DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM

Dénomination : DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 556.959.944

Publication

08/08/2014

��(en abr�g�): Forme juridique : Soci�t� Anonyme

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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CO -07- 2014

Greffe

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N� d'entreprise : O s 5C 535 t 4 D�nomination

(en entier) : DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si�ge Brussels International Trade Mart - Baltimore, Square de l'Atomium num�ro 1 bo�te 165

� Laeken (1020 Bruxelles)

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Dimitri CLEENEVVERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n� 0890.388.338, le vingt-quatre juillet deux mil quatorze, a �t� constitu�e la Soci�t� anonyme d�nomm�e � DR MARTENS AIRWA1R BELGIUM �, dont le si�ge social sera �tabli Brussels International Trede Mart Baltimore, Square de l'Atomium num�ro 1 bo�te 165 � Laeken (1020 Bruxelles), et au capital de soixante-huit mille euros (68.000,- E), repr�sent� par cent (100) actions, sans d�signation de valeur nominale.

Actionnaires

- La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit britannique � AIRWAIR LIMITED 1994 �, dont le si�ge social est �tabli Cobbs Lane, Wollaston, Northamptonshire, NN2 978W (Royaume Uni), Inscrite au Registre des Soci�t�s (Cardiff) sous ie num�ro 02874123, et inscrite au Registre des Personnes Morales (Bruxelles) sous le num�ro 0549.820.843,

- La soci�t� anonyme de droit fran�ais � DR MARTENS AIRWAIR France �, dont le si�ge social est �tabli rue des Petits Champs num�ro 36 � 76002 Paris (France), inscrite au Registre de Commerce et des Soci�t�s (RCS Paris) sous le num�ro 415 053 412,, et inscrite au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0540.821.041.

Forme - d�nomination

La soci�t� a adopt� la forme juridique de soci�t� anonyme,

Elle est d�nomm�e � DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM �.

Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � Brussels International Trede Mail Baltimore, Square de l'Atomium num�ro 1

bo�te 165 � Laeken (1020 Bruxelles)

Objet social

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour le compte de tiers

L'achat, la vente, la repr�sentation sous toutes ses formes, de tous produits du commerce dont tous les produits de lux�, de l'�quipement de la personne, des accessoires, de l'am�nagement et d�coration d'int�rieurs, de pr�t-�-porter, bijoux, accessoires de mode sans que cette liste soit limitative y compris la papeterie et libraire, la maroquinerie.

- La cr�ation de concept publicitaire, la fabrication et l'exploitation sous toutes ses formes de tout mat�riel, mobilier, la location ou la vente de ce mat�riel, la cr�ation et l'exploitation de franchise.

- Toute activit� dans le domaine de la communication, de la publicit�, de l'�v�nement, de la promotion et du marketing par tous les m�dias et sous tous supports ou par tous moyens de transmission ou t�l�communication.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

- En g�n�ral, toute activit� dans le domaine de la communication, du marketing, de la repr�sentation et de la gestion, et de l'organisation.

- Toute activit� dans le domaine audiovisuel tels que de la cr�ation, de l'image, de la t�l�vision et de la repr�sentation graphique, de logo, de musique et leur commercialisation dans un sens large.

- Toute activit� dans le domaine de l'informatique en ce compris la r�alisation et le suivi de site Web.

- Toute activit� dans le domaine de l'�dition et de l'information, de l'audiovisuel, la cr�ation de programmes et toute activit� de d�veloppement sous tout support, la publicit�.

- Toutes activit�s mobili�re et immobili�re � titre principal ou accessoire.

- Toute activit� dans les domaines de la conception, la cr�ation, le conseil, l'achat, ia vente, fa production, la repr�sentation, la commercialisation de tout objet, articles, produits, marchandises, supports, programmes, licences en relation directe ou indirecte avec l'activit� principale mais pas exclusivement.

La soci�t� aura �galement comme objet l'achat, la vente, la production, la location, la repr�sentation de tout objet, articles, produits, services en relation directe ou indirecte avec son activit�

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

La soci�t� peut exercer toutes fonctions et mandats et s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des ressources ou � faciliter l'�coulement des services et produits.

Seule l'assembl�e g�n�rale des associ�s a qualit� pour interpr�ter cet objet.

Capital social

Le capital social est fix� � la somme de soixante-huit mille euros " (68.440,- E), repr�sent� par cent actions (100) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (1/100i�rne) du capital social souscrit et lib�r� int�gralement de la mani�re suivante:

-La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit britannique � A1RWAIR L1MITED 1994�, pr�qualifi�e, � concurrence de nonante-neuf actions (99), pour un apport de soixante-sept mille trois cent vingt euros (67.320,E), lib�r� int�gralement;

-La soci�t� anonyme de droit fran�ais � DR MARTENS AIRWAIR France �, pr�qualifi�e, � concurrence d'une action (1), pour un apport de six cent quatre-vingt euros (680,- E), lib�r� int�gralement

Total: cent (100) actions.

R�partition b�n�ficiaire

Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales, il est pr�lev� cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix sur proposition du Conseil d'administration.

En cas de dissolution, apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou. en titres, le montant lib�r� non amorti des actions..

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier avril de chaque ann�e et se cl�ture le trente et un mars de l'ann�e

suivante.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le deuxi�me mardi du mois de septembre � dix-huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, L'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions d�mat�rialis�es doivent, dans le m�me d�lai que pour les actions nominatives, d�poser au si�ge de la soci�t�

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une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�e ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

haque action donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la soci�t� de ses propres titres, le droit de vote attach� � ces titres est suspendu.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour sauf si tous les actionnaires sont personnellement pr�sents � l'assembl�e et qu'ils donnent express�ment leur accord � l'unanimit� � cet effet.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

D�signation des personnes autoris�es � g�rer et leurs pouvoirs

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� au moins du nombre minimum

d'administrateurs requis par la loi, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale

des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle,

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une d�lib�ration

pr�alable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypoth�ques;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par chaque d�l�gu� � cette gestion, agissant seul.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

Le contrat de soci�t� �tant cl�tur� et les statuts sociaux �tant arr�t�s, les comparants ont pris, � terme, les d�cisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la soci�t� de la personnalit� juridique, conform�ment � l'article 2 � 4 du Code des Soci�t�s :

1, Administrateurs

Le nombre' d'administrateurs est fix� � quatre (4) et sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e de six

ann�es :

-La soci�t� � responsabilit� limit�e de droit britannique � AIRWAlR LIMITED 1994 �, pr�qualifi�e.

- La soci�t� anonyme de droit fran�ais � DR MARTENS AIRWAIR France �, pr�qualifi�e.

- Monsieur HUMPHREY Paul Andrew,domicili� Gipsy Lane 126 � Kettering NN16 8U3 (Royaume Uni).

- Monsieur Philippe LENTZ, plus amplement qualifi� ci-apr�s,

qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle de deux mil vingt.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est exerc� � titre non r�mun�r�.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 27 des statuts.

2. Commissaires

Les comparants constatent et d�clarent qu'il r�sulte d'estimations faites de bonne foi qu'a tout le moins pour son premier exercice, la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code. En cons�quence, ils d�cident � l'unanimit� de ne pas nommer de commissaire:

3. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle est fix�e en septembre deux mil quinze.

4:Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social se cl�ture le trente et un mars deux mil quinze.

5. Administrateur d�l�gu�

Les comparants d�cident d'appeler aux fonctions d'administrateur d�l�gu�, Monsieur LENTZ Philippe,

domicili� � 78240 Chambourcy (France), chemin des Alluets num�ro 14.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion conform�ment aux statuts.

Le mandat de l'administrateur d�l�gu� ainsi nomm� est exerc� � titre non r�mun�r�.

6. D�l�gation de pouvoirs

Les comparants d�clarent constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, avec facult� de substitution : la SPRL Plasman Philippe & associ�s, avenue de la Perspective 47 � 1150 Woluwe-Saint-Pierre, et/ou la SPRL KREANOVE, avenue Kersbeek 308 � 1180 Uccle, et ce en vue de proc�der � l'immatriculation de la pr�sente soci�t� aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la soci�t�,

4

Volet B - Suite

faire toutes d�clarations, signer tous documents et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire aupr�s de toute administration et soci�t� g�n�ralement quelconque.

7. Reprise d'engagements pris au nom de la soci�t� en formation

Les comparants d�clarent, conform�ment � l'article 60 du code des Soci�t�s, reprendre et homologuer, au nom de la soci�t� pr�sentement constitu�e, tous les actes, op�rations et facturations effectu�s au nom de la soci�t� en formation, par eux-m�mes ou leurs pr�pos�s depuis le premier janvier deux mil quatorze.

Les exp�ditions et extraits sont d�pos�s avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalit�s en rapport avec l'obtention du num�ro d'entreprise,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, procurations

"

"

R�serv�

au

Moniteur

berge,

Mentionner sur la derni�re page du IL B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/06/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe - MOD WORD 11.1

DA

D�pos� / Re�u fe

2 6 MAI 2Q15

au greffe du tribunal de commerce francophone lgeruxelles

N� d'entreprise : 0556.959.944

D�nomination

(en enter) : DR MARTENS AIRWA1R BELGIUM

(en abr�ge):

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Square de l' Atomium 1 Bte 165 - 1020 Bruxelles

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission - nomination

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 12 mars 2015.

L'assembl�e acte :

-La d�mission de Monsieur Paul HUMPHREY et de Monsieur Philippe LENTZ de leur mandat d'administrateurs � dater du 15 mars 2015

-L'assembl�e d�cide de nommer administrateur

Monsieur Stephen MURRAY, domicili� Alleyns Lane, Cookham, Maidenhead, Berkshire, Royaume-Uni � partir du 15 mars 2015

Monsieur Henrik HOLMARK, domicili� House 3, River Street Mews, London, Royaume- Uni � partir du 15 mars 2015

Il s'en suit un conseil d'administration qui acte les d�cisions suivantes :

La d�mission de monsieur Philippe Lentz de son mandat d'administrateur d�l�gu� � dater du 15 mars 2015.

Mr Henrik HOLMARK, domicili� House 3, River Street Mews, London est nomm� administrateur d�l�gu� �galement � partir du 15 mars 2015

L'assembl�e et le conseil d'administration mandatent J.Jordens spi ! Serge Solau aux fins de proc�der aux diff�rentes formalit�s li�es � ces d�cisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Serge Solau

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Voiet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 08.09.2015, DPT 30.09.2015 15631-0442-015

Coordonnées
DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM

Adresse
SQUARE DE L'ATOMIUM 1, BTE 165 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

Société anonyme

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Coordonnées DR MARTENS AIRWAIR BELGIUM

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