DISTRI BRANDS

Société anonyme


Dénomination : DISTRI BRANDS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 808.595.067

Publication

15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 09.07.2013 13289-0060-012
06/07/2012
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N° d'entreprise : Dénomination 0808.595.067

(en entier) : DISTRI BRANDS

(en abrégé) : Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Sel numéro 59/61 à Anderlecht (1070 Bruxelles)

(adresse complète)

Objets) de l'acte :CONSTATATION DE LA LIBERATION INTEGRALE DU CAPITAL - AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - DEMISSION DES GERANTS - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - CONSEIL D'ADMINISTRATION



Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés ainsi que du conseil d'administration de la société privée à responsabilité limitée « DISTRI BRANDS », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue du Sel 59/61, inscrite au registre des personnes morales (Bruxelles) sous le numéro 0808.595.067, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le cinq juin deux mil douze, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-neuf juin suivant, volume 38 folio 86 case 20, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), perçus par l'Inspecteur Principal a.i. W, ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes :

première résolution : Approbation de la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2012 L'assemblée générale approuve la situation active et passive de la société arrêtée au 31 mars 2012,

Deuxième résolution : Constatation de la libération intégrale du capital

Les comparants constatent et requièrent le Notaire soussigné d'acter que le capital social qui s'élève à dix-

huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est entièrement libéré depuis le 31 mai 2012.

Troisième résolution : Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de quarante-deux mille neuf cents euros (42.900,00 ¬ ) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) à soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 ¬ ), sans apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de quarante-deux mille neuf cents euros (42.900,00 ¬ ), prélevée sur une partie du bénéfice reporté de la société, tel qu'il figure dans la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2012, approuvée par la présente assemblée.

Quatrième résolution : Approbation des rapports pour la transformation en société anonyme L'assemblée approuve :

1) Le rapport des gérants conformément à l'article 778 du Code des Sociétés exposant la justification de la transformation de la société en société anonyme, à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 31 mars 2012.

2) Le rapport du réviseur d'entreprises, à savoir la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « CONSTANTIN VAN ASBROECK », ayant son siège social à 1090 Jette, Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 3 Boîte 1, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0464.282.580, représentée par René VAN ASBROECK, réviseur d'entreprises, en application de l'article 777 du Code des sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport des gérants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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MOD WORD 11.1

BRUXELLES

Greffe 2.7 JUIN 201

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises sont textuellement libellées en ces termes:

« En vertu des dispositions des articles 777 à 779 du Code des Sociétés, nous avons vérifié la situation active et passive de la SPRL DISTRI BRANDS arrêtée au 31 mars 2012, dont le total bilantaire s'élève à EUR 118,791,76 et les fonds propres à EUR 67,001,26. Nous avons conduit notre mission en concordance avec les normes générales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ainsi que la norme relative aux transformations de sociétés,

Conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en la matière, nous avons procédé à une revue limitée de la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2012, dressée par les gérants de la Société. L'actif net au 31 mars 2012 s'élève à EUR 67.001,26 et n'est pas inférieur au capital social versé d'EUR 6.200.

Pour être en conformité avec le seuil minimum pour le capital souscrit d'une société anonyme, fixé à EUR 01.500, le capital souscrit non appelé sera intégralement libéré et l'Assemblée Générale Extraordinaire prévoit une augmentation de capital à concurrence de EUR 42.900, de sorte que le capital souscrit de la société après transformation s'élèvera à EUR 61.500, sans apports nouveaux et sans création de part sociales nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de EUR 42.900 à prélever d'une part sur les réserves et d'autre part sur une partie du bénéfice reporté de la société, tel qu'il figure dans la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2012, qui sera approuvée par ladite Assemblée Générale Extraordinaire.

Nous n'avons pas connaissance d'autres faits qui devraient être mentionnés pour que la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2012 soit conforme aux dispositions légales en tant qu'information jointe au rapport du gérant,

Ce rapport est exclusivement destiné à l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SPRL DISTRI BRANDS qui doit approuver la transformation en une société anonyme. Ce rapport et ses conclusions ne peuvent être utilisés à d'autres fins.

!Bruxelles, le 25 mai 2012

Constantin Van Asbroeck SPRL Civile

Représentée par

René Van Asbroeck, gérant »

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture desdits rapports, chaque associé reconnaissant en avoir reçu un exemplaire et en avoir pris connaissance,

Cinquième résolution : Transformation en société anonyme

L'assemblée, après avoir constaté qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la société et faisant application des dispositions du Livre XII du Code des Sociétés, décide de transformer la présente société privée à responsabilité limitée en une société anonyme ayant la même personnalité juridique, la même dénomination sociale, les mêmes actionnaires, d'une durée illimitée, sans changement ni à l'objet statutaire, ni au capital ou réserves, ni à l'évaluation des éléments actifs ou passifs du patrimoine social.

Le capital social sera désormais représenté par cent cinquante (150) actions, sans désignation de valeur nominale, qui seront substituées aux cent cinquante (150) parts sociales actuellement existantes, l'échange se faisant titre par titre.

La transformation a lieu sur base de la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du 31 mars 2012 et figurant à l'état dont question ci-avant. Cette transformation produira ses effets à compter de ce jour.

Sixième résolution ; Démission et décharge des gérants

Suite à la transformation de la forme juridique de la société en société anonyme, l'assemblée prend acte de

la démission des deux gérants de la société.

L'assemblée leur donne décharge provisoire pour l'exercice de leur mandat pendant l'exercice social en

cours et s'engage à ce que la décharge finale leur soit donnée à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Septième résolution : Adoption des statuts

L'assemblée décide de fixer comme suit les statuts qui régiront les rapports sociaux à dater du jour du

procès-verbal précité, en remplacement des statuts antérieurement en vigueur :

extrait des statuts

Forme - dénomination

La société a adopté la forme juridique de société anonyme.

Elle est dénommée « DISTRI BRANDS ».

Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles) rue du Sel numéro 59/61

Objet social

Elle a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique

et/ou à l'étranger

,

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-la fabrication et la distribution de tous articles, quels qu'ils soient, pouvant entrer dans la publicité, la décoration, les loisirs, l'utilisation ménagère ou professionnelle, ainsi que tous accessoires et tous appareillages quelconques, publicitaires ou autres, quels qu'en soient les matériaux : métaux, bois, plastic, cuir, carton, verre, textile, céramique, etcaetera ... ;

-le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros et en détail, la représentation et le courtage, ainsi que la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits généralement quelconques ;

-l'organisation, l'administration et le conseil de sociétés, d'entreprises, d'organisations ou d'institutions dans les domaines ayant trait au management, au marketing et à leur gestion générale, publicitaire, technique ; toute études, analyses, expertises et conseil en matière de marketing et de relations publiques ;

-Toute contribution à l'établissement et au développement de sociétés, d'entreprises, d'organisations ou d'institutions et en particulier de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large des termes, à l'exception de conseils de placement d'argent et autres, fournir des conseils, son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d'organisation et de distributions commerciales, et plus généralement de la gestion en général et de l'exercice de toutes activités de services et de management au sens le plus large de ces termes à toutes personnes physiques et morales quelconques; exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;-

-la prise de participations dans d'autres sociétés ou entreprises, la gestion en qualité d'administrateur ou autrement, la liquidation de sociétés ou entreprises, ainsi que la recherche, l'acquisition, la détention, la gestion et le transfert de tout actif mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ; elle peut accepter tout mandat d'administration et de gestion dans toute société et association quelconque ;

-la réalisation pour son propre compte de toutes opérations foncières et immobilières, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et la gérance de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;

-toute prestation d'intermédiaire commercial dans le cadre des activités énumérées mais également dans tout secteur dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société pourra contracter ou consentir tout emprunt hypothécaire ou non, donner ou prendre en gage ou en caution, consentir des garanties hypothécaires, même pour des tiers, sauf si ces opérations sont réservées par la loi ou par les règlements aux banques et/ou aux institutions de crédit.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en favoriser directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut exercer tous mandats et fonctions et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toutes autres manières dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des servioes et produits.

Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de soixante et un mille cinq cents euros (61.500,00 E), représenté

par cent cinquante (150) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune uni cent cinquantième (11150ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, déterminé conformément aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale.. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes tes actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier vendredi du mois de juin à dix heures.

Réservé

lÀ ioniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à !a même heure.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation, Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi et sauf convention contraire entre actionnaires, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un Conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale

des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération

préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothèques;

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par chaque délégué à cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Huitième résolution :Nomination des administrateurs

L'assemblée décide de nommer trois administrateurs et appelle à ces fonctions pour une durée de six années prenant fin à l'assemblée générale ordinaire de deux mil dix-huit et à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale:

-la société privée à responsabilité limitée « TAPLA », ayant son siège social à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de l'Amazone 35/0003, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0882.532.031, représentée par son représentant permanent Monsieur WAJS Lionel, domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue de l'Amazone 3510003 ;

-la société en commandite par action « MAPLA », ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), Rue du Sel 59/61, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0454.739A63, représentée par son représentant permanent Monsieur WAJS Michel, domicilié à Uccfe (1180 Bruxelles), Avenue Léo Errera 33 ;

-la société privée à responsabilité limitée « HOLDIBOR », ayant son siège social à 1420 Braine-l'Alleud, Avenue du Japon 35, inscrite au registre des personnes morales sous te numéro 0899.882.064, représentée par son représentant permanent Monsieur Nicolas BOREQUE, domicilié à Ixelles (1050 Bruxelles), Avenue Molière 196 boîte RC00.

Neuvième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- à la société DELOITTE, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente

assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts,,

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en général, faire le nécessaire.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Ttous les administrateurs de la société se sont réunis en conseil d'administration aux fins de procéder à la

nomination de deux administrateurs-délégués.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué

-la société privée à responsabilité limitée « TAPLA », prénommée, représentée par son représentant

permanent Monsieur WAJS Lionel, prénommé ;

-la société privée à responsabilité limitée « HOLDIBOR », prénommée, représentée par son représentant

permanent Monsieur Nicolas BOREQUE, prénommé.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. L'administrateur délégué est nommé pour toute la durée de son mandat d'administrateur et à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, statuts coordonnés.

21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 14.06.2011 11170-0298-010
15/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 07.07.2010 10288-0566-010

Coordonnées
DISTRI BRANDS

Adresse
RUE DU SEL 59-61 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale