20/06/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u w
1 1 J U I N 2 0 ?
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 9 6 4 . 5 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P R O P R E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B R U X E L L a
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E B R O Q U E V I L L E 1 2 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a o r d i n a i r e d u 2 1 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a n o m i n a t i o n p o u r u n m a n d a t d e 3 a n s , d u c a b i n e t K P M G V i a s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l ' A n g l e 2 , a v e c e f f e t a u 2 1 m a i 2 0 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e . C e m a n d a t s e t e r m i n e r a t o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r é u n i r a p o u r l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 e n m a i 2 0 1 6 ,
7 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L J . J O R D E N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 3 0 8 , A v e n u e K e r s b e e k , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t o b l i g a t i o n s l é g a l e s .
A r n a u d T r e j b i e z M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 11.06.2013 13168-0190-023
14/06/2012
ÿþe r \ ^ ÿ _ f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 7 , 7
- - - -
- - - - - - - - - - - - - -
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N I I J I J I I H J l l I 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 H I J
" i a i o s 3 a s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 9 6 4 . 5 3 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S T R I P R O P R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E B R O Q U E V I L L E 1 2 1 1 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 5 / 0 5 / 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e M r P e t e r M i c h i e l s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M r P a u l V A N H O L S B E E C K , d o m i c i l i é M a n k e v o s s t r a a t 2 1 1 8 6 0 M e i s e , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 9 / 0 2 / 2 0 1 2 . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 7 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L J , J O R D E N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u M é r i d i e n 3 2 1 2 1 0 B r u x e l l e s r e p r é s e n t é e p a r M r M i c h e l G o d a , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t o b l i g a t i o n s l é g a l e s ,
S P R L J . J O R D E N S
R E P . P A R M I C H E L G O D A
M A N D A T A I R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 J U N [ , C r t t
B R U X E L L E S
G r e f f e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 05.06.2012 12149-0262-013
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 31.05.2011 11137-0157-013
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 18.05.2009, DPT 16.06.2009 09247-0039-013
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 19.05.2008, DPT 09.06.2008 08203-0177-011
08/06/2015
ÿþM O P W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e "
D é p o s é / R e ç u f e " " d l '
2 8 M A I 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e s c e l l e s
" 1 5 0 0 ~ 2 ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 6 . 9 6 4 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) - D I S T R I P R O P R E
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E D E B R O Q U E V I L L E 1 2 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 5
6 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é C e n t r e d e T r i , r e p r é s e n t é e p a r d e M o n s i e u r J u l i e n D ' A o u s t , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r a c t é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l o r s d e s a r é u n i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 1 5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r B o s t e e l s , d o m i c i l i é A v e n u e A r m a n d H u y s m a n s 1 8 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é a t t r i b u é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e e t a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e N o é m i e R o g e r d o m i c i l i é e 1 1 2 , A v e n u e d e E . d e B e c o à 1 0 5 0 B r u x e l l e s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 2 1 .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r V i n c e n t J U M E A U d o m i c i l i é R u e B é r a n g e r 9 à 1 1 9 0 B R U X E L L E S e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e G é n é r a l e d e m a i 2 0 2 1 .
L ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x r e n o u v e l l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D E B R Y d o m i c i l i é R u e V . R a u t e r 1 6 8 à 1 0 7 0 B R U X E L L E S e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , s o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m a i 2 0 2 1 .
7 . L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a S P R L J . J O R D E N S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 3 0 8 , A v e n u e K e r s b e e k , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s e t o b l i g a t i o n s l é g a l e s ,
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j b ê t f e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 1 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e