06/10/2014
ÿþM ~ 0 W O R D 7 7 . 7
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 2 8 8 . 8 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r D o m i n i q u e d ' O l n e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : a v e n u e d e s A u b é p i n e s , 7 7 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ' l d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e r n a r d L e c o n t e , à R i x e n s a r t , l e 1 9 . 0 9 . 2 0 1 4 , s ' e s t
r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e « D o c t e u r D o m i n i q u e d ' O l n e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s , 7 7 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 2 8 8 . 8 6 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , à
M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , l e 2 2 . 0 4 . 2 0 1 0 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q
m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 4 6 7 6 . S t a t u t s n o n m o d i f i é d e p u i s .
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a p r è s d é s i g n é , q u i d é c l a r e p o s s é d e r l ' i n t é g r a l i t é d u c a p t i a l s o c i a l r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r
M a d a m e d ' O L N E D o m i n i q u e M y r i a m S u z a n n e , n é e à I x e l l e s l e 1 4 . 1 2 . 1 9 6 2 , r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s c n n e s .
p h y s i q u e s n u m é r o : 6 2 . 1 2 . 1 4 - 2 2 8 . 5 9 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s , 7 7 ,
E n c o n s é q u e n c e , ! a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e .
M E N T I O N L E G A L E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l ' e x i s t e n c e d ' é v e n t u e l s i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u
e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , e t l ' a a v i s é q u ' i l e s t l o i s i b l e à c e l u i - c i d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e
a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . I l e n e s t f a i t m e n t i o n a u p r é s e n t a c t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
1 . C o n v o c a t i o n s
E n c e q u i c o n c e r n e l e s a s s o c i é s
Q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s . E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e s
c o n v o c a t i o n s .
E n o e q u i o o n c e r n e l e g é r a n t
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t :
M a d a m e d ' O l n e D o m i n i q u e , p r é n o m m é e ,
L e g é r a n t e s t r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - a v a n t d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s '
r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s ,
1 1 . Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r f a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 2 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r a t i o n .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
3 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
e t l e s f o r m a l i t é s .
I I I . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
I I I I 1 ~ w u ~ ~ u ~ x ~ u u u u ~
1 9 1 0 8 1 9 *
1
R E
M <
D / p O S e t ? u I .
2 5 - 0 9 u ~
a g r e f f e d u t r i b a l , d e c o m m e r c e
~ 3
~ ~ h n m e d e u e l l R e s
B i j i a g e n t r i j - t r e t $ e l g ' r s c h S r a a t s û i a d = - 6 6 / 1 6 / 2 0 t 4 = A n n u r e s - t i u M ó i t i t u ü T b e l g ë
A L e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s p o u r d é l i b é r e r e t d é c i d e r s u r l e s p r o p o s i t i o n s d e l ' a g e n d a e s t a t t e i n t . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T o u t e s l e s d o n n é e s e x p o s é e s p a r l e P r é s i d e n t o n t é t é j u g é e s j u s t e s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i r e c o n n a î t q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o m p o s é e e t p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 . 0 8 . 2 0 1 4 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r é l e v é d a n s l ' i n t é g r a l i t é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , t e l s q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 0 . 0 9 . 2 0 1 4 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 . 0 2 . 2 0 1 3 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t d e d e c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
E n s u i t e d e c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t d é t e n t e u r e n v e r s l a s o c i é t é d ' u n e c r é a n c e s ' é l e v a n t à c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 9 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d i m i n u é d u m o n t a n t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d û s u r l a d i t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e , s o i t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 9 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s o c i é u n i q u e e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 3 , 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
I l s e r a p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l a q u e l l e s e r a l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
b ) S o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
1 . E n s u i t e , l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é a d é c l a r é c o n n a î t r e l e s s t a t u t s e t l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é " D o c t e u r D o m i n i q u e d ' O l n e " , e t d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o m m e s u i t :
M a d a m e d ' O l n e D o m i n q u e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é d e s c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
2 . L ' a s s o c i é p r é n o m m é d é c l a r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) p o u r c e n t . P a r c o n s é q u e n t l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
3 . L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 2 0 0 1 7 3 5 5 9 6 6 4 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e « B N P P A R I B A S F O R T E S » , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 6 , 0 8 . 2 0 1 4 ,
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 4 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 3 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s d e c a p i t a l s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; P o u v o i r s à c o n f é r e r .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à N e g c p a r t s p r l f l p c f 7 0 1 5 0 1 4 7 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s r u e s a l m o n , 1 1 3 3 2 G e n v a l e t l e s i è g e s o c i a l : R u e d e l a H u l p e 1 3 9 a ' 1 3 3 1 R o s i è r e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D i d i e r V E R E L S T p r é n o m m é , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j t a g e n b i t h e t B e t g i g e l t S t a t s t º%t a d 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b ë l g é
e s e r v G z u
M o n i t e u r
" b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s i g n é ) B e r n a r d L a c o n t e , n o t a i r e à R i x e n s a r t ,
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e