06/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
D é p o s é
0 4 - 0 3 - 2 0 1 5
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 3 9 8 1 *
0 5 9 9 8 9 7 1 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
D O M A N I E V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d u j o u r d e s a c o n s t i t u t i o n . E l l e n ' e s t t o u t e f o i s d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e q u ' a u m o m e n t d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u r e s s o r t d e l a s o c i é t é d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
S a u f d é c i s i o n d u j u g e , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , e n v e r t u d e s r è g l e s é d i c t é e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s .
S i è g e :
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t m a î t r e B e n o i t C L O E T , n o t a i r e à H e r s e a u x - M o u s c r o n , l e 3 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a i t q u e :
M a d a m e D E V E U G L E S o p h i e M a r i e F l o r e , n é e à G e n t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , d i v o r c é e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A l p h o n s e R e n a r d 1 8 2 + 3 e . N u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 9 0 7 3 1 5 7 8 - 7 1
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s s t a t u t s c o n t i e n n e n t n o t a m m e n t l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
F o r m e - N o m
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n « D O M A N I E V » .
S i è g e
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A l p h o n s e R e n a r d 1 8 . L e s i è g e s o c i a l p e u t , s a n s
q u e c e l a i m p l i q u e u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e ê t r e d é p l a c é d a n s l e s l i m i t e s d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u
d e l a r é g i o n b i l i n g u e d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L e d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t r e n d u p u b l i c .
O b j e t S o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t
o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s
e t l e s f i n a n c e r ;
- a c q u i s i t i o n d e t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n ,
i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n ;
- s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a s s o c i a t i o n , d a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n ,
d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r ;
- e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s ;
- l e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
C o n s t i t u t i o n
R u e A l p h o n s e R e n a r d 1 8 1 0 5 0 I x e l l e s
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e s o n p o r t e f e u i l l e ;
- l a g e s t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d e s o c i é t é s e t / o u l e u r l i q u i d a t i o n ;
- l o c t r o i d e t o u s p r ê t s e t , e n g é n é r a l , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t d e g e s t i o n , l e
c a u t i o n n e m e n t o u l e n a n t i s s e m e n t d e s e s b i e n s a u p r o f i t d e t o u s t i e r s ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t o u s c o n s e i l s , é t u d e s e t s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e n
m a t i è r e f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e e t é c o n o m i q u e , l a p a r t i c i p a t i o n e n t a n t q u e m e m b r e d u
c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n o u d e t o u t a u t r e o r g a n i s m e s i m i l a i r e , à l a g e s t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u
e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- l a c h a t , l a v e n t e e t l e n é g o c e d e t o u s o b j e t s d a r t e t d e d e s i g n ;
- l a g e s t i o n d u n p a t r i m o i n e a r t i s t i q u e ;
- l e c o n s e i l , l e s c o u r s e n m a t i è r e d a r t s , d e d e s i g n e t d a c t i v i t é s a r t i s t i q u e s ;
- l e c o n s e i l e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e ;
- l a c h a t , l a v e n t e e t l e n é g o c e d e t o u s o b j e t s d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e ;
- l e n t r e p r i s e d a m é n a g e m e n t i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s ;
- l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s , d e x p o s i t i o n s , e t l a c r é a t i o n d e s u p p o r t s v i s a n t à p r o m o u v o i r s e s
a c t i v i t é s e t s e s p r o d u i t s ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l e n é g o c e d e d i f f é r e n t s t i s s u s e t m a t i è r e s t e x t i l e s ;
- l a p r o d u c t i o n , l a c o n f e c t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t e x t i l e s ;
- l e t i s s a g e , t r i c o t a g e , e t a u t r e s t r a i t e m e n t s d e m a t i è r e s t e x t i l e s ;
- l e c o n s e i l , l e s c o u r s d e d e s i g n t e x t i l e ;
- l a v e n t e , c o m m e r c i a l i s a t i o n e t p r o m o t i o n p a r i n t e r n e t .
- l a c t i v i t é d e m a r k e t i n g ;
- l a c t i v i t é d e g e s t i o n , i d e n t i f i c a t i o n , e t r é p o n s e a u x e x i g e n c e s d u m a r c h é e t d e s c o n s o m m a t e u r s ;
- l e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s v i s a n t à o p t i m i s e r l e s o b j e c t i f s p a r u n e m e i l l e u r e r e n c o n t r e d e s b e s o i n s
d u c l i e n t ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e t c o n s e i l e n m a t i è r e d e c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l a r g e , n o t a m m e n t l a c r é a t i o n e t
é d i t i o n d e s u p p o r t s p u b l i c i t a i r e s , l e d é v e l o p p e m e n t d e s r e l a t i o n s p u b l i q u e s , l a p u b l i c i t é , l e
d é v e l o p p e m e n t d e s i t e s i n t e r n e t , l a c r é a t i o n e t d é v e l o p p e m e n t d e s u p p o r t s m u l t i m é d i a , l o r g a n i s a t i o n
d é v è n e m e n t s v i s a n t à p r o m o u v o i r d e s a c t i v i t é s o u p r o d u i t s , l i m p r e s s i o n e t i l l u s t r a t i o n s s u r s u p p o r t
é c r i t , l a c r é a t i o n d e l o g o s , l i n f o g r a p h i e , l e d e s i g n , l e p a c k a g i n g , e t c e t e r a .
E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , d u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u
c i v i l e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n ,
d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n t e c h n i q u e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d a u t r u i , e n t o u s l i e u x ,
d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s o u à t o u s a c t i o n n a i r e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e
h y p o t h é c a i r e m e n t .
T o u t c e q u i p r é c è d e p o u r a u t a n t q u ' i l s ' a g i t d ' a c t i v i t é s n ' e x i g e a n t p a s d e c o m p é t e n c e s o u
d ' a u t o r i s a t i o n s p a r t i c u l i è r e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e l e s a i t p r é a l a b l e m e n t a c q u i s e s , e t e n g é n é r a l
p o u r a u t a n t q u i l n e s a g i t p a s d a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s à m o i n s q u e l a s o c i é t é r é u n i s s e l e s c o n d i t i o n s
d e x e r c i c e .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
C e c a p i t a l s o c i a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t p a r M a d a m e D E V E U G L E S o p h i e , p a r u n a p p o r t e n n a t u r e à l a s o c i é t é d e l a p l e i n e p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t e s : m i l c e n t s e p t a n t e ( 1 . 1 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s « S E R R A N E U F » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 9 4 4 7 0 B o i s s y S a i n t - L é g e r ( F r a n c e ) , r u e S t a n i s l a s R e v i l l o n 4 ( I m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e C r e t e i l - F r a n c e - s o u s l e n u m é r o 7 8 5 . 6 6 1 . 7 7 8 ) , n u m é r o d e n t r e p r i s e b e l g e 0 5 6 8 . 9 7 9 . 1 3 5 , p o u r u n e v a l e u r d a p p o r t d u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d u n m o n t a n t d u n m i l l i o n h u i t c e n t c i n q u a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 8 5 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , i l e s t a t t r i b u é à m a d a m e D E V E U G L E S o p h i e , p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e , m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s d e l a s o c i é t é . L i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V A N D E L A N O T T E R E V I S E U R S D E N T R E P R I S E S » à
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r R e n é V a n A s b r o e c k , r é v i s e u r d e n t r e p r i s e , s u r l a p p o r t e n n a t u r e s é t a b l i s s e n t c o m m e s u i t :
« C O N C L U S I O N S
L ' a p p o r t e n n a t u r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L D O M A N I E V c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e 1 . 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S A R L S E R R A N E U F t e l q u e d é c r i t d a n s l e c o r p s d e c e p r é s e n t r a p p o r t , d é t e n u e s p a r M a d a m e S o p h i e D e v e u g l e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n p o u r l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L D O M A N I E V ( e n c o n s t i t u t i o n ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 . 0 0 0 i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . C e r a p p o r t a é t é r é d i g é à l a d e m a n d e d e l a f o n d a t r i c e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t p e u t u n i q u e m e n t ê t r e u t i l i s é d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S P R L D O M A N I E V .
F i n a l e m e n t , n o u s t e n o n s à r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à d o n n e r u n e o p i n i o n a u n i v e a u d u c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n , e n d ' a u t r e s t e r m e s , q u e n o t r e r a p p o r t n ' e s t p a s u n e " f a i r n e s s o p i n i o n " .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 5 . »
P l u r a l i t é d e g é r a n t s .
A u c a s o ù i l y a u r a i t p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g e s t i o n q u i d é l i b è r e , d é c i d e e t a g i t c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s g é r a n t s a y a n t p r i s p a r t à l a d é l i b é r a t i o n . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x g é r a n t s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l e x i s t e u n c o l l è g e d e g e s t i o n , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s a n s p r é j u d i c e a u x é v e n t u e l l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t s a n s p r é j u d i c e s a u x a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e o ù c h a q u e g é r a n t p e u t a g i r s e u l .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p r o c é d e r a u s e i n d u c o l l è g e d e g e s t i o n à u n e r é p a r t i t i o n d e s t â c h e s . C e t t e r é p a r t i t i o n n ' e s t p a s o p p o s a b l e p a r o u a u x t i e r s .
P o u v o i r s d u g é r a n t u n i q u e .
L e g é r a n t u n i q u e p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t
d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t u n i q u e r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n
d é f e n d a n t .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s .
L e g é r a n t u n i q u e o u l e c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t , s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , a t t r i b u e r d e s p o u v o i r s à d ' a u t r e s p e r s o n n e s p o u r l ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d é t e r m i n é e s .
I l s f i x e n t l a r é m u n é r a t i o n a t t a c h é e à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l s c o n f è r e n t .
N e s o n t a d m i s q u e d e s m a n d a t s s p é c i a u x e t l i m i t é s p o u r d e s a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s o u u n e s é r i e d ' a c t e s j u r i d i q u e s p a r t i c u l i e r s . L e s m a n d a t a i r e s e n g a g e n t l a s o c i é t é d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r s o n t a c c o r d é s , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a g é r a n c e d a n s l ' h y p o t h è s e d ' u n m a n d a t e x a g é r é .
G é r a n c e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e e t
p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , d o i t ê t r e c o n v o q u é e a n n u e l l e m e n t , l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l a r é u n i o n s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n l ' a n n é e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é a u
V o l e t B - s u i t e
M o d P D F 1 1 . 1
M o n i t e u r b e l g e
I l e s t r e n v o y é a u c o d e d e s s o c i é t é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s c o n d i t i o n s d a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e s e i z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t - R é s e r v e
L e s o l d e p o s i t i f q u e p r é s e n t e l e c o m p t e d e r é s u l t a t a p r è s q u e t o u t e s c h a r g e s , l e s f r a i s g é n é r a u x , l e s p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s e t a u t r e s a m o r t i s s e m e n t s a i e n t é t é s o u s t r a i t s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . I l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t , s o u s r é s e r v e d e s d r o i t s r a t t a c h é s a u x p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
N o m i n a t i o n d u n g é r a n t - R é m u n é r a t i o n
A é t é n o m m é e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é , m a d a m e D E V E U G L E S o p h i e M a r i e F l o r e , n é e à G e n t l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - n e u f , n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 5 9 0 7 3 1 5 7 8 - 7 1 , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e A l p h o n s e R e n a r d 1 8 2 + 3 e .
C e l l e - c i a c c e p t e s a n o m i n a t i o n e n c o n f i r m a n t q u ' e l l e n e s t a t t e i n t e p a r a u c u n e m e s u r e q u i s ' y o p p o s e .
S o n m a n d a t s e r a n o n r é m u n é r é .
L i q u i d a t i o n
L e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s s a p p l i q u e n t e n c e q u i c o n c e r n e l a r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t
d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
C o m p e n s a t i o n
T o u t e s l e s c r é a n c e s q u i e x i s t e n t e n t r e l e s a s s o c i é s e t / o u l e s g é r a n t s d u n e p a r t e t l a s o c i é t é d a u t r e p a r t f o n t l o b j e t d u n e c o n v e n t i o n d e « n e t t i n g » t e l l e q u e p r é v u e p a r l a l o i d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e r e l a t i v e a u x s û r e t é s f i n a n c i è r e s e t p o r t a n t d e s d i s p o s i t i o n s f i s c a l e s d i v e r s e s e n m a t i è r e d e c o n v e n t i o n s c o n s t i t u t i v e s d e s û r e t é r é e l l e e t d e p r ê t s p o r t a n t s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , e t s e r o n t d o n c e n c a s d e c o n c o u r s , c o m p e n s é e s à t i t r e d e c o m p e n s a t i o n d e d e t t e .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é r e p r e n d , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n v o i e d e c o n s t i t u t i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r . C e t t e r e p r i s e e t r a t i f i c a t i o n s e r a c o n f i r m é e p a r l a g é r a n c e a p r è s l a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l e x p é d i t i o n d e l a c t e d e c o n s t i t u t i o n ;
- l e r a p p o r t d u f o n d a t e u r s u r l a p p o r t e n n a t u r e ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d e n t r e p r i s e s s u r l a p p o r t e n n a t u r e .
C o m m i s s a i r e
I l n a p a s é t é p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n d u n c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e B e n o i t C L O E T