23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 15.07.2014 14316-0384-037
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 28.06.2013 13246-0177-018
18/12/2012
ÿþM o d w a n d 1 1 . 1
a t e n B 1
I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
V ( b s h 1 a a r B e l ; S t a a
* 1 2 2 0 0 3 0 *
b
B R U S S E L
o 7 D E C : Z q
G r i f f i e
1 2
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 4 9 8 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D r u k k e r i j d e B o u w k r o n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 5 5 t e 1 7 0 1 I t t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n K e r k s t r a a t 5 5 i n 1 7 0 1 I t t e r b e e k , n a a r B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n n u m m e r 3 , b u s 6 i n 1 0 9 0 J e t t e , e n d i t v a n a f 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
T E N D E R C O N S U L T B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o D e M u l d e r
O p t r e d e n d a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.02.2012, NGL 08.03.2012 12058-0489-035
13/03/2012
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e , ~ ~ ~ ' ~ , ~ i
0 1 M R G r i T t 2 0 ~ .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 5 0 8 2 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 0 3 . 4 9 8 . 3 2 3
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
D r u k k e r i j D e B o u w k r o n i e k
D . B . K .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 5 5 , 1 7 0 1 l i t e r b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - I n t r e k k i n g v o l m a c h t e n U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n v a n F i s c a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A e n d e h e e r J a n V a n H o o r i c k a l s b e s t u u r d e r s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p w e r d e n , o p h u n v r a a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e ë i n d i g d . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n h e n t e : b e d a n k e n v o o r h u n b i j d r a g e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- T e n d e r C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 4 6 6 , 3 7 3 . 0 3 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e ' u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r B r u n o D e M u l d e r ;
- T e n d e r L i n k B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e , e n ' i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 4 6 6 . 3 6 5 . 4 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r C a r l D e C l e r c q ; e n
- E u r o p e a n a n d B e l g i a n P u b l i c P r o c u r e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B u r g e m e e s t e r E t i e n n e ' D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 4 5 1 . 9 7 9 . 0 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r B r u n o D e M u l d e r .
H u n m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n , b e h o u d e n s v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e m a n d a t e n v a n d e h e r e n J a n V a n H o o r i c k e n L e o V a n H o o r i c k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n , o p h u n v r a a g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e ë i n d i g d . D e b e s t u u r d e r s w e n s e n , h e n t e ' b e d a n k e n v o o r h u n b i j d r a g e a a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- T e n d e r C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 4 6 6 . 3 7 3 . 0 3 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r d é . u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r B r u n o D e M u l d e r ; e n
T e n d e r L i n k B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 3 , 1 0 9 0 J e t t e , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r 0 4 6 6 . 3 6 5 . 4 0 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d ' v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r C a r l D e C i e r c q .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e o m a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n , i n c l u s i e f a l l e b a n k v o l m a c h t e n , d i e a a n e e n d e r w e l k e p e r s o o n t o t o p d a t u m v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 z o u d e n z i j n v e r l e e n d , h e t w e z e e e n n a t u u r l i j k e p e r s o e n , h e t
w e z e _ e e n r e c h t s p e r s o o n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n . D e r a a d v a n b e s t u u r m a n d a t e e r t e l k v a n d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e h o u d e h a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o m n i e u w e i n t e - ' ' ' ~ - ~ d e
v e n n o o t s c h a p .
y v u : ~ u : : " o b e s t u u r d e r s o u x ^ v v " o w o x ~ n n n n ~ x ~ n p p n o o m ' e n v o o r n w x e n m g v a n
K u r t A e r t s
L a s t h e b b e r
l e l e
.
4 4
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a m g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012
ÿþ"
M o d w o r d } 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . 1
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c 5 t a a t s b l i
j I I t I t I I 1 I l i I I f l I I I I 1 I 1 l I l 1 1 I I I l
* i a 0 0 0 a o v *
2 O I D E C . 2 0 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 4 9 8 . 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D r u k k e r i j D e B o u w k r o n i e k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 5 5 , 1 7 0 1 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s - i n t r e k k i n g v a n b e v o e g d h e d e n
"
" "
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 : " D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n : E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n A n c o r a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B o l l a e r t s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t e v e n e e n s a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n I n d i c a t o r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n c o r a M a n a g e m e n t B V B A , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B o l l a e r t s , a l s ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M a r i e B r a s s e u r , B r a m C o u v r e u r , L a u r e n t C l o q u e t , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t ;
v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t . " "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 : " N a b e r a a d s l a g i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
b e s l i s t a l d e b a n k b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n h e t v e r l e d e n a a n d e h e r e n F r a n k V l a y e n e n E r i k B o l l a e r t s , ' m e t i n g a n g v a n h e d e n i n t e t r e k k e n .
b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , M a r i e B r a s s e u r , B r a m C o u v r e u r , a l s m e d e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , 6 . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d ; o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n e n o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e : v e n n o o t s c h a p m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
B r a m C o u v r e u r
V o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 07.06.2011 11148-0310-035
11/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 08.06.2010 10158-0383-035
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 27.05.2009 09172-0195-018
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 29.05.2008 08169-0203-016
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 17.05.2007, NGL 10.07.2007 07382-0304-014
27/05/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 09.05.2005, NGL 26.05.2005 05174-2266-016
20/01/2005 : BL034666
27/07/2015
ÿþ~
M o n W O R D 1 1 . 1
L 7 , e - s i i i i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 i l l U I 1 1 3 0 3 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
1 5 - 0 7 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b e i n f t b d e c o m m e r c e
f r a i t . c . ) p . . o . o r l e _ y e _ b x u z e u e i s - - - - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 4 9 8 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D r u k k e r i j D e B o u w k r o n i e k
( e n a b r é g é ) : D . B . K .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u B o u r g m e s t r e E t i e n n e D e m u n t e r 3 , b o î t e 6 , 1 0 9 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é o n t a d o p t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é ;
( i ) D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t I c h a r g e
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 , e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t e n t r e l e l e r j a n v i e r 2 0 1 5 e t l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n :
- T e n d e r L i n k S P R L ( B C E 0 4 6 6 . 3 6 5 . 4 0 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l D e C l e r c q e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- T e n d e r C o n s u l t S P R L ( B C E 0 4 6 6 . 3 7 3 . 0 3 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D e M u l d e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- E u r o p e a n a n d B e l g i a n P u b l i c P r o c u r e m e n t ( E B P ) ( B C E 0 4 5 1 . 9 7 9 . 0 2 2 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D e M u l d e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
( i i ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à p a r t i r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , v e n a n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e r e l a t i v e à l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 ;
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 4 R u e P a u l L a u t e r s , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e ; e t
- M o n s i e u r J u l i e n E l m a l e h , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 6 0 R u e R a n e l a g h , 7 5 0 1 6 P a r i s , F r a n c e ,
L e u r m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
( i i i ) P r o c u r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s .
L e 2 9 j u i n 2 0 1 5 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a a d o p t é c h a c u n e d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s
v o t e s
( i ) N o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é .
( i i ) D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t d é c h a r g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s -
d é l é g u é s d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 e t l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t p o u r
l a p é r i o d e p r é c é d a n t l a d a t e d e l e u r d é m i s s i o n :
- T e n d e r L i n k S P R L ( B C E 0 4 6 6 . 3 6 5 . 4 0 9 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C a r l D e C l e r c q e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- T e n d e r C o n s u l t S P R L ( B C E 0 4 6 6 . 3 7 3 . 0 3 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D e M u l d e r e n q u a l i t é d e
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 4
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
e r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
( i i i ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C h r i s t o p h e C z a j k a , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é 1 4 R u e P a u l L a u t e r s , 1 0 5 0 I x e l l e s , B e l g i q u e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à p a r t i r d u 2 9 j u i n 2 0 1 5 .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a S o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t i l e s t e n o u t r e a u t o r i s é à s o u s - d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t o u t o u p a r t i e d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t a i n s i c o n f é r é s e t d e l e s r é v o q u e r .
S o n m a n d a t p e u t ê t r e r é m u n é r é .
( i v ) R e p r é s e n t a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é à t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , d e s f i l i a l e s d e l a S o c i é t é o u d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s l a S o c i é t é d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n .
( v ) P r o c u r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e p r o c u r a t i o n à M a î t r e s O l i v i e r C l e v e n b e r g h , L a u r e n t V e r h a v e r t e t T h o m a s P o u p p e z , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x s i t u é s r u e R o y a l e 1 4 5 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s l o r s d u p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/05/2004 : BL034666
06/06/2003 : BL034666
30/05/2002 : BL034666
16/06/2001 : BL034666
28/11/2000 : BL034666
30/05/2000 : BL034666
11/07/1998 : BL34666
01/01/1997 : BL34666
23/06/1992 : BL34666
11/07/1991 : BL34666
06/06/1989 : BL34666
01/01/1989 : BL34666
01/01/1988 : BL34666
01/01/1986 : BL34666