09/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M o n i t e
b e l g e
3 E 1 1
2 8 N R T 2 0 1 4
O s ` e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 5 . 8 1 4 . 9 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R S O P H I E L E F E B V R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e D o c t e u r D e c r o l y , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « D O C T E U R S O P H I E L E F E B V R E » , a y a n t s o n s i è g e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
A v e n u e D o c t e u r D e c r o l y , 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 5 . 8 1 4 . 9 9 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d e M a î t r e D o m i n i q u e T A S S E T , n o t a i r e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u q u a t o r z e
f é v r i e r d e u x m i l h u i t , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - h u i t f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 -
0 2 - 2 8 1 0 0 3 2 4 7 1 .
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e L E F E B V R E S o p h i e M a r i e
H e n r i e t t e , d o c t e u r , n é e à U c c l e , l e d i x - h u i t j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( N N : 5 9 . 0 1 . 1 8 - 0 0 2 . 2 5 ) ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e D o c t e u r D e c r o l y , 6 ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t p r é s e n t e l ' a s s o c i é e u n i q u e d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é , l a
p r o f e s s i o n , l e d o m i c i l e a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t e l l e e s t p r o p r i é t a i r e , s o n t r e p r i s c i - a p r è s
M a d a m e L E F E B V R E S o p h i e , p r é n o m m é e .
P r o p r i é t a i r e d e c e n t p a r t s s o c i a l e s
S o i t a u t o t a l : s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S ( 7 0 . 2 0 0 1 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , - E u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M a d a m e S o p h i e L E F E B V R E , d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E M i L L E D E U X C E N T S ( 7 0 . 2 0 0 , - E u r o s ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C 1 R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
- C o n s t a t a t i o n q u e l e v e r s e m e n t d e c e t t e s o m m e a d é j à é t é e f f e c t u é p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M a d a m e S o p h i e L E F E B V R E , s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e A X A s o u s l e n u m é r o B E 6 9 7 5 1 2 0 3 3 5 4 6 7 8 c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e d e u x c e n t q u i n z e e u r o s c i n q u a n t e - e t - u n c e n t s ( 1 . 2 1 5 , 5 1 ¬ ) .
2 ° R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n ÿ a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e C I N Q p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , - E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a I o i " .
4 ' P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S ( 7 0 . 2 0 0 , - E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , - E u r o s ) , p a r s o u s c r i p t i o n i n t é g r a l e e t i n c o n d i t i o n n e l l e e t l i b é r a t i o n e n t i è r e , e n n u m é r a i r e , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x , p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M a d a m e S o p h i e L E F E B V R E , d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S ( 7 0 . 2 0 0 , - E u r o s ) , p r o v e n a n t e n t o t a l i t é d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R ) , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
C e t t e s o m m e d e S E P T A N T E M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 7 0 . 2 0 0 , - E u r o s ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , v e r s é e p a r M a d a m e S o p h i e L E F E B V R E s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e A X A s o u s l e n u m é r o B E 6 9 7 5 1 2 0 3 3 5 4 6 7 8 .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a b a n q u e A X A a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e e t r e s t e r a c i - a n n e x é e D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N . L ' A s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e M a d a m e S o p h i e L E F E B V R E s o u s c r i t e n e s p è c e s à l a t o t a l i t é d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , - E u r o s ) , I I e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s , t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 3 ° d e l ' o r d r e d u j o u r .
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , - E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e Q U A T R E - V I N G T - H U I T M I L L E H U I T C E N T S E U R O S ( 8 8 . 8 0 0 , - E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i " .
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u M o n i t e u r b e I g e