c e r M o n s i e u r L u c V l e c k p a r M a d a m e V é r o n i q u e V a n d o o r e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e c i à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
I l e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2011
ÿþA C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I A I I ~ I I I I I I 1 1 Y 1 I ! ! 1 I I I
R M
1 3 A P R ~
B R I l X G e e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 3 5 . 3 3 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D I S C O D I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 8 a v r i l 2 0 1 1 :
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e :
" M o n s i e u r M i c h e l F r i o c o u r t ;
" D i s c o d i s S A S , s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 7 5 0 0 8 P a r i s , 1 0 , A v e n u e H o c h e , e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l F r i o c o u r t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e l e s r e n o m m e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a . s o c i é t é e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 7 q u i a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 .
C e s m a n d a t s s o n t n o n - r é n u m é r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s : d u M o n i t e u r B e l g e .
I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A / N V
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
P i e r r e V e r h a e g e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.04.2011, DPT 13.04.2011 11084-0115-023
04/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.04.2010, DPT 27.04.2010 10101-0067-027
21/04/2015
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A
é o s n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e µ } ~
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1
R U 1 4 1 1 1 1 0 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 3 5 . 3 3 4 D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : D i s c o d i s
M o d 2 . 1
O 9 A Y R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r : b u r ; ^ # d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e
: o ç u l e
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - 2 1 / D 4 1 2 R1 5 - A n n e x e s i l u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 3 f é v r i e r 2 0 1 5
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t c o n n a i s s a n c e d e l a d é c i s i o n e n d a t e d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' I n t e r t r u s t ( B e l g i u m ) S A , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d e r e m p l a c e r M o n s i e u r P i e r r e V e r h a e g e n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p a r M a d a m e I r è n e F l o r e s c u e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
I I e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à C h r i s t o p h e T a n s / O l g a O s s o t c h e n k o a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
O l g a O s s o t c h e n k o
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.03.2009, DPT 27.03.2009 09095-0388-010
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 16.04.2008, DPT 10.07.2008 08404-0006-010
07/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 18.04.2006, DPT 04.08.2006 06608-1748-011
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 19.04.2005, DPT 13.06.2005 05246-2441-011
27/10/2004 : AN301328
14/10/2004 : AN301328
15/10/2003 : AN301328
14/08/2003 : AN301328
24/05/2002 : AN301328
01/06/1999 : AN301328
01/01/1997 : AN301328
11/06/1996 : AN301328
01/01/1995 : AN301328
14/01/1994 : AN301328