04/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O " ~ Y , ~ r ~ 1 ~ ~
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b e h o u d e a a n h e t a e l g i s c t
S t a a t s b l a
* 1 5 0 1 8 8
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 4 7 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M E I N E N E N G E B O U W E N - D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r s s t r a a t 1 0 - 1 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e e e r u h i e r b i j v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r o n s v o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o p s l o r p i n g w a a r b i j a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T ,
A r t i k e l 6 9 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l u i d t a l s v o l g t :
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n
f u s i e v o o r s t e l o p ,
i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ) d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ; 2 ) d e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g ; 3 ) d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t ;
4 ) d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t , a l s m e d e e l k e b i j z o n d e r e r e g e l i n g b e t r e f f e n d e d i t r e c h t ;
5 ) d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
6 ) d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o t d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
7 ) d e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e d r i j f s r e v i s o r e n o f d e e x t e r n e ; a c c o u n t a n t s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g ;
8 ) i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e f u s i e v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T - - S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T m e t d e N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N - D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S d r i n g t z i c h o p o m d a t d e N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S d e s t i j d s w e r d o p g e r i c h t v o o r 3 0 j a a r . D e z e : 3 0 j a r i g e p e r i o d e i s i n m i d d e l s v e r s t r e k e n , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e i n v e r e f f e n i n g i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w Y , , J + _ e r U f ` I L I P c ^ , f l g n o p
~ P ~ . ! ! Z 1 t ~ ~ , ~
- 1 " { ~ : ` ~ i f [ . C _ [ ~
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G r i f f é C ~ ~ r t ~
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r z o e k e n w i j b i j d e z e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o m u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n h e t o p s t e l l e n v a n v e r d e r e v e r s l a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f u s i e v e r h o u d i n g ,
a ) D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e i e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n H e t b e t r e f t e n e r z i j d s , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
L D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P i e r r e D o o r n s t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 2 8 o k t o b e r 1 9 8 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 1 9 8 8 o n d e r n u m m e r 1 9 8 8 - 1 1 - 2 9 / 1 8 / 2 . D e s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a t s g e w i j z i g d , e e n l a a t s t e w i j z i g i n g b e t r o f e e n w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N a t h a l i e d ' H e n n e z e l o p 7 j a n u a r i 2 0 1 5 , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n 1 0 5 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e W a v e r s e b a a n 1 3 9 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , D e a c t i v i t e i t e n v a n d e N V z i j n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 3 5 . 6 8 3 . 9 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s s t a t u t a i r d o e t :
- ` D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e b e w e r k i n g e n , h e t z i j v o o r h a a r z e l v e , h e t z i j i n d e e l n e m i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , h e t i n w a a r d e t r e d e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p r i c h t e n , d e v e r a n d e r i n g e n h e t i n r i c h t e n v a n a i l e g e b o u w e n ;
d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ;
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - e n g e l d v e r h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n b e t r e k k i n g m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o n d e r m e e r h e t a a n g a a n v a n a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n e n t e n d i e n e i n d e h e t v e r p a n d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p ?
e n a n d e r z i j d s , d e o p t e s l o r p e n v e n n o o t s c h a p :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D O M E I N E N E N G E B O U W E N - - D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - P i e r r e D o o m s t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 2 3 f e b r u a r i 1 9 7 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 m a a r t 1 9 7 9 o n d e r n u m m e r 4 6 4 - 8 . B i j a k t e v e r l e d e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 1 , w e r d e n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , d e z e w i j z i g i n g b e t r o f o . a . e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g . D e z e w i j z i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j a n u a r i 2 0 0 2 o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 1 - 2 9 1 8 4 5 , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 6 1 . 9 7 5 , 0 0 , v e r d e e l d i n 2 . 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 2 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B e u r s s t r a a t 1 0 - 1 2 , 1 0 0 0 B r u s s e l . D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l . D e a c t i v i t e i t e n v a n d e N V z i j n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 1 9 . 2 4 7 . 3 6 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s s t a t u t a i r d o e l ;
- " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e b e w e r k i n g e n , h e t z i j v o o r h a a r z e l v e , h e t z i j i n d e e l n e m i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e t r e f f e n d e d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r h u r i n g , h e t i n w a a r d e t r e d e n e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t o p r i c h t e n , d e v e r a n d e r i n g e n h e t i n r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n ;
d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ;
E n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l s - n i j v e r h e i d s - e n g e l d v e r h a n d e l i n g e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n b e t r e k k i n g m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n o n d e r m e e r h e t a a n g a a n v a n a i l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n e n t e n d i e n e i n d e h e t v e r p a n d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p . "
b ) D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n e n h e t b e d r a g v a n d e o p l e g
4
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s i t u a t i e v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e v a t :
N V H O E V E B L A R E T
I . K A P I T A A L
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 6 3 . 0 0 0 , 0 0
I I 1 . H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E 3 . 0 0 2 . 4 2 8 , 1 2
V . O V E R G E D R A G E N W I N S T N E R L I E S - 9 1 1 . 9 1 7 , 6 4
V . b i s R E S U L T A A T L O P E N D B O E K J A A R - 1 . 3 4 5 , 1 3
E i g e n V e r m o g e n 2 , 1 5 2 . 1 6 5 , 3 5
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 5 g e l i j k e u i t s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e b o e k w a a r d e p e r a a n d e e l b e l o o p t ¬ 2 . 1 5 2 . 1 6 5 , 3 5 / 1 0 5 = ¬ 2 0 . 4 9 6 , 8 1 .
N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N
1 . K A P I T A A L
A . G e p l a a t s t k a p i t a a l 6 1 . 9 7 5 , 0 2
l I 1 . H E R W A A R D E R I N G S M E E R W A A R D E 1 1 . 0 2 1 . 4 5 7 , 9 1
I V . R E S E R V E S
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 4 0 8 . 8 0 3 , 8 1
V . O V E R G E D R A G E N W I N S T N E R L I E S - 1 . 4 9 8 . 5 7 6 , 0 1
V . b i s R E S U L T A A T L O P E N D B O E K J A A R 2 1 4 . 9 8 0 , 8 3
E i g e n V e r m o g e n 1 0 . 2 0 8 . 6 4 1 , 5 6
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 g e l i j k e u i t s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , D e b o e k w a a r d e p e r a a n d e e l b e l o o p t ¬ 1 0 . 2 0 8 . 6 4 1 , 5 6 1 2 . 5 0 0 = ¬ 4 . 0 8 3 , 4 6 .
E r w o r d e n v o o r d e 2 . 5 0 0 u i t s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S 4 9 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T u i t g e g e v e n , t e v e n s z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T e e n o p l e g i n s p e c i ë n d o e n i n g l o b o v a n ¬ 1 . 2 3 0 , 1 8 .
H i e r d o o r o n t v a n g e n d e e i g e n a a r s v a n d e z e a a n d e l e n :
4 9 8 a a n d e l e n x b o e k w a a r d e 2 0 . 4 9 6 , 8 1
W a a r d e a a n d e l e n N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N
D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S 2 . 5 0 0 X 4 . 0 8 3 , 4 6
B e d r a g v a n d e o p l e g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T
H e t k a p i t a a l v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T - - S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T w o r d t d a n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 0 3 g e l i j k e u i t s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A l s a l t e r n a t i e v e m e t h o d e w e r d e r g e r e k e n d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e u i t s t a a n d e a a n d e l e n . D i t l e i d d e t o t d e v o l g e n d e f r a c t i e w a a r d e s v o o r d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n :
N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T -
1 0 . 2 0 7 . 4 1 1 , 3 8 1 0 . 2 0 8 . 6 4 1 , 5 6
1 . 2 3 0 , 1 8
S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 5 g e l i j k e u i t s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , D e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l b e l o o p t ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 5 = ¬ 6 0 0 , 0 0
N V D D M E I N E N E N G E B O U W E N -
D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 5 0 0 g e l i j k e u i t s t a a n d e a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e . D e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l b e l o o p t ¬ 6 1 , 9 7 5 , 0 2 1 2 . 5 0 0 = ¬ 2 4 , 7 9
A a n g e z i e n d e z e m e t h o d e g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e h u i d i g e w a a r d e v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d d e z e m e t h o d e v e r d e r n i e t w e e r h o u d e n .
c ) d e w i j z e w a a r o p d e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n u i t g e r e i k t
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r n a m e v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S z u l l e n 4 9 8 n i e u w u i t t e g e v e n v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T w o r d e n v e r s t r e k t , t e v e n s z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T e e n o p l e g i n s p e c i ë n d o e n v a n ¬ 1 . 2 3 0 , 1 8 i n g l o b o . D e z e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r a a n d e e l h o u d e r s .
d ) d e d a t u m v a n a f w e l k e d e z e a a n d e l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t
D e z e 4 9 8 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E ~ D E L A F E R M E B L A R E T z u l l e n m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e 1 0 5 a a n d e l e n
e ) d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
M e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T e n N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N - D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p , d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T I ~ D E L A F E R M E B L A R E T
f ) d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p p e n
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E : B L A R E T h e b b e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t n a a r 1 j a n u a r i 2 0 1 5 d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V D O M E I N E N E N G E B O U W E N - D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S
g ) d e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
A l s b e d r i j f s r e v i s o r w e r d M i c h e l W e r a , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , d o o r o n s v e r z o c h t o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l .
A i s b e z o l d i g i n g v o o r h e t o p s t e l l e n i n d e 2 v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 8 0 0 , 0 0 ( e x c l . B . T . W . ) t o e g e k e n d .
V e r d e r w o r d t e r g e e n b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d t e B r u s s e l 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5
D e R a a d v a n B e s t u u r
i "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e V e b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/05/2015
ÿþ M o d w a a l 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a f r a a t l g d / o n t v a n g e n o p
u h l u * 1 5 0 7 2 4 7 8 * I I I
1 i M E I 2 0 1 5
t e r r r i ~ . ` . ~ e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c i - i r b ü r ~ K v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 2 4 7 . 3 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M E I N E N E N G E B O U W E N - D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e u r s s t r a a t 1 0 - 1 2 t e 1 0 0 0 - B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g - O n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s N a t h a l i e d ' H e n n e z e l t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O M E I N E N E N G E B O U W E N D O M A I N E S E T C O N S T R U C T I O N S " , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t b e s l i s t e
E E R S T E B E S L I S S I N G : K e n n i s n a m e v a n d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h i e m a g e m e l d e d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n :
a ) h e t f u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 9 j a n u a r i 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D O M E I N E N E N G E B O U W E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B e u r s s t r a a t 1 0 1 2 , h i e r n a " d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " , e n e r z i j d s , e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H o e i l a a r t , W a v e r s e s t e e n w e g 1 3 9 , h i e r n a " d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " , a n d e r z i j d s , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d n e e r g e l e g d i n h o o f d e v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n o p d e g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
b ) h e t o m s t a n d i g s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d e d a t o 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T - - S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T " , o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
c ) H e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M i c h e l W E R A , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , b e t r e f f e n d e h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G ; K e n n i s n a m e v a n w i j z i g i n g e n i n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t k e n n i s g e n o m e n d a t
- e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- z i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e a n d e r e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p n i e t i n k e n n i s w e r d g e s t e l d v a n e n i g e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n d i e z i c h h e e f t v o o r g e d a a n s i n d s d e d a t u m v a n d e o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G : F u s i e b e s l u i t - O v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t v e r m o g e n - O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t b e s l o t e n t o t f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r m i d d e l v a n o v e r d r a c h t o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e i n h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e e n g e l i j k t i j d i g v o l g e n d e u i t w e r k i n g m e t z i c h ' h e e f t g e b r a c h t
1 . d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ,
2 . d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p ,
3 , d e o v e r d r a c h t a a n d e o v e m e m e n e d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e :
v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H i e r b i j w e r d g e p r e c i s e e r d d a t
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n 4 9 8 v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t t o e g e p a s t : 1 n i e u w a a n d e e l o p n a a m v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n r u i l v o o r 5 , 2 a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
E e n o p l e g i n s p e c i ë n b e l o p e n d e i n g l o b o d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o 1 . 2 3 0 , 1 8 e u r o m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E B L A R E T S O C I E T E D E L A F E R M E B L A R E T " b e t a a l d w o r d e n ,
* H e t r e c h t v a n d e n i e u w e a a n d e l e n o m d e e l t e n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g n e e m t o p e e n j a n u a r i 2 0 1 5 ,
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
* A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f e e n j a n u a r i 2 0 1 5 b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t :
* e r i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n b e v o o r r e c h t e a a n d e l e n o f e f f e c t e n z i j n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
* e r g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e e i g e n d o m s o v e r g a n g g e k e u r d v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g o e d .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d i e , z o n d e r u i t z o n d e r i n g e n z o n d e r v o o r b e h o u d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r e n v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e K r u i s p u n t b a n k e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e r d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n ,
V o o r g e l i j k l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , N o t a r i s N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e . T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e