08/07/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ) a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 j p , 1 1 1 q 1 1 I I
2 7
B R U X E L L E E
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 1 1 _ . 9 2 8
"
' M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E M I N O R I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C O O P É R A T I V E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e A U D E R G H E M ( 1 1 6 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E V A N N I E U W E N H U Y S E 6 B O Î T E 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , 1
e n d a t e d u 1 3 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e '
B r u x e l l e s A n t e n n e 1 l e v i n g t - t r o i s j u i n 2 0 1 4 , v o l u m e 6 6 , f o l i o 5 2 , c a s e 1 8 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M I N O R I N T E R N A T I O N A L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n N i e u v v e n h u y s e , 6 b o i t e 8 a e n t r e a u t r e d é c i d é :
1 / d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n " D R S B E L G I U M " e t p a r c o n s é q u e n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e x i s t e r a s o u s l a "
d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e d e " D R S B E L G I U M " .
"
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a
s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s " s o c i é t é c o o p é r a t i v e " o u
d e s i n i t i a l e s S C R L
2 / d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ) d e c o n s e i l l e r , a s s i s t e r e t r e p r é s e n t e r d e s t i e r s e n v u e d e r é c l a m e r u n e i n d e m n i s a t i o n o u t o u t e a u t r e f o r m e d e r é p a r a t i o n , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , e n r a p p o r t a v e c d e s p e r t e s o u t o u t a u t r e f o r m e d e d o m m a g e o u p r é j u d i c e q u ' i l s o n t s u b i s s u r d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s o u s u r d ' a u t r e s a c t i f s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t o u , d e m a n i è r e g é n é r a l e , e n r a p p o r t a v e c t o u t a u t r e é v é n e m e n t a y a n t o c c a s i o n n é u n p r é j u d i c e q u e l q u ' i l s o i t . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a s s i s t e r e t c o n s e i l l e r d e s t i e r s e n r a p p o r t a v e c d e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s o u a u t r e s a c t i f s d é p r é c i é s e t / o u i l l i q u i d e s ( « d i s t r e s s e d s e c u r i t i e s » ) , e n c e c o m p r i s e n a i d a n t c e s t i e r s à v a l o r i s e r d e t e l s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s o u a u t r e s a c t i f s . A c e t e f f e t , e l l e p o u r r a é g a l e m e n t ê t r e a m e n é e à r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e m e n t s i m i l a i r e o u m ê m e c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a e x p l o i t e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t p o s e r t o u s a c t e s à c e t e f f e t .
2 ) t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , r e l a t i v e s à l a c r é a t i o n , g e s t i o n o u f i n a n c e m e n t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s m i n i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s , e t d e s e r v i c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r , à t i t r e p e r m a n e n t o u t e m p o r a i r e , d u p o r t e f e u i l l e c r é é à c e t e f f e t .
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u s a c t e s o u o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r .
3 / d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 1 3 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a c
M o n i t e u r
b e i g e
L ' a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o o i é t é a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s t e l l e q u e f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u r é s u l t a n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e l a d e r n i è r e f o r m u l e a r r ê t é e p a r l e C o n s e i l ç l ' a e m i n i s t r a t i o n , s u r b a s e d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a f i n d ' a s s o c i a t i o n s ' e s t p r o d u i t e , s e l o n l e s m o d a l i t é s c i - a p r è s d é f i n i e s , s o u s d é d u c t i o n , l e c a s é c h é a n t , d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n s p é c i a l e o u d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a u q u e l l e r e m b o u r s e m e n t p o u r r a i t d o n n e r l i e u . L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d o i t ê t r e d e m a n d é e d a n s l e s s i x
p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l . L ' e x c l u s i o n e s t p o s s i b l e à t o u t m o m e n t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e d o u z e c i - d e s s u s .
L a f i n d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r c a u s e d e d é c è s , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e o u i n t e r d i c t i o n a u r a l i e u à l a d a t e d e l a s u r v e n a n c e d e l ' é v é n e m e n t , s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t c i - a p r è s e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d ' u n e d é c o t e r a p p l i c a t i o n d ' u n e d é c o t e d e 2 0 % s u r l a v a l e u r d e s p a r t s p e u t ê t r e d é c i d é e d a n s l e c a d r e d ' u n e d é m i s s i o n , e x o l u s i o n o u d ' u n d é c è s , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e , i n t e r d i c t i o n , m a i s i l s ' a g i t d ' u n e f a c u l t é o f f e r t e p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l ' a p p l i c a t i o n o u n o n d e c e t t e d é c o t e à f a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
S i u n e d é c o t e e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s p e u ( v e n ) t d é c i d e r d e r e s t e r a s s o c i é ( s ) , s a u f e n c a s d ' e x c l u s i o n o ù l ' a s s o c i é d o i t a c c e p t e r l a d é c o t e e t n e p e u t c h o i s i r d e c o n s e r v e r s e s p a r t s .
L e s h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é d é f u n t e t l ' a s s o c i é f a i l l i , i n t e r d i t o u e n é t a t d e d é c o n f i t u r e , r e s t e n t t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a y a n t c e s s é d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é . .
L e s r e m b o u r s e m e n t s d e l a v a l e u r d e s p a r t s i n t e r v i e n d r o n t u n e f o i s l ' a n d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a f i n d e l ' a s s o c i a t i o n s ' e s t p r o d u i t e e t a p r è s l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l q u e l e s a s s o c i é s r e s t a n t s p o u r r o n t r a c h e t e r l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é s o r t a n t a u m ê m e p r i x q u e c e l u i f i x é c o m m e d i t c l - a v a n t a v e c a p p l i c a t i o n d e l a c l a u s e d e p r é e m p t i o n o r g a n i s é e c i - a v a n t à l ' a r t i c l e 8 .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é p o u r t o u t e s l e s p a r t s , l a s o c i é t é r e m b o u r s e r a l e s o l d e d e p a r t s n o n p r é e m p t é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é s e t l a v a l o r i s a t i o n o u l ' a p p l i c a t i o n d e l a f o r m u l e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l i e n t , m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v a l u a t i o n s d ' a c t i f , l ' a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n , s a u f l e c a s d e f r a u d e o u d e d o l .
L ' a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e l a f i n d ' a s s o c i a t i o n n e p o u r r a a v o i r p o u r e f f e t d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a s s o c i é s e n d e s s o u s d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l e t e n a u c u n c a s l e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a a v o i r p o u r e f f e t d e d i m i n u e r l e c a p i t a l e n d e s s o u s d e s a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s .
- a r t i c l e 1 6 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e h u i t m e m b r e s m a x i m u m , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a l i n é a 2 d u p r é s e n t a r t i c l e . I l d o i t ê t r e p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i ,
e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L a l i m i t e d ' â g e p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e o u p o u r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e e s t d e 6 5 a n s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s u n e e x p é d i t i o n a v e c 6 a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e p r é s e n c e , 4 p r o c u r a t i o n s e t l e
r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2012
ÿþR é s e r a u M o n i t t b e l g t I I I ! 1 1 1 1 1 I I f f f l 1 1 1 1 I I I J I I t I 1 1 1 1 1 1 t i 1 I I 1 J 1 1
" i a i s i e s i ~
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S R U k e i i . E s
r i J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 2 . 5 1 1 . 9 2 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) ; D E M I N O R I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) :
; F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É C O O P É R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : A U D E R G H E M ( 1 1 6 0 B R U X E L L E S ) A V E N U E V A N N I E U W E N H U Y S E 6 B O Î T E 8
O b j e t d e l ' a c t e : A D O P T I O N D ' U N N O U V E A U T E X T E D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é s e p t r ô l e s , d e u x r e n v o i s a u l e r b u r e a u d e ; i l l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , v o 1 . 8 8 , f o l i o 1 7 , c a s e 0 1 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; ï e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E M I N O R ; I N T E R N A T I O N A L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a r - i l
N i e u w e n l u y s e , 6 b o i t e 8 a e n t r e a u t r e d é c i d é d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s d o n t l e s ;
d i s p o s i t i o n s d o n t l a l o i p r e s c r i t l a p u b l i c a t i o n s o n t l i b e l l é e s c o m m e s u i t :
T I T R E 1 . - D E N O M I N A T 1 O N . - S I E G E . - O B J E T . - D U R E E .
i i F O R M E - D E N O M I N A T I O N ,
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e x i s t e r a s o u s l a d é n o m i n a t i o n p a r t i c u l i è r e d e " D E M I N O R I N T E R N A T I O N A L " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , e t a u t r e s p i è c e s é m a n a n t d e l a i s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t e t d e f a ç o n l i s i b l e d e s m o t s " s o c i é t é c o o p é r a t i v e " o u
d e s i n i t i a l e s S C R L
; :
S l E G E
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e V a n N i e u w e n h u y s e , 6 b o i t e 8 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i r d e s s i è g e s ;
a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s o u s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ) d e d é f e n d r e l e s i n t é r ê t s d e s a c t i o n n a i r e s m i n o r i t a i r e s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e u r s r a p p o r t s a v e c l e s a c t i o n n a i r e s m a j o r i t a i r e s e t p e u t , à c e t t e f i n , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s e i l ; n o t a m m e n t e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , j u r i d i q u e e t d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s . A c e t e f f e t , e l l e p o u r r a ; é g a l e m e n t ê t r e a m e n é e à r é a l i s e r d e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s d o n t ; l ' o b j e t s o c i a l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e m e n t s i m i l a i r e o u m ê m e c o n n e x e a u s i e n .
L a s o c i é t é p o u r r a e x p l o i t e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t p o s e r t o u s a c t e s à c e t e f f e t .
2 ) t o u t e s o p é r a t i o n s , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , r e l a t i v e s à l a c r é a t i o n , g e s t i o n ; o u f i n a n c e m e n t , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d e t o u t e s e n t r e p r i s e s m i n i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , ; c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s , e t d e s e r v i c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a g e s t i o n e t ; : ; l a m i s e e n v a l e u r , à t i t r e p e r m a n e n t o u t e m p o r a i r e , d u p o r t e f e u i l l e c r é é à c e t e f f e t .
; L a s o c i é t è p o u r r a , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u s a c t e s o u ;
I l o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l
i 3 o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , ;
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à i
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 , 1
E l l e , p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o c i a u x .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t v a r i a b l e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à t r o i s c e n t n e u f m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - s i x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t d u c a p i t a l s o c i a l p r o p o r t i o n n e l l e a u n o m b r e d e p a r t s e x i s t a n t e s .
N O M B R E D E P A R T S S O C I A L E S
U n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a à t o u t m o m e n t ê t r e s o u s c r i t .
D e s p a r t s s o c i a l e s p o u r r o n t , e n c o u r s d ' e x i s t e n c e d e l a s o c i é t é , ê t r e é m i s e s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i f i x e r a l e u r t a u x d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t à l i b é r e r l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e s é p o q u e s d ' e x i g i b i l i t é d e s m o n t a n t s r e s t a n t à l i b é r e r .
L e s a s s o c i é s q u i r e s t e n t e n d é f a u t d ' e f f e c t u e r l e u r s v e r s e m e n t s d a n s l e s d é l a i s f i x é s , s o n t t e n u s d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , d e b o n i f i e r u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x l é g a l d e s i n t é r ê t s d e r e t a r d à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x i g i b i l i t é , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t p o u r l a s o c i é t é d e p o u r s u i v r e p a r v o i e ? j u d i c i a i r e l e r e c o u v r e m e n t d e t o u t . l e s o l d e r e s t a n t d û , o u l a r é s o l u t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n , o u d ' e x c l u r e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s , s e r a s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' a u r o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
I l n e p e u t ê t r e c r é é a u c u n e e s p è c e d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d ' a p p o r t s q u i r e p r é s e n t e n t d e s d r o i t s s o c i a u x o u q u i d o n n e n t d r o i t à u n e p a r t d e s b é n é f i c e s , s o u s q u e l q u e d é n o m i n a t i o n q u e c e s o i t .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l ,
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e p r i x d ' é m i s s i o n d e v r a ê t r e a u m o i n s é g a l a u r é s u l t a t d e l a d i v i s i o n d e l a d e r n i è r e v a l o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e n o m b r e d e p a r t s e x i s t a n t e s ,
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e v r a ê t r e r e s p e c t é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
N A T U R E D E S P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , q u i a l e d r o i t , e n c a s d ' i n d i v i s i o n , d e s u s p e n d r e l e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s j u s q u ' à c e q u ' u n s e u l d e s i n d i v i s a i r e s a i t é t é r e c o n n u c o m m e p r o p r i é t a i r e à s o n é g a r d .
S i l e s p a r t s s o n t g r e v é e s d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e v o t e a p p a r t i e n d r a à l ' u s u f r u i t i e r ,
L a s o c i é t é d o i t t e n i r a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e q u e l e s a s s o c i é s p e u v e n t c o n s u l t e r s u r p l a c e e t q u i i n d i q u e p o u r c h a c u n d ' e u x :
1 ) s e s n o m , p r é n o m s e t d o m i c i l e ; o u d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l ;
2 ) l a d a t e d e s o n a d m i s s i o n o u d e s a f i n d ' a s s o c i a t i o n ;
3 ) l e n o m b r e d e p a r t s d o n t i l e s t t i t u l a i r e a i n s i q u e l e s s o u s c r i p t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l e s r e m b o u r s e m e n t s d e p a r t s , l e s c e s s i o n s d e p a r t s , a v e c l e u r d a t e ;
4 ) l e m o n t a n t d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s .
L ' o r g a n e c o m p é t e n t p o u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c h a r g é d e s i n s c r i p t i o n s q u i s ' e f f e c t u e n t s u r
b a s e d e d o c u m e n t s p r o b a n t s q u i s o n t d a t é s e t s i g n é s ; e l l e s s ' e f f e c t u e n t d a n s l ' o r d r e d e l e u r d a t e .
R E S P O N S A B I L I T E D E S A S S O C I E S
L e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s . I l
n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é .
A S S O C I E S
S o n t a s s o c i é s :
1 ) l e s s i g n a t a i r e s d u p r é s e n t a c t e ;
2 ) l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a g r é é e s c o m m e a s s o c i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t c o m m e d i t c i - a p r è s e t s o u s c r i v a n t , a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s p r é s e n t s s t a t u t s e t p a r s i g n a t u r e d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , a u m o i n s u n e p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é , é t a n t e n t e n d u q u e c e t t e s o u s c r i p t i o n i m p l i q u e a d h é s i o n a u x s t a t u t s s o c i a u x e t , l e c a s é c h é a n t , a u x r è g l e m e n t s d ' o r d r e i n t é r i e u r d û m e n t a p p r o u v é s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e s t p a s t e n u e , e n c a s d e r e f u s d ' a g r é a t i o n , d e j u s t i f i e r s a d é c i s i o n . Q u i c o n q u e p o u r r a ê t r e a d m i s c o m m e a s s o c i é m o y e n n a n t l ' a g r é m e n t d é c i d é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M a l 1 1 . 1
p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l
F I N D ' A S S O C I A T I O N
L e s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é p a r l e u r :
a ) e x c l u s i o n ;
b ) d é c è s e n c a s d ' a s s o c i é p e r s o n n e p h y s i q u e ;
c ) i n t e r d i c t i o n , f a i l l i t e o u d é c o n f i t u r e ;
d ) d é m i s s i o n v o l o n t a i r e .
L a r é s i l i a t i o n d u c o n t r a t d ' e m p l o i o u d u l i e n c o n t r a c t u e l d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a v e c l a s o c i é t é , o u a v e c l ' u n e d e s e s f i l i a l e s n ' e s t p a s c o n s i d é r é e c o m m e u n e d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a s s o c i é , s o u s r é s e r v e d u c a s d ' e x c l u s i o n v i s é à l ' a r t i c l e d o u z e c i - a p r è s .
E X C L U S I O N
L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é e s t p r o n o n c é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , a b s t r a c t i o n f a i t e d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é e x c l u , d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 7 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L ' e x c l u s i o n d ' u n a s s o c i é p e u t ê t r e p r o n o n c é e p o u r j u s t e s m o t i f s a i n s i q u e p o u r t o u t e a u t r e c a u s e n e p e r m e t t a n t p a s l a p o u r s u i t e d e l ' a s s o c i a t i o n e n t r e l a s o c i é t é e t l ' a s s o c i é , e t n o t a m m e n t e n c a s
d e
- r u p t u r e u n i l a t é r a l e d u c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a v e c l ' a s s o c i é o u a v e c l a p e r s o n n e m o r a l e p a r l a q u e l l e l ' a s s o c i é p r e s t e s e s s e r v i c e s , e n c a s d e m a n q u e m e n t c o n t r a c t u e l d a n s l e c h e f d e c e t a s s o c i é o u p e r s o n n e m o r a l e i n v o q u é p a r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d u c o n t r a t d e p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s ,
- v i o l a t i o n d e s r è g l e s d e n o n - c o n c u r r e n c e , d e s r è g l e s d ' e x c l u s i v i t é o u d e s r è g l e m e n t s i n t é r i e u r s a d o p t é s p a r l a s o c i é t é ( p a r l ' a s s o c i é o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t c e t a s s o c i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ) ,
- d i v u l g a t i o n d ' i n f o r m a t i o n s c o n f i d e n t i e l l e s ,
- v i o l a t i o n d e d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e d é l i t d ' i n i t i é ,
- f a u t e c o m m i s e p a r l ' a s s o c i é o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l ' a s s o c i é d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e s o n c o n t r a t d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s ,
- n o n - r e s p e c t d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t i n d i c a t i v e e t n e c o n s t i t u e p a s u n e é n u m é r a t i o n e x h a u s t i v e d e s c a u s e s d ' e x c l u s i o n .
D R O I T S E T O B L I G A T I O N S
L ' a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é a d r o i t à l a v a l e u r d e s e s p a r t s t e l l e q u e f i x é e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u r é s u l t a n t d e l ' a p p l i c a t i o n d e l a d e r n i è r e f o r m u l e a r r ê t é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r b a s e d e s c o m p t e s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a f i n d ' a s s o c i a t i o n s ' e s t p r o d u i t e , s e l o n l e s m o d a l i t é s c i - a p r è s d é f i n i e s , s o u s d é d u c t i o n , l e c a s é c h é a n t , d u m o n t a n t d e l a c o t i s a t i o n s p é c i a l e o u d u p r é c o m p t e m o b i l i e r a u q u e l l e
r e m b o u r s e m e n t p o u r r a i t d o n n e r l i e u , L a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d o i t ê t r e d e m a n d é e d a n s l e s s i x
p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , L ' e x c l u s i o n e s t p o s s i b l e à t o u t m o m e n t m o y e n n a n t l e
r e s p e c t d e l a p r o c é d u r e v i s é e à l ' a r t i c l e d o u z e c i - d e s s u s . L a f i n d e l ' a s s o c i a t i o n p o u r c a u s e d e
d é c è s , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e o u i n t e r d i c t i o n a u r a l i e u à l a d a t e d e l a s u r v e n a n c e d e l ' é v é n e m e n t , s o u s r é s e r v e d e c e q u i s e r a d i t c i - a p r è s e n c a s d ' a p p l i c a t i o n d ' u n e d é c o t e . L ' a p p l i c a t i o n d ' u n e d é c o t e d e 2 0 % s u r l a v a l e u r d e s p a r t s p e u t ê t r e d é c i d é e d a n s l e c a d r e d ' u n e d é m i s s i o n , e x c l u s i o n o u d ' u n d é c è s , f a i l l i t e , d é c o n f i t u r e , i n t e r d i c t i o n , m a i s i l s ' a g i t d ' u n e f a c u l t é o f f e r t e p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e l ' a p p l i c a t i o n o u n o n d e c e t t e d é c o t e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
S i u n e d é c o t e e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l ' a s s o c i é , s e s h é r i t i e r s , c r é a n c i e r s o u r e p r é s e n t a n t s p e u ( v e n ) t d é c i d e r d e r e s t e r a s s o c i é ( s ) , s a u f e n c a s d ' e x c l u s i o n o ù l ' a s s o c i é d o i t a c c e p t e r l a d é c o t e e t n e p e u t c h o i s i r d e c o n s e r v e r s e s p a r t s .
L e s h é r i t i e r s d ' u n a s s o c i é d é f u n t e t l ' a s s o c i é f a i l l i , i n t e r d i t o u e n é t a t d e d é c o n f i t u r e , r e s t e n t t e n u s d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é , d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e o u e x c l u a y a n t c e s s é d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é .
L e s r e m b o u r s e m e n t s d e l a v a l e u r d e s p a r t s i n t e r v i e n d r o n t u n e f o i s l ' a n d a n s l e c o u r a n t d u m o i s d e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t c e l l e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a f i n d e l ' a s s o c i a t i o n s ' e s t p r o d u i t e e t a p r è s l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a v a l e u r d e s p a r t s ( v a l o r i s a t i o n o u f o r m u l e ) . L e n o m b r e t o t a l d e s p a r t s a i n s i r e m b o u r s é e s n e p o u r r a d é p a s s e r c i n q p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a f i n d ' a s s o c i a t i o n s ' e s t p r o d u i t e , l e s p a r t s d u o u d e s a s s o c i é s ) c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é é t a n t i n c l u s e s p o u r c e c a l c u l .
S i p l u s i e u r s a s s o c i é s c e s s e n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é l a m ê m e a n n é e , i l s a u r o n t c h a c u n d r o i t à l e u r p a r t p r o p o r t i o n n e l l e d e c e n o m b r e m a x i m a l d e c i n q p o u r c e n t d u n o m b r e t o t a l d e s p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e a u c o u r s d e l a q u e l l e l a f i n d ' a s s o c i a t i o n s ' e s t p r o d u i t e , l e s p a r t s d u o u d e s a s s o c i é ( s ) c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é é t a n t i n c l u s e s p o u r c e c a l c u l .
S i c e t t e l i m i t e d e c i n q p o u r c e n t n e p e r m e t p a s à l a s o c i é t é d e r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s s o r t a n t s c e l u i o u c e u x - c i s e r o n t r e m b o u r s é s p r i o r i t a i r e m e n t l ' a n n é e o u l e s a n n é e s s u i v a n t e s j u s q u ' à c o m p l e t d é s i n t é r e s s e m e n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l q u e l e s a s s o c i é s r e s t a n t s p o u r r o n t r a c h e t e r l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é s o r t a n t a u m ê m e p r i x q u e c e l u i f i x é c o m m e d i t c i - a v a n t a v e c a p p l i c a t i o n d e l a c l a u s e d e p r é e m p t i o n o r g a n i s é e c i - a v a n t à l ' a r t i c l e 8 .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é p o u r t o u t e s l e s p a r t s , l a s o c i é t é r e m b o u r s e r a l e s o l d e d e p a r t s n o n p r é e m p t é .
L e s c o m p t e s a n n u e l s r é g u l i è r e m e n t a p p r o u v é s e t l a v a l o r i s a t i o n o u l ' a p p l i c a t i o n d e l a f o r m u l e a r r ê t é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l i e n t , m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l e s é v a l u a t i o n s d ' a c t i f , l ' a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n , s a u f f e c a s d e f r a u d e o u d e d o l .
L ' a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l ' a s s o c i a t i o n n e p e u t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
S a n s p r é j u d i c e d e c e q u i p r é c è d e l a f i n d ' a s s o c i a t i o n n e p o u r r a a v o i r p o u r e f f e t d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a s s o c i é s e n d e s s o u s d u n o m b r e m i n i m u m l é g a l e t e n a u c u n c a s l e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a a v o i r p o u r e f f e t d e d i m i n u e r l e c a p i t a l e n d e s s o u s d e s a p a r t f i x e o u d e r é d u i r e l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s .
R E S P O N S A B I L I T E
T o u t a s s o c i é c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é r e s t e , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p e r s o n n e l l e m e n t t e n u p e n d a n t u n d é l a i d e c i n q a n s d e t o u s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a v a n t l a f i n d e l ' a n n é e d a n s l a q u e l l e s a f i n d ' a s s o c i a t i o n e s t i n t e r v e n u e .
B I E N S S O C I A U X
L e s a s s o c i é s e t l e s a y a n t s d r o i t o u a y a n t s c a u s e d ' u n a s s o c i é , n e p e u v e n t p r o v o q u e r l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , n i f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s a v o i r s s o c i a u x o u e n r e q u é r i r l ' i n v e n t a i r e . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s s o c i a u x , a u x d é c i s i o n s d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e h u i t m e m b r e s m a x i m u m , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r l a d u r é e q u ' e l l e d é t e r m i n e , e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
C h a q u e a s s o c i é o u g r o u p e d ' a s s o c i é s q u i j u s t i f i e r a d é t e n i r d o u z e e t d e m i p o u r c e n t d e s p a r t s e x i s t a n t e s a u r a l e d r o i t d e p r o p o s e r a u m o i n s d e u x c a n d i d a t s p o u r c h a q u e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p a r t r a n c h e d e d o u z e e t d e m i p o u r c e n t q u ' i l d é t i e n t , d o n t a u m o i n s u n d e s c a n d i d a t s d e v r a ê t r e n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e r e g r o u p e m e n t d ' a s s o c i é s p o u r a t t e i n d r e c e p o u r c e n t a g e e s t a u t o r i s é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n o u d e p l u s i e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s o n t l e d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t à s o n r e m p l a c e m e n t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a l i n é a 2 d u p r é s e n t a r t i c l e , i l d o i t ê t r e p r o c é d é à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e l o r s d e l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' o c c a s i o n d e c h a q u e n o m i n a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e s i ,
e t d a n s q u e l l e m e s u r e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e à c h a r g e d e s f r a i s g é n é r a u x .
L a l i m i t e d ' â g e p o u r u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e p h y s i q u e o u p o u r l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r p e r s o n n e m o r a l e e s t d e 6 5 a n s .
V A L O R I S A T I O N
C h a q u e a n n é e , e t c e a u p l u s t a r d à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e f f e c t u e r a e t a p p r o u v e r a u n e v a l o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s p a r t s d e c e l l e - c i .
L a v a l o r i s a t i o n s e r a a p p l i c a b l e à p a r t i r d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l a v a l o r i s a t i o n d e l ' a n n é e s u i v a n t e o u , à s o n d é f a u t , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n n é e s u i v a n t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l a v a l o r i s a t i o n s e r a a r r ê t é e d ' o f f i c e c o n f o r m é m e n t à l a f o r m u l e d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s . E l l e s e f e r a s u r b a s e d e s c o m p t e s a u d i t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s u r b a s e d e c r i t è r e s o b j e c t i f s t e l s q u e , d e m a n i è r e n o n l i m i t a t i v e , l ' a c t i f n e t c o n s o l i d é r é é v a l u é , l e c h i f f r e d ' a f f a i r e s , l a m a r g e b r u t e , l e b é n é f i c e n e t , l a p r o g r e s s i o n d e c e s d i f f é r e n t e s v a r i a b l e s e t t o u t a u t r e é l é m e n t p o u v a n t a f f e c t e r d e m a n i è r e s i g n i f i c a t i v e l a v a l e u r d e l a s o c i é t é e t d e s e s f i l i a l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
D u n e a n n é e à l ' a u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a u n e é v e n t u e l l e d i f f é r e n c e d a n s l a V a l o r i s a t i o n d e i a s o c i é t é e t d e s p a r t s d e c e l l e - c i s u r b a s e d e c e s c r i t è r e s .
C h a q u e a n n é e , e t c e a u p l u s t a r d à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r a u n e f o r m u l e p o u r l a v a l o r i s a t i o n u l t é r i e u r e d e l a s o c i é t é e t d e s p a r t s d e c e l l e - c i . C e t t e f o r m u l e s ' a p p u i e r a u n i q u e m e n t s u r d e s c r i t è r e s c o m p t a b l e s s u r b a s e d e s c o m p t e s a n n u e l s é v e n t u e l l e m e n t c o n s o l i d é s , d e l ' a n n é e o u d e s a n n é e s a n t é r i e u r e s à l ' a n n é e p o u r l a q u e l l e l a v a l o r i s a t i o n d o i t ê t r e e f f e c t u é e . C e t t e f o r m u l e s e r a u t i l i s é e l ' a n n é e s u i v a n t e , a i n s i q u e l e s a n n é e s s u i v a n t e s , l e c a s é c h é a n t , à d é f a u t p o u r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m o d i f i e r c e t t e f o r m u l e o u d ' a p p r o u v e r i a v a l o r i s a t i o n . D a n s c e c a s , l a f o r m u l e l a p l u s r é c e n t e a p p r o u v é e p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e l o n l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s s e r a u t i l i s é e .
D ' u n e a n n é e à l ' a u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a u n e é v e n t u e l l e d i f f é r e n c e d a n s l a f o r m u l e d e v a l o r i s a t i o n r e t e n u e .
L e s d é c i s i o n s à p r e n d r e e n c e q u i c o n c e r n e l a v a l o r i s a t i o n d e l a s o c i é t é e t d e s p a r t s e t l e c h o i x d ' u n e f o r m u l e d e v a l o r i s a t i o n p o u r l ' a n n é e s u i v a n t e e t , l e c a s é c h é a n t l e s a n n é e s s u i v a n t e s , d e v r o n t ê t r e p r i s e s m o y e n n a n t u n q u o r u m d e p r é s e n c e d e c i n q s e p t i è m e s a u q u e l i l n e p o u r r a e n a u c u n c a s ê t r e d é r o g é , m ê m e p a r l a t e n u e d e c o n s e i l s u l t é r i e u r s a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r , e t à l a m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
D e m ê m e l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s r è g l e s r é g i s s a n t l a r é m u n é r a t i o n d e s a s s o c i é s d e v r o n t ê t r e p r i s e s m o y e n n a n t u n q u o r u m d e p r é s e n c e d e s i x s e p t i è m e s a u q u e l i l n e p o u r r a e n a u c u n c a s ê t r e d é r o g é , m ê m e p a r l a t e n u e d e c o n s e i l s u l t é r i e u r s a y a n t l e m ê m e o r d r e d u j o u r , à l a m a j o r i t é d e t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
P O U V O I R S D U C O N S E I L .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- s o i t â u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s q u i p o r t e n t i e t i t r e d e d i r e c t e u r g é n é r a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s e t / o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t f a i r e u s a g e d e p l u s i e u r s d e s f a c u l t é s c i - d e s s u s é n o n c é e s e t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s p r é c é d e n t s , à c o n d i t i o n d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s l é g a l e s é v e n t u e l l e s .
i l d é t e r m i n e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t d i r e c t e u r s , c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u d e m i s s i o n s s p é c i a l e s , d e s i n d e m n i t é s à p r é l e v e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
R E P R E S E N T A T I O N - S I G N A T U R E .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n ,
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r o u p a r n ' i m p o r t e q u e l t i e r s d é s i g n é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r , l o r s q u ' i l s ' a g i t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d ' u n e s o c i é t é e t d ' e x e r c e r t o u s l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e q u a l i t é , o u e n c o r e p o u r l a s i g n a t u r e d e c o n t r a t s d e s e r v i c e s a v e c d e s c l i e n t s d e l a s o c i é t é .
C O N T R O L E ,
S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e .
S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 6 5 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
L e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l s p o u r r o n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 1 6 5 e t s u i v a n t s d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A $ S E M B L E E G E N E R A L E
' L ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s ; s e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e c e u x a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
E l l e p o s s è d e l e s p o u v o i r s l u i a t t r i b u é s p a r l a l o i e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
C O N V O C A T I O N - A S S E M B L E E A N N U E L L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n .
E l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e a u m o i n s u n e f o i s l ' a n , l e p r e m i e r j e u d i d e j u i n , à d i x h e u r e s t r e n t e , p o u r s t a t u e r n o t a m m e n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e a n t é r i e u r , e t l a d é c h a r g e à d o n n e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c o m m i s s a i r e é v e n t u e l . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
P R O C U R A T I O N
U n a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r p r o c u r a t i o n é c r i t e , à l ' a s s e m b l é e p a r u n a u t r e a s s o c i é , d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t l e s i n c a p a b l e s p e u v e n t t o u t e f o i s ê t r e r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s s t a t u t a i r e s o u l é g a u x , o u t o u t m a n d a t a i r e d é s i g n é p a r e u x .
M A J O R I T E S - Q U O R U M
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e c o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e n e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e s i c e u x q u i s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e . S i e l l e n e r e m p l i t p a s c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s . S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u l e c o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s n e s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s q u e s i e l l e s r é u n i s s e n t l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r u n e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , e l l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s c o n v o c a t i o n s s p é c i f i e n t l e s o b j e t s d e s d é l i b é r a t i o n s e t s i c e u x q u i s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e . S i e l l e n e r e m p l i t p a r c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s p a r t s r e p r é s e n t é e s . U n e d é c i s i o n n ' e s t v a l a b l e m e n t p r i s e e n c e t t e m a t i è r e , q u e s i e l l e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l .
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r a u s u j e t d e l ' a d m i s s i o n o u d e l ' e x c l u s i o n d ' a s s o c i é s , o u d e l a p o s s i b i l i t é o f f e r t e a u x a s s o c i é s d e r a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é e x c l u o u c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e e s t d e c e n t p o u r c e n t d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t l e q u o r u m d e p r é s e n c e à a t t e i n d r e e s t d e s e p t a n t e - c i n q p o u r c e n t d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t l o r s d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e , u n e t r o i s i è m e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t e l l e s e r é u n i r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a d m i s s i o n , l ' e x c l u s i o n o u l a p o s s i b i l i t é o f f e r t e a u x a s s o c i é s d e r a c h e t e r t o u t o u p a r t i e d e s p a r t s d e l ' a s s o c i é e x c l u o u c e s s a n t d e f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é , d e v r a ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t a u m i n i m u m t r o i s q u a r t s d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é l i b é r e r a u s u j e t d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s , l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s o u l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , l e q u o r u m d e p r é s e n c e r e q u i s à l a p r e m i è r e
a s s e m b l é e e s t d e c i n q u a n t e p o u r c e n t d e s p a r t s d e l a s o c i é t é . S i c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e s e c o n d e a s s e m b l é e d o i t ê t r e c o n v o q u é e e t e l l e s e r é u n i r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s . L a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s , l a d i s t r i b u t i o n d e s b é n é f i c e s e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e v r a ê t r e p r i s e à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s ,
L e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x p a r t s s o c i a l e s d o n t l e s v e r s e m e n t s e x i g i b l e s n e s o n t p a s e f f e c t u é s , s o n t s u s p e n d u s ,
C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T I T I O N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
E x E R C I C E S O C I A L
' L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . R A P P O R T - C O M P T E S A N N U E L S
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f d i s p e n s e l é g a l e , s o n r a p p o r t , l ' i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , à s o u m e t t r e à l ' a s s e m b l é e .
R E P A R T I T I O N
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e t e l q u ' i l r e s s o r t d e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r f o r m e r l a r é s e r v e l é g a l e e t c e a u s s i l o n g t e m p s q u e c e l l e - c i n ' a t t e i n t p a s u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o u s c r i t .
L e s o l d e r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x . s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D I S S O L U T I O N
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e n o t a m m e n t p a r l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n p a r t i c u l i è r e s a u x s o c i é t é s c o o p é r a t i v e s .
E l l e p e u t a u s s i ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s p o u v o i r s e t , l e c a s é c h é a n t , l e s r é m u n é r a t i o n s , T I T R E V I I I . - D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n a v e c q u a t r e a n n e x e s é t a n t l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t 3 p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e