07/02/2014
ÿþ M o d 1 i . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I
* 1 4 0 3 6 9 3 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 . 3 4 8 . 0 0 5
2 9 J A H . 2 0 1 4
E R t e t E L L i a
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D R M A R K I E W I C Z
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 8 4
1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S P R O V E N A N T D E L A D I S T R I B U T I O N D E S D I V I D E N D E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n , H U Y L E B R O U C K à B r u x e l l e s l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é ;
1 ° d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T V I N G T E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T , ; E U R O S ( 2 2 1 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e Q U A R A N T E M I L L E E U R O S ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T ; : S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 2 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a y a n t p r é c é d é l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r a p p o r t e n ; e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , a v e c a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e e t p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s à c o n c u r r e n c e ; ; d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s e t c i n q u a n t e c e n t i m e s ( 5 5 3 , 5 0 E U R ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a d o n c s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , p r é n o m m é , d e l a s o c i é t é , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
2 ° M a d a m e C h r i s t i n e M A R K I E W I C Z , d o m i c i l i é e à E t t e r b e e k B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 8 4 , g é r a n t d e l a i , s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , e n n u m é r a i r e , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s d é c r i t e , ; p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s o c i é p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l ' a p p o r t e n c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
3 ° P a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 2 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E I C E N T E U R O S ( 2 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) .
4 ° d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
A r t i c l e c i n q C a p i t a l .
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D E U X C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T E U R O S ( 2 6 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e d e u n à q u a t r e c e n t s , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t . »
5 ° d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e r e n d r e c o n f o r m e à l ' A v i s d u 3 m a r s 2 0 0 7 , c o m p l é t é p a r c e l u i d u 1 2 m a r s 2 0 0 9 d u C o n s e i l n a t i o n a l e t d e l e c o m p l é t e r e n c o n s é q u e n c e p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
« L e s i n v e s t i s s e m e n t s - e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , ' n ' a y a n t p a s L d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- I l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e
l l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é
- R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
- L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m . »
6 ° d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' A r t d e g u é r i r e n c e c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a b i n e t m é d i c a l e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à e x e r c e r l e u r a r t a u x m é d e c i n s e x e r ç a n t d a n s l e d i t c a b i n e t ; l a m é d e c i n e e s t à e x e r c e r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l ' e n s e m b l e d e s m é d e c i n s a s s o c i é s , l e s q u e l s m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e t o u t m é d e c i n a s s o c i é e s t i l l i m i t é e .
L e s h o n o r a i r e s r e l a t i f s a u x p r e s t a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l e s m é d e c i n s a s s o c i é s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
E n o u t r e , e l l e a p o u r o b j e t d ' a s s u r e r l a d é f e n s e d e s i n t é r ê t s p r o f e s s i o n n e l s , m a t é r i e l s e t m o r a u x d e s m é d e c i n s t r a v a i l l a n t d a n s l e c a d r e d e l a s o c i é t é e t d e p r o m o u v o i r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e , e n t r e a u t r e s e n o r g a n i s a n t d e s c o n f é r e n c e s , e n e x é c u t a n t e t e n p u b l i a n t d e s é t u d e s , e n o r g a n i s a n t d e s a c t i v i t é s d e r e c y c l a g e e t n o u e r a v e c t o u s o r g a n i s m e s , p o u r s u i v a n t l e s m ê m e s b u t s , l e s r e l a t i o n s n é c e s s a i r e s .
I l c o m p o r t e l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n e n g r o u p e d e p r a t i c i e n s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d i x - h u i t p a r a g r a p h e p r e m i e r d e l ' a r r ê t é r o y a l n u m é r o 7 8 d u d i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t .
E t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a p r o p r e a c t i v i t é s o u s r é s e r v e d ' a p p r o b a t i o n d u c o n s e i l p r o v i n c i a l c o m p é t e n t d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
E l l e p e u t e n o u t r e f a i r e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e s e r a p p o r t a n t
" d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , s a n s e n m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t t o u t e t r a n s a c t i o n m o b i l i è r e e t i m m o b i l i è r e c o n c e r n a n t l e s l o c a u x m é d i c a u x , l ' a c h a t d e m a t é r i e l m é d i c a l e t n o n m é d i c a l , l ' e n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l a d m i n i s t r a t i f , s o i g n a n t , p r a t i q u a n t o u a p p e l é à p r a t i q u e r d a n s l a s o c i é t é .
C e t y p e d e s o c i é t é n ' e s t p o s s i b l e q u e s i l e o u l e s a s s o c i é s a p p o r t e n t à l a s o c i é t é o u m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e c o n c e r n é e p a r l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
- I I d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
I i d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é ;
- R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e :
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m . »
7 ° d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 1 6 2 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e , c o m m e s u i t
« A R T I C L E 2 3 . D I S S O L U T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a f a i t e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e o u à d é f a u t p a r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a l e u r n o m b r e , l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s ,
S i l e l i q u i d a t e u r , n o m m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n ' e s t p a s u n m é d e c i n , i l d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s ( m o d i f i c a t i o n d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 4 ) »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s r é
a u
e l V l o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
8 p d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 3 4 , p a r 2 d u C o d e d e d é o n t o l o g i e m é d i c a l e , c o m m e s u i t
" « A R T I C L E 1 6 . P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
"
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s e t à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s o u p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s o u m a r c h a n d i s e s , p a y e r e t r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r o u r e t i r e r t o u t e s q u i t t a n c e s o u d é c h a r g e s , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e o u d e p r i v i l è g e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e o u l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e o u c o n v e n t i o n n e l l e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f é r e n t s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e , o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r , e n t o u t e s f a i l l i t e s f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s e t c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s ,
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à t o u t m a n d a t a i r e s a u f d a n s l e d o m a i n e m é d i c a l a u q u e l c a s i l d o i t ê t r e o b l i g a t o i r e m e n t m é d e c i n .
I I e x e r c e s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s . i l s e g a r d e d e t o u t e m e s u r e q u i e n t r a v e l e l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t . I l s u p p o r t e l a c h a r g e d e s a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e p o u r l a q u e l l e i l d o i t ê t r e a s s u r é a u p r è s d ' u n e c o m p a g n i e n o t o i r e m e n t s o l v a b l e , d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é ( a v i s d u 0 7 . 1 1 . 2 0 0 9 ) .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e . »
9 0 d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
d é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s . r v é
a u
i N l o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e