01/07/2014
ÿþ1 . ,
M O D W O R D 1 1 , 1
I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I B R U X E L I E S
G r e f 2 0 J U I N 2 0 7 4
R é s e r v é 1 1 1 1 ! 1 , \ 1 . 1 1 1 1 9 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 2 0 2 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R A K K A R G R O U P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 3 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o m m e r l a S C C R L P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , r e p r é s e n t é e p a r M . K e v i n V e e s t r a e t e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' I s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e M l l e . L a e t i c i a S e e b e r , M l l e . F a n n y G u i l b e r t e t M . P h i l i p p e M a l h e r b e , a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , s i t u é B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t , e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s à c e t t e d é c i s i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L a e t i c i a S e e b e r
M a n d a t a i r e s p é c i a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : . . . . _ . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . . . _ . . . . . . .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
I 1 4 ` . z i - ~ ~ t i 5 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
F E V . 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 # 1 1 1 v 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 0 2 . 4 9 4 '
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D R A K K A R G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E P O R T 8 6 C B O I T E 2 0 4 - . 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s } d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L
D u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , i l p a r a î t q u e l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 1 e ` j a n v i e r 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e ' s u i v a n t e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 3 4 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d o n n e m a n d a t s p é c i a l p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à l a s c r l " B o f i d i G e n t " , a v e c s i è g e s o c i a l à 9 0 5 1 G a n d , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A , o u à u n d e s e s m a n d a t é s , n o t a m m e n t M o n s i e u r B a r t e l D e c r o o s , h a b i t a n t à P i e t e r C o l p a e r t s t e e g 2 6 à 9 0 0 0 G e n t , M a d a m e L i n d s e y S c h a m p , h a b i t a n t à G o u d b e r g 4 9 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e e t M a d a m e T i f f a n y S i p l i , h a b i t a n t à K e r k s t r a a t 2 1 , 9 0 9 0 M e l l e , t o u s h a b i l i t é s à a g i r s e u l e t a v e c l a p o s s i b i l i t é d e r e m p l a c e m e n t , p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o s s i b l e s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s d é p è t s e t / o u p u b l i c a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n , a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a i n s i q u e p o u r r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s , l e S e c r é t a r i a t S o c i a l , l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , u n F o n d d ' A s s u r a n c e s S o c i a l e s e t d ' i n t r o d u i r e t o u s l e s p r o c e d u r e s c o n c e r n a n t l e r e g i s t r a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r .
M o n s i e u r P h i l i p p e D u q u e s n e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v a u M o n i t e t b e l g e
17/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 2 0 2 . 4 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r a k k a r G r o u p S A
( e n a b r é g é ) :
0 5 D E C 2 0 1 3
» e a u x
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 6 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
K a r o l i e n D e c o e n e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 26.06.2013 13259-0494-036
22/02/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 14.02.2013 13039-0315-066
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.08.2012 12554-0049-041
27/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 / ( 0 ) C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I V I I H I I H h I V I I I U u l l l I I I N N
~ i a i i 3 o a a "
B R U X E L L E S
i e J U N e f f e 2 0 1 2
G r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 0 2 . 4 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r a k k a r G r o u p S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 m a i 2 0 1 2 d a n s l e d o s s i e r s o c i é t a i r e à l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L i e s b e t h D e n t u r c k
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/05/2012 : BL654166
11/01/2012 : BL654166
31/10/2011 : BL654166
28/10/2011 : BL654166
19/10/2011 : BL654166
25/07/2011 : BL654166
06/07/2011 : BL654166
24/05/2011 : BL654166
22/04/2011 : BL654166
24/03/2011 : BL654166
29/10/2010 : BL654166
26/10/2010 : BL654166
01/09/2010 : BL654166
03/08/2010 : BL654166
12/01/2010 : BL654166
16/07/2009 : BL654166
14/07/2008 : BL654166
27/06/2008 : BL654166
09/04/2008 : BL654166
26/07/2007 : BL654166
04/07/2007 : BL654166
07/11/2006 : BL654166
28/02/2006 : BL654166
01/08/2005 : BL654166
25/07/2005 : BL654166
13/05/2005 : BL654166
24/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e
t 4 - 0 7 - Z 0 1 5
a u g r e f f a t t " é f l ' ë , , . . , n e ? Y v 1 " 1 . 1 r o " . r
- - - - - - - - , . . . , . - _ i r a T 1 ( i Z . - . t i e Y i v / x i ; Y h i . : i , . t 3 " S à . ~ z ? l ~ . Y : . ~ .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 2 0 2 . 4 9 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D r a k k a r G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 3 4
1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d u c o m m i s s a i r e e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 5 :
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d o c u m e n t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s ,
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , o n t a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : "
1 . R é v o c a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , r e p r é s e n t é e p a r M . K e v i n ' V e e s t r a e t e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , a u m o t i f q u e l a s o c i é t é - m è r e d u g r o u p e a u q u e l a p p a r t i e n t l a S o c i é t é a d é c i d é d e n o m m e r l e m ê m e r é v i s e u r d ' a u d i t c o m m e c o m m i s s a i r e d e t o u s l e s f i l i a l e s . L a r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
2 . N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L , é t a b l i e à a v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s ( H a e r e n ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r B e n o î t V a n R o o s t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e , p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
3 . C o l l a t i o n d e m a n d a t s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r P h i l i p p e M a l h e r b e , F a n n y G u i l b e r t , L a e t i c i a S e e b e r e t E l l e n V e r m e i r e , a v o c a t s a u c a b i n e t L i e d e k e r k e W e l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k S C I v C R L , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , e n t a n t q u e m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u v a n t a g i r s e u l s a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u d é p ô t d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u g r e f f e d u ; T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u ' a u p r è s d u ' g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l l e n V e r m e i r e ,
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d G e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/09/2004 : BL654166
04/08/2004 : BL654166
04/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 25.05.2015, DPT 31.07.2015 15370-0344-061
04/08/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 30.07.2015 15370-0343-058
03/06/2004 : BL654166
05/05/2004 : BL654166
23/01/2004 : BL654166
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17/11/2003 : BL654166
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19/02/2003 : BL654166
08/11/2002 : BL654166
08/05/2002 : BL654166
01/03/2002 : BL654166
13/12/2001 : BLA117398
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 25.07.2016 16348-0328-035