03/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 22.11.2013, DPT 30.12.2013 13702-0343-014
03/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.11.2012, DPT 28.12.2012 12682-0522-014
21/02/2012
ÿþ M a d 1 1 , 1
- - - - - - - - - " . ~
"
a ~ 5
C o p i e c i u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S '
ó i g r l H e V " 2 0 1 2
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" i a o 4 i s s ~ *
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M o i
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 . 9 3 0 . 5 4 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D I S T R 1 K E Y M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : p l a c e K e y m 8 - 9
1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , : N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o . d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u 3 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' I x e l l e s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l u m e ; 6 4 f o l i o 8 5 c a s e 0 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) ( s i g n é ) M A R C H A L D . "
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D I S T R I K E Y M " , a y a n t s o n s i è g e à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , p l a c e K e y m 8 - 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° C o n v e r s i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s ,
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e à c e t t e c o n v e r s i o n d ' a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o m m e s u i t : * m o d i f i c a t i o n d e I ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a n a t u r e d e s a c t i o n s .
* S u p p r e s s i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o n c e r t a n t l e t r a n s f e r t d e s t i t r e s .
* m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r a f i n d ' ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m m e s u i t :
" P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t , s i l a c o n v o c a t i o n l ' e x i g e , e t c e a u , ; m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e , f a i r e c o n n a î t r e p a r é c r i t a d r e s s é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e o u e f f e c t u e r l e d é p ô t d e s e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n , " d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s d é s i g n é s d a n s l e s a v i s d e . c o n v o c a t i o n s
S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t p r i é s , e t c e d a n s l a p é r i o d e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , d e d é p o s e r u n e a t t e s t a t i o n c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , a u x l i e u x i n d i q u é s p a r , l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e u n i q u e m e n t , e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s " d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r °
l ' a p p l i c a t i o n d e c e t a r t i c l e . " "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2015
ÿþ L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . . - _ .
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1 0 2 5 6 2 9 * r . , g r e f b ~ , ~ , .
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N . d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 9 3 0 5 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I K E Y M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e K e y m 8 - 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l a t s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
Ë x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 0 6 / 1 2 / 2 0 1 4 :
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
1 ) D E M I S S I O N S
- M o n s i e u r J u l i e n V a n d e n B r i l , R u e d u H a m 1 - d B o î t e 7 à 1 1 8 0 U c c l e , d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
- M o n s i e u r J u l i e n V a n d e n B r i l d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 . - M o n s i e u r R o g e r V a n d e n B r i l , C h e m i n d e W a v r e 1 8 à 1 4 7 0 B o u s v a l , d é m i s s i o n n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
D e p l u s , M o n s i e u r l e p r é s i d e n t r a p p e l l e l e s d é c i s i o n s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 2 N o v e m b r e 2 0 0 9 , g i i i a c t a i t l e s d é m i s s i o n s d e :
M o n s i e u r M a r c D u p o n t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , A d m i n i s t r a t e u r e t R e p r é s e n t a n t P e r m a n e n t M o n s i e u r E m m a n u e l H e n r y d e F r a h a n d e s p o s t e s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l e t A d m i n i s t r a t e u r
D i s t r i g l o b e S A e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r .
F F E S O L U T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
2 ) N O M I N A T I O N S
- A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é : M o n s i e u r M a t h i e u D o u m i e r , n é à U c c l e l e 2 6 / 0 6 / 1 9 7 9 d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e A d o l p h e S a x 6 / 0 2 3
- A d m i n i s t r a t e u r : L a s p r l D t g e s t , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e A d o l p h e S a x 6 / 0 2 3 , ( B C E 0 5 0 8 6 7 4 2 6 2 ) r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r M a t h i e u D o u m i e r
- A d m i n i s t r a t r i c e : M a d a m e E m i l i e T c h e r k e z i a n , n é à A n v e r s l e 1 9 m a i 1 9 8 0 d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , P l a c e A d o l p h e S a x 6 / 0 2 3
F E S O L U T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
3 ) D E C H A R G E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s j u s q u ' à l a d a t e
d u 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
D e t t e r é s o l u t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M a t h i e u r D o u m i e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 27.12.2011 11648-0382-014
29/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 24.12.2010 10642-0014-014
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 30.12.2009, DPT 19.08.2010 10419-0189-013
29/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 30.12.2008, DPT 08.01.2010 10007-0014-013