04/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x - a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 4 1 2 9 2 2 0 *
R é s e r v i
a u
M o n n e t .
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 9 3 9 . 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O A N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) _ d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S o f i e D e v o s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , « E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u p r e m i e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 , l e s e i z e j u i n d e u x m i l q u a t o r z e , v o l u m e 6 6 , f o l i o 4 7 , c a s e 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . P o u r l e C o n s e i l l e r a i . G a t e l l i e r M i c h e l l e ( s i g n é ) S . V a n D e n B e r g e » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O A N 1 N V E S T » a y a n t s o n s i è g e à ( 1 1 5 0 ) W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 9 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 9 3 9 . 1 1 7 , a d é c i d é n o t a m m e n t :
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , e t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e t e c a p i t a l l i b é r é a é t é d é p o s é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( E 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i v i s é e n '
d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
- d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e e t l a n a t u r e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , '
l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) S o f i e D E V O S , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 2 0 %
"
G r e f f e
26/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 18.03.2014, DPT 19.03.2014 14069-0274-011
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 11.06.2013 13165-0425-011
03/04/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.03.2013, DPT 28.03.2013 13074-0193-011
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.07.2012, DPT 19.07.2012 12312-0123-011
11/08/2015
ÿþ~ . _ - . . . t i
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e . _ ' e e e e n e e l
D é p o s é I R e ç u l e "
3 1 J U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e ' f r a n c n n h n r i e c e i G r ; Y I ; P S
- 1
R é s e l a u M o n i t b e l ç
t 1 1 1 1 1 1 1 1 m u 1 , 1 . 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 h a
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 9 3 9 1 1 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D O A N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 9 9
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e
2 8 j u i l l e t 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 5 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r I
« D O A N I N V E S T » à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 9 9 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( £ '
1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à q u a t r e m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t
d ' a u g m e n t e r l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u p r o r a t a d e l ' a u g m e n t a i i o n d e c a p i t a l .
B . I n t e r v e n t i o n - s o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n ;
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t l ' a s s o c i é e u n i q u e , c o m p a r a n t e a u x p r é s e n t e s , i n f o r m é e d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d é c l a r e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l a c o m p a r a n t e p r o d u i t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , e n c o n f o r m i t é a u x d i s p o s i t i o n s I é g a l e s e n l a m a t i è r e , u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t p r é a l a b l e d u m o n t a n t l i b é r é , s o i t u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( £ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . C e t t e a t t e s t a t i o n d a t é e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 0 5 s e r a c o n s e r v é e p a r N o u s , N o t a i r e .
C . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( £ 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , I ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l
c o m m e s u i t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 6 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 2 d i v i s é e n d i x ( 1 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x i è m e ( 1 / 1 0 ' ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u N o t a i r e ,
s o u s s i g n é p o u r l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
D é p o s é e n . m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e