31/01/2014
ÿþ2 2 / 0 , ^ , / 2 0 1 4 1 1 : 3 5 + 3 2 - 2 - 6 2 6 2 4 6 9 N O T A I R E T H Y S P A G E 0 2 / Q 3
+ 3 2 2 6 2 6 2 4 4 9
a e e S C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i 1 1 x 1 1 m H ~ 1 1 x i x x u x i i ~ i
I u I I
" ~ . ~ , , < . ~ ~ . . d . , - ~ . _ . . -
2 2 J A N Z 0 1 4
G r e f f e
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e e m p ê c h é , l e n o t a i r e M i c h e l T H Y S , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 7 D é c e m b r e 2 0 1 3 e t p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t , " E n r e g i s t r é 4 r a t e s 5 r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d ' A n d e r l e c h t l e W o l u w e l e 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l 3 8 f o l 9 9 c a s e 1 2 r e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s i g n é ) p o u r l e r e c e v e u r M O R S O M M E . " , c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p a r l ' a d j o n c t i o n d u t e x t e s u i v a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
« L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n m o b i l l e r s e t i m r i " t o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , m o y e n n a n t l e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s ;
- p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i s s e d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e t e l p a r e x e m p l e l ' a c q u i s i t i o n d ' u n i m m e u b l e q u i s e r v i r a a c c e s s o i r e m e n t d e c a b i n e t m é d i c a l e t d e t o u t b i e n m o b i l i e r s d e s t i n é a c c e s s o i r e m e n t á u n c a b i n e t m é d i c a l ;
- q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
- q u e c e l a n e p u i s s e d ' a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ; - q u e l e s m o d a l i t é s d ' I n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s a u p r é a l a b l e p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 , 0 0 0 p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t t r o i s ( 2 8 3 ) p a r t s n o u v e l l e s , d e m è n e v a l e u r s a n s m e n t i o n ! d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f ; q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e J o u r .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t s e u r o s c h a c u n e e t : e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t q u a t r e v i n g t t r o i s ( 2 8 3 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t s ( 1 0 0 ) e u r o s c h a c u n e s o i t p o u r v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 8 . 2 0 0 , 0 0 e )
l l d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' I l i a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 9 Û 7 1 5 1 7 6 6 - 3 2 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é ! p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r F r a n ç o i s T i h o n n d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e
c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 8 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t r e m i s e a u n o t a i r e T h y s q u i l a ; " g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
v o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' U n a n i m i t é d e s v o i x .
"
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ; s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à ' q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f c e n t s ( 4 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . "
"
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s I i d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : "
" A r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a r a n t e s i x m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s s e n t é l p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f p a r t s s a n s " n i e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U n / q u a t r e c e n t ¬ s o i x a n t e n e u v i è m e ( 1 f e i e 9 è m e ) d e t ' a v o i r s o a e l .
m e n t i o n n e r s u r l a d e m i @ r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n : D o c t e u r s F r a n ç o i s T I H O N - - - .
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L e ` ~ o u _
S i è g e ; R u e C l é m e n t i n e 1 1 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : ) O b i e t d : l ' a c t e : E X T E I
s 2 L 6 g ) Z
S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
~ ~ l ë s e r v é - M o n i t e u r b e l g e V o t e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
C r é a t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e ç u e p a r t e n o t a i r e M i c h e l D e M u y l d e r à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 2 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ )
p a r a p p o r t e n e s p è c e s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a r a n t e - s i x m i l l e n e u f
c e n t s e u r o s ( 4 6 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e n e u f p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
V o t e ; C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s l e t e x t e s u i v a n t :
« L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u
d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é » ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l D E M U Y L D E R
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e + r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t
B i j í a g e n b i j - h e t B e i g i s c h - 3 t a a t s ü í a c t 3 t / 0 i / 2 0 i 4 _ A m n r e x e r d u M o n i t ë ü r b è l g ë