02/09/2014
ÿþR é s e r v a
a u
M o n i t e u
b e l g e
* 1 9 1 6 3 3 1 *
D O U B L E Y O U A G E N C Y
( e n e n t i e r ) :
p . 2
p . 2 p . 4 p . 6 p . 6 p . 6
D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e
I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
S o c i é t é a b s o r b a n t e : S P R L L M D D H O L D I N G
S o c i é t é a b s o r b é e : S A D O U B L E Y O U A G E N C Y
C a u s e d e n o n é c h a n g e d e s t i t r e s
M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 0 3 3 5 7 3 D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e B a s t o g n e 2 8 - 1 0 8 1 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N D E L A S P R L L M D D H O L D I N G P A R A B S O R P T I O N D E L A S A D O U B L E Y O U A G E N C Y
P R O C E S - V E R B A L D U G E R A N T
P R O J E T D E F U S I O N D E L A S P R L L M D D H O L D I N G
P A R A B S O R P T I O N
D E L A S A D O U B L E Y O U A G E N C Y
E n n o t r e q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A D O U B L E Y O U A G E N C Y , n o u s d é c l a r o n s é t a b l i r l e p r o j e t d e f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
© S o m m a i r e d u p r o j e t d e f u s i o n
D D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e
L a S P R L L M D D H O L D I N G s e p r o p o s e d e f u s i o n n e r p a r a b s o r p t i o n d e l a S A D O U B L E Y O U A G E N C Y ,
D I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
S O C I E T E A B S O R B A N T E
S P R L L M D D H O L D I N G
S i è g e s o c i a l : P l a c e d e B a s t o g n e , 2 8 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s .
H i s t o r i q u e j u r i d i q u e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
2 2 A O U T 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r t b u i t i l d a d e c o m m e r c e
a n o o d e B r u x e l l e s
b ' ' ' .
, ' .
r
q ' j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r D u b u i s s o n , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 0 8 e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 . 1 2 . 2 0 0 8 s o u s l e n ° 0 8 2 0 1 1 5 2 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B C E n ° 0 8 0 8 . 5 6 1 . 9 1 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
- L e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
- L ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d ' o p é r a t i o n s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s , a i n s i q u e l e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n a s s o c i é e s à t a r é a l i s a t i o n d e m a g a s i n s d e g r a n d e s u r f a c e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t t o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e n n a t u r e à c o n c u r r e n c e d e 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e
S O C I E T E A B S O R B E E
S A D O U B L E Y O U A G E N C Y
S i è g e s o c i a l : P l a c e d e B a s t o g n e , 2 8 à 1 0 8 1 B r u x e l l e s ,
H i s t o r i q u e j u r i d i q u e :
C o n s t i t u t i o n - L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r T i m m e m i a n s S i D a n i e l l e D u h e n , n o t a i r e s a s s o c i é s a y a n t l e u r s i è g e s o c i a l à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , e n d a t e d u 2 8 . 0 7 . 2 0 0 3 e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 9 . 0 8 2 0 0 3 s o u s l e n ° 0 3 0 8 7 2 3 5 .
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : B C E n ° 0 8 6 0 . 0 3 3 . 5 7 3 O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é d ' é v é n e m e n t s e t t o u d ' a c t i o n s m a r k e t i n g .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t . L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s , n o t a m m e n t e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
V o l e t B - s u i t e
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t I d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
C a p i t a l : L e c a p i t a l e s t f i x é à 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D C a u s e d e n o n é c h a n g e d e t i t r e s
L e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d i s p a r a î t r o n t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e s t i t r e s s e r o n t é v i d e m m e n t r e m p l a c é s p a r l e s a c t i f s e t p a s s i f s e x i g i b l e s a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s
e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
D M o t i v a t i o n d e l a f u s i o n
L a s o c i é t é S P R L L M D D H O L D I N G d é t i e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s s o i t 1 0 0 % d u c a p i t a l d e l a S A D O U B L E Y O U A G E N C Y . L a s o c i é t é S P R L L M D D H O L D I N G , a d é c i d é , d a n s u n s o u c i d e r é d u c t i o n d e s c o û t s d e f o n c t i o n n e m e n t e t d ' a l l è g e m e n t d e s s t r u c t u r e s d e m a n a g e m e n t , d e f u s i o n n e r l e s d e u x e n t i t é s .
D M o d a l i t é s d e l a f u s i o n
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s à p a r t i r d u t e r a v r i l 2 0 1 4 , p a r l a S A D O U B L E Y O U A G E N C Y l e s e r o n t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a S P R L L M D D H O L D I N G .
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o m p r e n d l a t o t a l i t é d e s a v o i r s , a c t i f s e t p a s s i f s , a i n s i q u e l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s d e l a S A D O U B L E Y O U A G E N C Y , s o c i é t é a b s o r b é e .
L a S P R L L M D D H O L D I N G , s o c i é t é a b s o r b a n t e , r e p r e n d r a l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e t d e s r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n s e f a i t s a n s l a c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r .
L e s p r o j e t s d e f u s i o n s e r o n t d é p o s é s p a r c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s F r a n c o p h o n e .
L ' a s s e m b l é e q u i d é c i d e r a d e l a f u s i o n s e t i e n d r a e n l ' E t u d e d u N o t a i r e A l a i n M a h i e u .
O r d r e d u j o u r :
- f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é S A D O U B L E Y O U A G E N C Y p a r l a S P R L L M D D H O L D I N G ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h e u r e s 3 0 .
B r u x e l l e s , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4
S i g n a t u r e s
P o u r l a S P R L L M D D H O L D I N G A d m i n i s t r a t r i c e
S é b a s t i e n B E E L
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B E X A n n e - S o p h i e - A d m i n i s t r a t r i c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f
. R é s e r v é
~ 1 t . " a u
! M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é I R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 0 3 3 . 5 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O U B L E Y O U A G E N C Y
0 5 M A R S 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e c t c e l l e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : P L A C E D E B A S T O G N E 2 8 - 1 0 8 1 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s - r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r
P R O C E S - V E R B A L D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 4 S E P T E M B R E 2 0 1 4
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B E E L S é b a s t i e n , r e p r é s e n t a n t d e l a S P L R L M D D H O L D I N G .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u e 1 0 0 p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a l i s t e d e p r é s e n c e e s t c l ô t u r é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
E x p o s é d u P r é s i d e n t
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- D e n o m m e r l a S A R L I N I T I A L S B . B , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
- D e d é m i s s i o n n e r i a S P R L L M D D H O L D I N G d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
- D e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' A n n e - S o p h i e B E X .
- D e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à d a t e r d u 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9
2 - T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
3 - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s f a i t s e x p o s é s p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 . l ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , l a S P R L I N I T I A L S B . B . , a y a n t s o n s i è g e à l a r u e d e s B r a s s e u r s n ° 1 3 à 7 7 0 0 M o u s c r o n e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 5 5 3 5 4 7 3 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r S é b a s t i e n B E E L n é à M o u s c r o n l e 1 6 o c t o b r e 1 9 7 0 , e t d o m i c i l i é à 7 7 0 0 M o u s c r o n , r u e d e s B r a s s e u r s 1 3 .
2 . l ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 4 , l a S P R L L M D D H O L D I N G , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 8 1 B r u x e l l e s , P l a c e d e B a s t o g n e n ° 2 8 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 8 0 8 5 6 1 9 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r S é b a s t i e n B E E L .
3 , l ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s d ' A n n e - S o p h i e B e x n é e l e 2 9 f é v r i e r 1 9 7 2 à T o u r n a i e t d o m i c i l i é r u e d e s B r a s s e u r s n ° 1 3 à 7 7 0 0 M o u s c r o n .
4 . l ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K n é l e l e r m a r s 1 9 6 4 e t d o m i c i l i é T h e o d o o r C o p p e n s t r a a t 1 5 1 / 3 à 1 7 3 1 Z e l f i k , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 0 1 / 0 1 / 2 0 0 9 t e l l e q u ' e l l e a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 0 9 ; e t d e c o n f i r m e r s a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 0 9 .
A l ' i s s u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e s o n t r é u n i s e t o n t d é c i d é d ' a r r ê t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l a f o r m e s u i v a n t e :
- S P R L I N I T I A L S B . B . , r e p r é s e n t é e p a r S é b a s t i e n B E E L : a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - B e x A n n e - S o p h i e : a d m i n i s t r a t e u r
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 ,
S P R L I N I T I A L S B . B
r e p r é s e n t é e p a r S é b a s t i é n B e e l
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e