03/01/2014
ÿþ M a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 3 D g l ç f z e z ,
O n d e m e m i n g s n r : 4 7 6 . 5 1 8 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r N I N A V E B R U G G E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 1 1 5 0 B r u s s e l , F e l i x D e K e u s t e r s t r a a t 4 3 ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G E N W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N D E R T I E N .
O p z e v e n t i e n d e c e m b e r .
V o o r o n s , M e e s t e r J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a r i s t e U k k e l - B r u s s e l , V i c t o r A i l a r d s t r a a t 2 0 1 .
i s s a m e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d « D r . N I N A V E R B R U G G E N » , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 1 5 0 B r u s s e l F e l i x D e
K e u s t e r s t r a a t 4 3 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r L u c T A L L O E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
L e u v e n , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 j a n v i e r 2 0 0 2 .
o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 1 - 1 7 / 1 9 6 W a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n m e t a i s o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 7 6 . 5 1 8 . 5 3 7 .
B U R E A U
D e b i j e e n k o m s t w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r d e r t i g m i n u t e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e v r o u w M a r i a
A Q U I N O h i e r n a g e n o e m d , d i e a l s s e c r e t a r i s a a n d u i d t M e v r o u w F a b i e n n e V A N B R E E , w o n e n d e t e U k k e l , V i c t o r
A I l a r d s t r a a t 1 2 8 .
A a n g e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d e v o o r z i t t e r e n d e s e c r e t a r i s g e e n
s t e m o p n e m e r t e b e n o e m e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d d o o r d e v o l g e n d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n v o l g e n d e
a a n d e l e n :
M e v r o u w V E R B R U G G E N N i n a F r a n c i n e J o s é p h i n e , g e b o r e n t e S i n t - J a n - M o l e n b e e k o p 7 s e p t e m b e r 1 9 5 7 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 5 7 0 9 0 7 . 3 5 6 . 1 5 , C . I . n u m m e r 5 9 1 - 3 9 9 5 9 2 2 . 1 2 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 8 6 1 W o l v e r t e m ,
W o l v e n h e i d e 1 6
E i g e n a r e s v a n d e 1 8 6 a a n d e l e n 1 8 6
V o l m a c h t
M e v r o u w V E R B R U G G E N N i n a i s t e g e n w o o r d i g d d o o r M w M a r i a A Q U I N O , N N 5 7 0 . 4 0 3 . 3 2 2 . 3 7 ,
g e d o m i c i l i e e r d t e 1 1 8 0 U k k e l , V i c t o r A l l a r d s t r a a t 1 2 8 , v o l g e n s e e n v o l m a c h t o n d e r t e k e n d o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
U I T E E N Z E T T I N G
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t g e e n v o l g t :
I . D e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g i s d e v o l g e n d e :
1 . A / V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n 3 6 . 0 0 0 ¬ i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r
5 4 . 6 0 0 ¬ e u r o Z O N D E R h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r d e v e r h o g i n g v a n d e p a r i v a n d e b e s t a a n d e
a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d i n h e t k a d e r v a n h e t t i j d e l i j k s t e l s e l
v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w e t b o e k ( n a d i s t r i b u t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 )
B / I n s c h r i j v i n g i n g e l d a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , d o o r d e a k t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g
v a n h u n r e s p e k t i e v e l i j k a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l .
C I V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 / W i j z i g i n g v a n d e b e t r e k k e l i j k e a r t i k e l e v a n d e s t a t u t e n _
3 / M a c h t e n a a n N o t a r i s J P M A R C H A N T
l i , O p h e d e n z i j n e r 1 8 6 m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
U i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i a
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e s e o n t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 1 6 D e v e r g a d e r i n g i s b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n o m t r e n t a i l e p u n t e n v a n c i e d a g o r d e z o n d e r d a t e n i g e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t v e r a n t w o o r d i s .
! p . O m t e w o r d e a a n g e n o m e n m o e t e n d e v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e d r i e v i e r d e n v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m e n b e h a l e n , t e r w i j l d e a n d e r e v o o r s t e l l e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d m o e t e n b e h a l e n . I V . E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N G E L D I G H E I D V A N D E B I J E E N K O M S T
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t a i s j u i s t b e v o n d d o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e z e e r k e n t r e c h t g e l d i g s a m e n g e s t e l d t e z i j n e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . B E R A A D S L A G I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n , n a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e z e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L i N G E L D E N V A S T E L L i N G V A N D E I N B R E N G E N A / V E R H O G I N G V A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n 3 6 . 0 0 0 ¬ i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o n a a r 5 4 . 6 0 0 e u r o Z O N D E R h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r d e v e r h o g i n g v a n h e t p a r i v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , a a n p a r i , d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l , i n h e t k a d e r v a n t i j d e l i j k s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w e t b o e k .
B / I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d i n t e s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d v o o r t k o m e n d e v a n d o o r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n i n b r e n g e n v o o r t g e k o m e n u i t b e l a s t e r e s e r v e s u i t g e k e e r d i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e b e s l i s t h e e f t t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 v a n d e b e l a s t i n g w e t o p i n k o m e n , i n g e v o e r d d o o r d e w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e z e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 2 , w a r e n i n s t a a t o m i n d e v o r m v a n d i v i d e n d t e w o r d e n u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n e e n v e r l a a g d t a r i e f v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e d a t m i n s t e n s h e t o n t v a n g e n b e d r a g d i r e c t w o r d t o p g e n o m e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l e n v o o r z o v e r d e z e v e r h o g i n g p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r d a t e i n d i g t v ô ô r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e r e s e r v e s a a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v e r a n t w o o r d e n e n d a t d e b e k o m e n d i v i d e n d e n n a a r a a n l e i d i n g t o t d e d i s t r i b u t i e o n m i d d e l l i j k w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t k a p i t a a l g e d u r e n d e d e v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n d o o r d e h u i d i g e i n b r e n g e n , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 6 . 0 0 0 E .
i s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n M e v r o u w V E R B R U G G E N N i n a v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n e n i n b r e n g t e d o e n v o o r 3 6 . 0 0 0 E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i n g e s c h r e v e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g n u m m e r 8 8 0 5 1 5 4 1 7 1 - 2 6 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e R e c o r d B a n k , z o a l s l u i d t u i t e e n b a n k a t t e s t g e l e v e r d 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h e t w e l k i n b e w a r i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s z a l b l i j v e n . B i j g e v o l g i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e s o m v a n 3 6 . 0 0 0 E .
C N A S T S T E L L I N G V A N V E R W E Z E N L I J K I N G V A N K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a k d e k a p i t a a l v e r h o g i i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 5 4 . 6 0 0 ¬ ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w i j z i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n t e b r e n g e n e n h e t a r t i k e l 5 o v e r h e t k a p i t a a l t e v e r v a n g e n a i s v o l g t
" A r t i k e l 5 . : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 5 4 . 6 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " D E R D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g k e n t a i l e v o l m a c h t e n t o e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n , e n a a n d e N o t a r i s J e a n - P i e r r e M A R C H A N T v o o r d e c o ö r d i n a t i e .
S t e m m i n g : A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n u n a n i e m a a n v a a r d .
B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n o p z i c h t v a n o f f i c i ë l e s t u k k e n . ( i d e n t i t e i t s k a a r t )
K O S T E N
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w e r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r w i j z i g i n g , b i j b e n a d e r i n g 1 . 0 3 0 , 5 6 ¬ b e l o p e n ,
A F S L U I T I N G
G e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w e r d d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n v o o r t i e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A F S C H R I F T
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g v a n e e n e x p e d i t i e .
A f g e l e v e r d o p o n g e z e g e l d p a p i e r v o o r d e i n l a s s i n g h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r - b e h g d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J E A N P I E R R E M A R C H A N T N O T A R I S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g