28/01/2011
ÿþV o o b e h o u
a a n B e l g i ; S t a a t s l
" 1 1 0 1 5 7 3 1 "
: ' 1 I S C H B E S T U
0 1 1
T S 1 3 L A D
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% ~ 1 : r C ~ a A ~ Ç 1 1 1 1 1 ,
1 3 . 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
R T R I J K
1 n P z e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" O N I T E U R
D I R E C T O N e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 . 4 2 4 . 0 5 4
B e n a m i n g : H O T E L - R E S T A U R A N T C O R T I N A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 1
8 5 1 0 K o r t r i j k ( M a r k e )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m V e r p l a a t s i n g z e t e l W i j z i g i n g d o e l K a p i t a a l i n e u r o K a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g b e g i n e n e i n d e b o e k j a a r W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - O m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a s t s t e l l i n g e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r s - G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D 1 6 8 5 4 ) o p g e m a a k t d o o r D i r k V a n h a e s e b r o u c k , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e
K o r t r i j k , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , b l i j k t :
I . W i j z i g i n g n a a m V e r p l a a t s i n g z e t e l W i j z i g i n g d o e l K a p i t a a l i n e u r o K a p i t a a l v e r h o g i n g
W i j z i g i n g b e g i n e n e i n d e b o e k j a a r W i i z i a i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o n d e r m e e r b e s i o t e n :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D O M U S I N V E S T M E N T C O M P A N Y " .
2 ° d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 1 4 0 B r u s s e l , O p t i m i s m e l a a n 1 b 3 .
3 ° h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , m o t e l s , r e s t a u r a n t s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , b a r s , v e r g a d e r - e n f e e s t z a l e n ; d e v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ; h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , d e t r a i t e u r b e d r i j v i g h e i d ; d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s , d e i n d u s t r i ë l e k e u k e n e n a i l e s o o r t g e l i j k e o f a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
- H e t b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n a l l e g e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , a a n p a s s e n d o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n a a n l e g , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n g e b o u w d e e i g e n d o m m e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n , o n t w e r p e n , a a n g a a n , d o e n u i t v o e r e n o f b e v o r d e r e n .
- H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g w a a r v a n d e w e r k e n e v e n t u e e l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w n i j v e r h e i d .
- H e t o n t w e r p e n o f h e t l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r g e b o u w e n , s p o r t v e l d e n , e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , s t e d e n b o u w e n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , r e s t a u r a t i e e n h e r i n r i c h t i n g v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n l a s t e n k o h i e r e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n d e o p r i c h t i n g v a n b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a l s v o o r d e r d e n .
- H e t u i t v o e r e n e n v e r f r a a i e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n g e b o u w e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e a a n k o o p e n v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- D e v e n n o o t s c h a p m a g m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n a a n d e r d e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
- Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t n e m e n v a n p a t e n t e n e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e p a a l d e d o e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n i n z a k e h e t a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , f i s c a l e , m i l i e u e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e f m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e d r i j v i g h e i d v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e z e b e p e r k i n g b e p e r k e n d i s , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s z a k e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e f e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e f d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . "
4 ° o m , t e n g e v o l g e v a n d e i n v o e r i n g v a n d e e u r o , h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , d a t n o g i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d w a s o p v i e r r n I l j o e r ( B e l g i s c h e ) F r a n k ,
a r c , i e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) .
5 ° h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 8 4 2 , 5 9 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 ° o m h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e t b o e k j a a r d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e l a t e n i n g a a n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r . D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , d a t h e t b o e k j a a r d a t i n g a a t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 z a l e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
7 ° a a n s l u i t e n d o p d e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e z e i n d e t o e k o m s t m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 . 0 0 u u r e n v o o r h e t e e r s t o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 3 o m 1 6 . 0 0 u u r .
D a a r b i j a a n s l u i t e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l n o g e e n j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r 2 0 1 1 o m 1 6 . 0 0 u u r , o m t e b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
I l . O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N E G E N D E B E S L U I T : O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n " L E L I E U R , V A N R Y C K E G H E M & C ° " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t V A N R Y C K E G H E M , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n ; i e d e r a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e c o n c l u s i e s - v a n . h e t v e r s l a g - v a n - d e - v o o r m e l d e - b e d r i j f s r e v i s o r . - l u i d e n - a l s v o l g t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v é r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
" 8 . B e s l u i t e n
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d e n o v e r w a a r d e r i n g e n v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d , w a a r v a n h e t n e t t o - b e d r a g 5 8 8 , 0 4 ¬ b e d r a a g t . H e t g e c o r r i g e e r d n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 2 3 7 . 8 9 1 , 2 4 ¬ i s n i e t k l e i n e r d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 9 9 . 1 5 7 , 4 1 ¬ . W a r e g e m , 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
( g e t e k e n d )
G e e r t V a n R y c k e g h e m
B e d r i j f s r e v i s o r
V e n n o o t i n d e b u r g . v e n n . o v v . b v b a L e l i e u r , V a n R y c k e g h e m & C " "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a -
m a l i j k w a t b e t r e f t h e t v e e r e n b o e k h o u d i n g .
~ , . . ~ ~ v a n d e ~ c n u ~ u u i y .
S t e m m i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I I I . B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
I n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e ë i n d i g d .
I V . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - B e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
1 . R e c h t s v o r m e n n a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " D O M I J S I N V E S T M E N T C O M P A N Y " .
2 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p d i e b i j a k t e v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m g e z e t w e r d i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r , w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p 2 9 j a n u a r i 1 9 9 0 .
3 . B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
4 . B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r
v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
5 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t :
V a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5
% ) a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o - w o r d t - d o o r - . d e - a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g , . o p . v o o r s t e l - v a n - d e - z a a k v o e r d e r ( s ) , - b i j . g e w o n e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e _ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e r e g e l d .
B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e m e e r d e r h e i d w o r d t d e h e l f t v a n h e t s a l d o u i t g e k e e r d e n d e a n d e r e h e l f t
g e r e s e r v e e r d .
6 . B e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
7 . A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n : I s b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : m e v r o u w D E W A C H T E R K a t r i e n M a r i a L u c i a , g e b o r e n t e S i e g e n ( D u i t s l a n d ) o p 5 m a a r t 1 9 5 8 , d i e h a a r o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
8 . O m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n w i j z e w a a r o p z i i d e z e u i t o e f e n e n :
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ) .
I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
i e d e r z a a k v o e r d e r k a n , o n d e r z i j n p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
9 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , m o t e l s , r e s t a u r a n t s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , b a r s , v e r g a d e r - e n f e e s t z a l e n ; d e v e r k o o p v a n a l c o h o l i s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ; h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , d e t r a i t e u r b e d r j j v i g h e i d ; d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s , d e i n d u s t r i ë l e k e u k e n e n a l l e s o o r t g e l i j k e o f a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
- H e t b e s t u u r e n m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , o m v o r m e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , i n l e a s i n g n e m e n e n i n l e a s i n g g e v e n v a n a l l e g e b o u w d e o f o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , v e r k a v e l e n , a a n p a s s e n d o o r u r b a n i s a t i e , r i o l e r i n g e n w e g e n a a n l e g , u i t b a t e n , b e h e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e o n g e b o u w d e e i g e n d o m m e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g v a n d e r d e n , o n t w e r p e n , a a n g a a n , d o e n u i t v o e r e n o f b e v o r d e r e n .
- H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e v e n a l s h e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g w a a r v a n d e w e r k e n e v e n t u e e l w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
- H e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b o u w n i j v e r h e i d .
- H e t o n t w e r p e n o f h e t l a t e n o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r g e b o u w e n , s p o r t v e l d e n , e n r e c r e a t i e t e r r e i n e n , s t e d e n b o u w e n r u i m t e l i j k e o r d e n i n g , r e s t a u r a t i e e n h e r i n r i c h t i n g v a n b e s t a a n d e g e b o u w e n , e v e n a l s h e t o p m a k e n v a n l a s t e n k o h i e r e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
- D e c o ö r d i n a t i e v a n d e o p r i c h t i n g v a n b o u w w e r k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o w e l a l s v o o r d e r d e n .
- - H e t - u i t v o e r e n e n v e r f r a a i e n - v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n v a n - g e b o u w e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e a a n k o o p e n v e r k o o p e n v e r h u r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t o e b e h o r e n d e a a n d e r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n a a n d e r d e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n .
- H e t b e l e g g e n v a n b e s c h i k b a r e m i d d e l e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; h e t v e r w e r v e n , t e g e l d e m a k e n , i n b r e n g e n , a f s t a a n e n v e r h a n d e l e n d o o r u i t g i f t e n o f a n d e r e m i d d e l e n v a n a l l e s o o r t e n m a r k t w a a r d e n , a a n d e l e n o f o b l i g a t i e s , v a n p a r t i c i p a t i e s o f b e l a n g e n o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m i n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
- Z i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n v o o r h e t n e m e n v a n p a t e n t e n e n d i t i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e p a a l d e d o e l e n .
- D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s i n d e r u i m s t e z i n i n z a k e h e t a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , f i s c a l e , m i l i e u e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e d r i j v i g h e i d v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e z e b e p e r k i n g b e p e r k e n d i s , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f v a n a a r d z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n t e b e v o r d e r e n e n o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s z a k e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
1 0 . P l a a t s d a g e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
g e h o u d e n d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 6 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n , o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e
a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
1 1 . V o o r w a a r d e n v a n t o e l a t i n g : g e e n .
1 2 . V o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t :
I n d i e n é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o r e n , d a n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n a a n g e w e z e n i s o m t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r o p t e t r e d e n .
Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e o m z e t t i n g ;
- h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l e n d e o m z e t t i n g i n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i r k V a n H a e s e b r o u c k
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d