06/07/2012
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 0 8 . 5 9 5 . 0 6 7
( e n e n t i e r ) : D I S T R I B R A N D S
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d u S e l n u m é r o 5 9 / 6 1 à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L A L I B E R A T I O N I N T E G R A L E D U C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E A N O N Y M E - D E M I S S I O N D E S G E R A N T S - A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E - N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a i n s i q u e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D I S T R I B R A N D S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u S e l 5 9 / 6 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 . 5 9 5 . 0 6 7 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e c i n q j u i n d e u x m i l d o u z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - n e u f j u i n s u i v a n t , v o l u m e 3 8 f o l i o 8 6 c a s e 2 0 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W , A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
p r e m i è r e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d u c a p i t a l
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l q u i s ' é l è v e à d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é d e p u i s l e 3 1 m a i 2 0 1 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 2 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r é l e v é e s u r u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , a p p r o u v é e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d e s r a p p o r t s p o u r l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e :
1 ) L e r a p p o r t d e s g é r a n t s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 .
2 ) L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , à s a v o i r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C O N S T A N T I N V A N A S B R O E C K » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 9 0 J e t t e , A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 B o î t e 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 4 . 2 8 2 . 5 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r R e n é V A N A S B R O E C K , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t a u r a p p o r t d e s g é r a n t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ( i 1 1 1 1 1 1 , % 1 1 1 1 1 ( 1
M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
G r e f f e 2 . 7 J U I N 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s o n t t e x t u e l l e m e n t l i b e l l é e s e n c e s t e r m e s :
« E n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 7 7 7 à 7 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , n o u s a v o n s v é r i f i é l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S P R L D I S T R I B R A N D S a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , d o n t l e t o t a l b i l a n t a i r e s ' é l è v e à E U R 1 1 8 , 7 9 1 , 7 6 e t l e s f o n d s p r o p r e s à E U R 6 7 , 0 0 1 , 2 6 . N o u s a v o n s c o n d u i t n o t r e m i s s i o n e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s n o r m e s g é n é r a l e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a i n s i q u e l a n o r m e r e l a t i v e a u x t r a n s f o r m a t i o n s d e s o c i é t é s ,
C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n l a m a t i è r e , n o u s a v o n s p r o c é d é à u n e r e v u e l i m i t é e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , d r e s s é e p a r l e s g é r a n t s d e l a S o c i é t é . L ' a c t i f n e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 s ' é l è v e à E U R 6 7 . 0 0 1 , 2 6 e t n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l v e r s é d ' E U R 6 . 2 0 0 .
P o u r ê t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s e u i l m i n i m u m p o u r l e c a p i t a l s o u s c r i t d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , f i x é à E U R 0 1 . 5 0 0 , l e c a p i t a l s o u s c r i t n o n a p p e l é s e r a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e t l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e p r é v o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e E U R 4 2 . 9 0 0 , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é a p r è s t r a n s f o r m a t i o n s ' é l è v e r a à E U R 6 1 . 5 0 0 , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e E U R 4 2 . 9 0 0 à p r é l e v e r d ' u n e p a r t s u r l e s r é s e r v e s e t d ' a u t r e p a r t s u r u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , t e l q u ' i l f i g u r e d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , q u i s e r a a p p r o u v é e p a r l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d ' a u t r e s f a i t s q u i d e v r a i e n t ê t r e m e n t i o n n é s p o u r q u e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 s o i t c o n f o r m e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n t a n t q u ' i n f o r m a t i o n j o i n t e a u r a p p o r t d u g é r a n t ,
C e r a p p o r t e s t e x c l u s i v e m e n t d e s t i n é à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L D I S T R I B R A N D S q u i d o i t a p p r o u v e r l a t r a n s f o r m a t i o n e n u n e s o c i é t é a n o n y m e . C e r a p p o r t e t s e s c o n c l u s i o n s n e p e u v e n t ê t r e u t i l i s é s à d ' a u t r e s f i n s .
! B r u x e l l e s , l e 2 5 m a i 2 0 1 2
C o n s t a n t i n V a n A s b r o e c k S P R L C i v i l e
R e p r é s e n t é e p a r
R e n é V a n A s b r o e c k , g é r a n t »
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u ' a u c u n e d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e n ' i n t e r d i t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e t f a i s a n t a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u L i v r e X I I d u C o d e d e s S o c i é t é s , d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a p r é s e n t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a y a n t l a m ê m e p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , l a m ê m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l e s m ê m e s a c t i o n n a i r e s , d ' u n e d u r é e i l l i m i t é e , s a n s c h a n g e m e n t n i à l ' o b j e t s t a t u t a i r e , n i a u c a p i t a l o u r é s e r v e s , n i à l ' é v a l u a t i o n d e s é l é m e n t s a c t i f s o u p a s s i f s d u p a t r i m o i n e s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i s e r o n t s u b s t i t u é e s a u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s , l ' é c h a n g e s e f a i s a n t t i t r e p a r t i t r e .
L a t r a n s f o r m a t i o n a l i e u s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 1 m a r s 2 0 1 2 e t f i g u r a n t à l ' é t a t d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t . C e t t e t r a n s f o r m a t i o n p r o d u i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
S i x i è m e r é s o l u t i o n ; D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d e s g é r a n t s
S u i t e à l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a f o r m e j u r i d i q u e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e
l a d é m i s s i o n d e s d e u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l e n
c o u r s e t s ' e n g a g e à c e q u e l a d é c h a r g e f i n a l e l e u r s o i t d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s q u i r é g i r o n t l e s r a p p o r t s s o c i a u x à d a t e r d u j o u r d u
p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é , e n r e m p l a c e m e n t d e s s t a t u t s a n t é r i e u r e m e n t e n v i g u e u r :
e x t r a i t d e s s t a t u t s
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D I S T R I B R A N D S » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) r u e d u S e l n u m é r o 5 9 / 6 1
O b j e t s o c i a l
E l l e a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e
e t / o u à l ' é t r a n g e r
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a f a b r i c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u s a r t i c l e s , q u e l s q u ' i l s s o i e n t , p o u v a n t e n t r e r d a n s l a p u b l i c i t é , l a d é c o r a t i o n , l e s l o i s i r s , l ' u t i l i s a t i o n m é n a g è r e o u p r o f e s s i o n n e l l e , a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s e t t o u s a p p a r e i l l a g e s q u e l c o n q u e s , p u b l i c i t a i r e s o u a u t r e s , q u e l s q u ' e n s o i e n t l e s m a t é r i a u x : m é t a u x , b o i s , p l a s t i c , c u i r , c a r t o n , v e r r e , t e x t i l e , c é r a m i q u e , e t c a e t e r a . . . ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t e n d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o n s e i l d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s a t i o n s o u d ' i n s t i t u t i o n s d a n s l e s d o m a i n e s a y a n t t r a i t a u m a n a g e m e n t , a u m a r k e t i n g e t à l e u r g e s t i o n g é n é r a l e , p u b l i c i t a i r e , t e c h n i q u e ; t o u t e é t u d e s , a n a l y s e s , e x p e r t i s e s e t c o n s e i l e n m a t i è r e d e m a r k e t i n g e t d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s ;
- T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é s , d ' e n t r e p r i s e s , d ' o r g a n i s a t i o n s o u d ' i n s t i t u t i o n s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d e s t e r m e s , à l ' e x c e p t i o n d e c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l ; -
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , l a g e s t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e m e n t , l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , a i n s i q u e l a r e c h e r c h e , l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l e t r a n s f e r t d e t o u t a c t i f m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l ; e l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e ;
- l a r é a l i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ;
- t o u t e p r e s t a t i o n d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s é n u m é r é e s m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t s e c t e u r d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p o u r r a c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t e m p r u n t h y p o t h é c a i r e o u n o n , d o n n e r o u p r e n d r e e n g a g e o u e n c a u t i o n , c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s h y p o t h é c a i r e s , m ê m e p o u r d e s t i e r s , s a u f s i c e s o p é r a t i o n s s o n t r é s e r v é e s p a r l a l o i o u p a r l e s r è g l e m e n t s a u x b a n q u e s e t / o u a u x i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e s a u t r e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i o e s e t p r o d u i t s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t c i n q u a n t e ( 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 1 1 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s t e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
R é s e r v é
l À i o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à ! a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t s a u f c o n v e n t i o n c o n t r a i r e e n t r e a c t i o n n a i r e s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n
p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - h u i t e t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A P L A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' A m a z o n e 3 5 / 0 0 0 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 5 3 2 . 0 3 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W A J S L i o n e l , d o m i c i l i é à S a i n t - G i l l e s ( 1 0 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l ' A m a z o n e 3 5 1 0 0 0 3 ;
- l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n « M A P L A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A n d e r l e c h t ( 1 0 7 0 B r u x e l l e s ) , R u e d u S e l 5 9 / 6 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 4 . 7 3 9 A 6 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r W A J S M i c h e l , d o m i c i l i é à U c c f e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L é o E r r e r a 3 3 ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I B O R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , A v e n u e d u J a p o n 3 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s t e n u m é r o 0 8 9 9 . 8 8 2 . 0 6 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r N i c o l a s B O R E Q U E , d o m i c i l i é à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e M o l i è r e 1 9 6 b o î t e R C 0 0 .
N e u v i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- à l a s o c i é t é D E L O I T T E , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e ;
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , ,
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T A P L A » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r W A J S L i o n e l , p r é n o m m é ;
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « H O L D I B O R » , p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t M o n s i e u r N i c o l a s B O R E Q U E , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n . L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t n o m m é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .