DOMITYS L'ECRIN VERT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOMITYS L'ECRIN VERT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.318.754

Publication

30/06/2014
ÿþMod 11.1

;fry.e.z.l. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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BRUXELLES

19 43-2014

Greffe

N° d'entreprise : 0847.318.754

Dénomination (en entier) : DOIVIITYS L'ECRIN VERT

(en abrégé):

Forme juridique société privée à responsabilité limitée

1 Siège : Avenue Loui5e 331-333

1050 BRUXELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Obiet de Pacte MODIFICATION DES STATUTS

II résulte d'un procès-verbal dressé le six juin deux mille quatoze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "DOmITYS L'ECRIN VERT", ayant son siège à Avenue Louise 331-333, 1060 Bruxelles, ci-après dénommée "la Société",

a pris les résolutions suivantes:

1° Modification des mots « Les Parcs de Jade » par les mots « DOMITYS L'ECRIN VERT». Il ne s'agit pas d'une modification de l'objet social, seulement d'une modification de la dénomination de la Résidence, située à ; rue Bassem 11, 1160 Auderghem.

2° Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée « AD-Ministerie », ayant son siège social à 1860 Moise, Brusselsesteenweg, 70A, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assureu l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de le Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 26.06.2013 13225-0081-021
13/03/2013
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greff

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0847318754

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!Dénomination (en entier) : DOM1TYS LES PARCS DE JADE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise 331-333

1050 Bruxelles

Obiet de l'acte : MODIFICATION DENOMINATION SOCIALE -- MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-cinq février deux mille treize, par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire Associé, membre de "Berquïn Notaires", société civile sous forme d'une société coopérative à 'responsabilité limitée, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et le numéro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "DOMITYS LES PARCS DE JADE", ayant son siège à Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, a pris les résolutions suivantes :

1/ Modification de la dénomination sociale en "DOMITYS L'ECRIN VERT' et remplacement de la deuxième

" phrase de l'article 1 des statuts par le texte suivant :

"Elle est dénommée "DOMITYS L'ECRIN VERT'."

2/ Tous pouvoirs ont été conférés à la société privée à responsabilité limitée "AD-Ministerie", ayant son siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le texte coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke

Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner set -la derniére page -dn Volet-B : - - -Au recto-: -Nom-et qualité-dtrnotaire- instrumentant ou de-la-persorrne-cu-des-personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 JUIL" 2012

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Greffe

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N' d'entreprise Dénomination

(en entier) : DOIVIITYS LES PARCS DE JADE

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise 331-333 boîte 1, à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte reçu par Maître Carole GUILLEMYN, Notaire associé, à Bruxelles, le 3 juillet 2012, en cours d'enregistrement, il résulte que : 1.La société par actions simplifiée de droit français « DOMITYS SAS », ayant: son siège social à F- 75.116 Paris (France), avenue Raymond Poincaré, 42  Immatriculée au Kbis sous le: numéro 488 701 434 R.C.S Paris. 2.La société anonyme de droit français « FEgide SA », ayant son siège social à F- 75.116 Paris (France), avenue Raymond Poincaré, 42  Immatriculée au Kbis sous le numéro 401 397 765 R.C.S. Paris, ont requis le notaire soussi-igné d'acter authentiquement qu'elle constituent entre elles une: société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DOMITYS LES PARCS DE JADE", dont le siège: social sera établi à Avenue Louise 331-333 boîte 1, 1050 Bruxelles, au capital de dix-huit mille six cents euros: (18.600,00¬ ), représenté par cent (100) parts sociales, souscrites en espèces et intégralement libérées sans, mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

EXTRAIT DES STATUTS :

3. Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

'd'exploiter des Résidences Services en fournissant aux résidents, mais également à des personnes; extérieures, des services notamment de restauration, de surveillance et d'accueil, d'animation culturelle, de: divertissements, d'activités sportives, de blanchisserie, de ménage, d'entretien, d'hygiène, de beauté, de: location de chambre d'hôte et d'appartements meublés, ainsi que tout autre service visant au confort, au bien-. être et à la sécurité des résidents ; et notamment la Résidence « Les Parcs de Jade» située rue Bassem 11, 1160 Auderghem ;

" de réaliser toutes études, expertises et prestations notamment d'ordre économique, social, technique, juridique, immobilier, administratif, financier et fiscal pour des résidences avec services ;

" de prendre toute participation directe ou indirecte dans toutes opérations commerciales ou industrielles: pouvant se rattacher à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de commandite, de souscription ou d'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, d'alliance ou d'association en. participation ou autrement ;

et d'une manière générale, de faire toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles de favoriser le développement de la société.

4.Durée

La société existe pour une durée illimitée.

10.Composition de l'organe de gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés pour une durée limitée ou sans durée déterminée par l'assemblée générale et en tous temps, révocables par elle.

S'il y a deux gérants, ceux-ci exercent la gestion conjointement,

S'il y a au moins trois gérants, ceux-ci forment un collège qui agit comme une assemblée délibérante. Lei collège de gestion peut désigner un président parmi ses membres, A défaut d'une telle élection ou en cas! d'absence du président, la présidence est assumée par le gérant présent le plus âgé. Le collège de gestion: peut élire un secrétaire parmi ses membres.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de: l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation de&

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ ~ .. fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge mission en son nom et pour son compte propre.

Les gérants sont rééligibles.

12.Procès-verbaux

Les décisions de l'organe de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le gérant

unique s'il y a seulement un gérant, ou par les gérants qui assistent à la réunion s'il y a deux ou plusieurs

gérants. Les procurations sont annexées au procès-verbal de la réunion pour laquelle elles ont été données.

Les procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.

Les copies et extraits des procès-verbaux sont valablement signés par un gérant.

13.Pouvoirs de gestion  Mandataires spéciaux

L'oigénè de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée

,générale..

L'organe de gestion peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux~

14.Représentation

" La société est valablement représentée, à l'égard des tiers et en justice, par un gérant agissant seul S'il n'y'

a qu'un seul gérant, celui-ci représente valablement la société.

Dans les limites de leur mandat, la société est également valablement représentée par les mandataires

spéciaux qui ont été désignés par l'organe de gestion.

17.Type de réunion  Date  Lieu

Chaque année, l'assemblée générale ordinaire se réunit le premier (ler) juin à onze (11) heures, Si ce jour

tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant à la même

heure.

26.Comptes annuels

L'exercice social commence le premier (1er) janvier pour se terminer le trente et un (31) décembre de la

même année calendrier,

27.Répartition des bénéfices

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets de la société, un prélèvement d'un vingtième

(5 %) au moins, affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la

réserve légale atteint le dixième (10 %) du capital social.

Sur proposition de l'organe de gestion, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des

bénéfices,

28.Dividendes

Le paiement des dividendes décrétés par l'assemblée générale se fait aux lieu et date désignés par celle-ci

ou par l'organe de gestion.

Les dividendes non réclamés se prescrivent par cinq ans et reviennent à la société.

Tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les associés qui l'ont reçu, si la

société prouve que ces associés connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne

pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A.Premíer exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et finit le 31 décembre 2012.

B.Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

C.Engagements pris au nom de la société en formation

La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle

jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises,

antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation par la société par actions

simplifiée à associé unique de droit français, Domitys SAS, dont le siège social est situé à 75116 Paris

(France), avenue Raymond Poincaré 42, identifiée sous le numéro 488 701 434 RCS Paris, précitée, sont repris

par la société présentement constituée, Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura

la personnalité morale.

D'autre part, les comparants déclarent par les présentes autoriser « DOMITYS SAS », ayant son siège

social à F- 75,116 Paris (France), avenue Raymond Poincaré, 42, représentée par son représentant permanent

Monsieur Jean-Marie FOURNET, à souscrire, pour le compte de la présente société, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard

jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique.

Les statuts de la société étant arrêtés, fes comparants décident ce qui suit

A. Gérant.

Est nommé en qualité de gérant non-statutaire unique la société par actions simplifiée de droit français «

DOMITYS SAS », ayant son siège social à F- 75.116 Paris (France), avenue Raymond Poincaré, 42,

représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Marie FOURNET, domicilié à F- 75.015 Paris

(France), 62, rue Violet.

Le gérant ainsi nommé exercera son mandat pour une durée indéterminée,

Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé à titre gratuit.

Volet B - Suite

B, Commissaire

Est appelée aux fonctions de commissaire, la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SC SCRL (IRE N° B0001), dont le siège social est situé à avenue Albert Einstein 2A, 1348 Louvain-la-Neuve, est nommé en tant que commissaire pour un mandat d'une durée de trots ans. Le mandat expirera au terme de l'assemblé générale des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014, KPMG Réviseurs d'Entreprises SC SCRL désigne monsieur Dominic Rousselle (IRE N° A01217), associé, comme représentant permanent. Les émoluments du commissaire pour l'année comptable se clôturant le 31 décembre 2012 sont de 2,000 ¬ (hors taxes). Ces émoluments seront adaptés chaque année en tenant compte ' de l'évolution de l'indice santé. Tous frais directs contractés spécifiquement auprès de tiers du fait de l'exécution des services ne font pas partie des honoraires, et seront facturés en surplus, en ce compris les cotisations-variables sur chiffre d'affaires (y compris cotisation par mandat) que KPMG Réviseurs d'Entreprises est 'tenu déverser à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

C. délégation de pouvoirs

,Tous pouvoirs sont conférés, aux avocats du cabinet « Linklaters LLP », qui tous, à cet_ effet, élisent"domicilé à 1000 Bruxelles, rue Brederode 13, et/ou à la société privée à responsabilité limitée « B-DOLS », qui à son siège social .à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27, chacun agissant séparément, ainsi qu'à leurs employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, et/ou au gérant de la société nommé ci-dessus afin , d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société au registre des personnes morales, à la Banque'Carretour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administratións, et de rectifier ou modifier ces inscriptions.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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~

Réservé

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Carole GUILLEMYN, Notaire associé

Déposé en même temps : expédition avec procurations et attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOMITYS L'ECRIN VERT

Adresse
AVENUE LOUISE 331-333, BTE 1 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale