01/07/2014
ÿþM o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
h a b i l i t é à e x e r c e r l é g a l e m e n t l A r t d e G u é r i r e n B e l g i q u e e t q u ' a v e c l ' a g r é m e n t u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s d e l a s s o c i é u n i q u e s o n t c é d é e s e t s i l a s o c i é t é c o n t i n u e s e s a c t i v i t é s s a n s a v o i r m o d i f i é s o n o b j e t s o c i a l , l e c e s s i o n n a i r e d e v r a ê t r e u n D o c t e u r e n M é d e c i n e h a b i l i t é à e x e r c e r l é g a l e m e n t l A r t d e G u é r i r e n B e l g i q u e .
C e t a g r é m e n t e s t r e q u i s , m ê m e l o r s q u e l e s p a r t s s o n t c é d é e s à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t , à d e s d e s c e n d a n t s o u a s c e n d a n t s d u c é d a n t .
E n a u c u n c a s , l e c é d a n t n e p e u t e x i g e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s o p p o s a n t s o n t s i x m o i s à d a t e r d u r e f u s p o u r t r o u v e r a c h e t e u r , f a u t e d e q u o i i l s s o n t t e n u s d ' a c q u é r i r l e s p a r t s o u d e l e v e r l e u r o p p o s i t i o n . .
- L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
- L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i d o i v e n t ê t r e D o c t e u r e n M é d e c i n e h a b i l i t é à e x e r c e r l é g a l e m e n t l A r t d e G u é r i r e n B e l g i q u e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u u n a s s o c i é , l a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à u n e d u r é e d e s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e .
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à M o n s i e u r D a n i e l P A U L E T , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é . S o n m a n d a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e . C e m a n d a t e s t r e n o u v e l a b l e .
L e s a u t r e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o i v e n t ê t r e m é d e c i n s h a b i l i t é s à p r a t i q u e r e n B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s e t p o u v o i r s .
L a g é r a n c e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à l ' o b j e t s o c i a l .
T o u s l e s a c t e s , d e m ê m e q u e l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t q u i n ' a p a s à s e j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e t i e r s d ' u n e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e .
L e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r à t o u t e p e r s o n n e d e s o n c h o i x , a s s o c i é e o u n o n , d e s p o u v o i r s p o u r d e s a c t e s l i m i t a t i v e m e n t d é t e r m i n é s , q u i n e c o n s t i t u e n t p a s l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r . L e g é r a n t n e p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s q u à u n D o c t e u r e n M é d e c i n e , d è s q u i l s a g i r a d a c c o m p l i r d e s a c t e s e n r a p p o r t a v e c l e x e r c i c e d e l A r t d e G u é r i r .
- L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s S o c i é t é s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à v i n g t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u l e n d e m a i n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s S o c i é t é s . E l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s p a r l e g é r a n t . L e s c o n v o c a t i o n s s e f o n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s , à l a m a j o r i t é d e s v o i x p a r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n , p o u r v u q u ' i l s o i t m é d e c i n e t q u e c e l u i - c i s o i t a g r é é p a r l e s a u t r e s a s s o c i é s .
- L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
L e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s i n v e n t a i r e s e t l e s b i l a n s s e r o n t o b s e r v é e s c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
A l a f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l a g é r a n c e d r e s s e c h a q u e a n n é e , l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s e t é t a b l i t u n r a p p o r t , d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e d e s a g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s d é d u c t i o n d e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s S u r l e s b é n é f i c e s n e t s , i l s e r a p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' a f f e c t a t i o n à d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e s e r a d é t e r m i n é e a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- E n c a s d e d i s s o l u t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d e s a s s o c i é s n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e f i x e r a l e s p o u v o i r s .
L e s l i q u i d a t e u r s a u r o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s i m p l i q u a n t l e s e c r e t m é d i c a l o u l e s a c t e s q u i r e l è v e n t d e l e x e r c i c e d e l A r t d e G u é r i r .
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é ,
s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
1 ) E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
2 ) L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é c o m m e n c e n t d è s l a s i g n a t u r e d u p r é s e n t a c t e .
3 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n 2 0 1 5
C o m m i s s a i r e .
L a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s v i s é s à l a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i p a r l e f o n d a t e u r e t n o t a m m e n t d u p l a n f i n a n c i e r r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
R a t i f i c a t i o n d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l 2 0 1 4 s o n t r a t i f i é s p a r M o n s i e u r D a n i e l P a u l e t , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t .
C e t t e r e p r i s e d e n g a g e m e n t s n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
M a n d a t s p é c i a l .
M o n s i e u r D a n i e l P a u l e t , p r é n o m m é , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s p r l C O G E S S O C à 7 1 8 1 S e n e f f e , r u e d e l Y s e r , 3 / 1 , o u t o u t e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R É U N I Q U E M E N T D A N S L E B U T D ' E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E
J e a n D i d i e r G Y S E L I N C K N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e j o i n t e : u n e e x p é d i t i o n
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .