DSG INTERNATIONAL BELGIUM

Dénomination : DSG INTERNATIONAL BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 524.971.522

Publication

04/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.04.2014, GGK 25.11.2014, NGL 28.11.2014 14678-0325-032
09/12/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie neergeel ged/ontvangen op

2 8 tv0V, 2814

ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koojt,;el Brussel

UlIHhl UI Ill Ihl 1

*14219448*

ui

Ondernemingsnr : 0524.971.522

Benaming

(voluit) : DSG International Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Havenlaan 86c, bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van zaakvoerders - Toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN GEHOUDEN BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OP 26 NOVEMBER 2014

1.De vergadering neemt ��nparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van de heer Julian Smith, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

2.De vergadering beslist vervolgens met ��nparigheid van de stemmen om de heer Paul Anthony James, wonende te The Garth, Weiders Lane, Chalfont St Peter, Buckinghamshire SL9 8TU, Verenigd Koninkrijk, te benoemen als nieuwe zaakvoerder van de vennootschap,

De heer Paul Anthony James wordt benoemd als zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf heden, voor een onbepaalde duur. De heer Paul Anthony James zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen,

Met ingang vanaf heden, is het college van zaakvoerders dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-Mevrouw Marie Wall;

-de heer Dominic Page; en

-de heer Paul Anthony James.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

3,De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren 1 en 11.

Voor eensluidend verklaard uitttreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eiateSe

Griffie 1 9 JUIL.2,Ol33

i

V beh aa 13e Sta

" 13118641*

i

Ondernemingsnr : 0524.971.522

- Benaming

(voluit) : DSG International Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terminal Building, 5de verdieping, kantoor TB 401.54, Brussels Airport, 1930

Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing van de maatschappelijke zetel - Toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS GEHOUDEN OP 4 JULI 2013

1. Het college van zaakvoerders beslist met ��nparigheid van stemmen, om met ingang vanaf 7 juni 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Havenlaan 86c, bus 204, 1000 Brussel.

2. Het college van zaakvoerders beslist met ��nparigheid van stemmen, om aan TME Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c, bus 204, 1000 Brussel, de volgende bijzondere machten toe te kennen, alleen handelend:

"De briefwisseling, alsmede alle zendingen van waarden en goederen, evenals alle pakken, en aangetekende brieven, met of zonder aangegeven waarde, die aan de vennootschap gericht zijn of ermee verband houden, in ontvangst nemen, Deze ophalen in alle postkantoren, vervoer- en expeditiekantoren, evenals bij alle natuurlijke - of rechtspersonen; alle klachten ter zake �ntvangen en indienen en alle nodige stukken ondertekenen.

Alle verklaringen inzake douanen en accijnzen opmaken en ondertekenen, alle hiermede betrekking hebbende formaliteiten vervullen en d�charge verlenen,"

3. Het college van zaakvoerders beslist met ��nparigheid van stemmen, om aan mevrouw Bridget Hutchinson, wonende te 190 Marlow Bottom, Marlow, Bucks, SL7 3PR, Verenigd Koninkrijk, en de heer Ibrahim Goksaran, wonende te The Larches, 28 Snakes Lane West, Woodford Green, Essex, IG8 OBS, Verenigd Koninkrijk, de volgende bijzondere machten toe te kennen, alleen handelend:

"De machten om de vennootschap te vertegenwoordigen rn.b.t, zaken die het personeelsbeleid (human resources) aanbelangen, hierbij inbegrepen, zonder evenwel daartoe beperkt te zijn, het plaatsen van jobaanbiedingen, aanwervingen, sollicitaties, het onderhandelen van arbeidsvoorwaarden, het ondertekenen en het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, het wijzigen en het be�indigen van arbeidsovereenkomsten, t.a.v. iedere publieke overheid of t.a.v. enige private personen (natuurlijke personen of rechtspersonen),

ln het bijzonder, zullen mevrouw Bridget Hutchinson en de heer Ibrahim Goksaran de machten hebben om, elk alleen handelend, alle mogelijke verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en uit te voeren, overeenkomsten en contracten m.b.t. human resources in Belgi� te onderhandelen en af te sluiten, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inbegrip van, zonder evenwel daartoe beperkt te zijn : (a) de ' onderhandeling en ondertekening van arbeidsovereenkomsten, inclusief addenda aan deze arbeidsovereenkomsten; (b) de onderhandeling en ondertekening van overeenkomsten met interim- en selectiekantoren; (c) het maken en indienen van elektronische aangiften (bijvoorbeeld belastingaangiften voor ' buitenlandse verkopers in dienst van de Vennootschap); (d) het gcedkeuren van facturen m.b.t. het personeelsbeleid; (e) het maken en goedkeuren van betalingsverzoeken m.b.t. het personeelsbeleid; en (f) ieder ander document m.b.t. personeelsbeleid dat gepast of vereist zou zijn".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

4. He college van zaakvoerders beslist met ��nparigheid van stemmen, om aan de heer Dominic Page, optredend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, wonende te 16 Greenway, Harpenden, Hertfordshire, AL5 1 NQ, Verenigd Koninkrijk, de volgende bijzondere machten m.b.t, fiscale aangelegenheden toe te kennen, alleen handelend:

"De bevoegdheid om belastingsaangiften (Venn. B, aangifte en BTW- aangiften in bergrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen bij elke belastingscontrole en de daarmee verband houdende documenten (antwoord op vraag om inlichtingen of op berichten van wijziging of op BTW-regularisaties inbegrepen) te ondertekenen, de bevoegdheid om namens de vennootschap de aanvragen namens de werkgever tot toepassing van het fiscaalrechterlijk statuut van buitenlandse kaderleden te ondertekenen en de bevoegdheid om namens de vennootschap bezwaarschriften in te dienen",

5. De vergadering besluit tenslotte met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr, Jim Bauwen, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor �DLA Piper", met kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, and elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en Il,

Voor eensluidend verklaard uitterksel,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

wA .

tsehouden aan het Belgisch Staatsblad

10/04/2013

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUXELLe

2 9 MAR. 2013.

Griffie

ICI I1IIMIFIINui

1 1 1 1 1

Ondememingsnr : o 6-,2 y /.1_ 5 2

Benaming (volgit) : DSG International Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Terminal Building, 5de verdieping, kantoor TB 401.54, Brussels Airport 1930 Zaventem

Onderwerp akte :Oprichting BVBA

i Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 26 maart 2013,; ver registratie , dat

:i 1. De vennootschap naar Engels recht "DSG Retail Limited", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is; te Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk, HP2 7TG, gekend onder: registratienummer 504877.

:i 2. De vennootschap naar Engels recht "DSG International Holdings Limited", waarvan de maatschappelijke; zetel gevestigd is te Maylands Avenue, Hemel Hempstead, Hertfordshire, Verenigd Koninkrijk, HP2 7TG,i gekend onder registratienummer 3887870.

nauwkeurige identiteit van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten, de oprichters en de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volstort

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen:

Naam : DSG International Belgium

Zetel ; Terminal Building, 5de verdieping, kantoor TB 401.54, Brussels Airport, 1930 Zaventem

Duur : onbepaalde duur,

Kapitaal : Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd

vijftig euro (� 18.550,00), verdeeld over achttienduizend vijfhonderd vijftig aandelen, zonder nominale waarde.

ii De maatschappelijke aandelen werden genummerd van 1 tot 18.550.

De comparanten, vertegenwoordigd zoals gezegd, verzoeken Ons, Notaris, in een authentieke akte vast te stellen dat zij onder hen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten, onder de naam 'OSG International Belgium", met maatschappelijke zetel te Terminal Building, 5de verdieping, kantoor TB 401.54, Brussels Airport, 1930 Zaventem, waarvan het geplaatste maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen zonder vermelding van waarde.

op deze achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld :

1. De vennootschap naar Engels recht "DSG Retail Limited", , voornoemd;

il Achttienduizend vijfhonderd negenenveertig aandelen 18.549

2. De vennootschap naar Engels recht "DSG International Holdings

Limited", voornoemd;

ii E�n aandeel: 1

TOTAAL: Achttienduizend vijfhonderd vijftig aandelen: 18,550

volledig werd volgestort door de vennoten in verhouding met hun aandelenbezit tot een bedrag van zesduizend tweehonderd euro (� 6.200,00). Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op de eerste mei en eindigt op dertig april van hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op dertig april tweeduizend en veertien.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo : Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk ii kapitaal bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder(s), de bestemming ervan bepaalt mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op hei tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s). Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd,

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld,

Bestuur

College van zaakvoerders -samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, al dan niet vennoten,

ledere zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering en is steeds door hen afzetbaar,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Machtiging - Vertegenwoordiging

a) algemeen:

Het college van zaakvoerders kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

het doet van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de

zaakvoerders de bestuurszaken onder elkaar verdelen.

Het bestaan van dergelijke taakverdeling kan niet tegengeworpen worden aan derden.

b) a " viescomit�:

Het college van zaakvoerders kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende

comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

c) verteaenwoordipinq:

A) Het college van zaakvoerders vertegenwoordigt als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders ais college, wordt de vennootschap in recht en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder) rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee zaakvoerder, samen handelend;

- hetzij dcor bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van de aan hen verleende macht.

B) indien de vennootschap aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomit� in een andere vennootschap, is het college van zaakvoerders bevoegd een vaste vertegenwoordiger aan te duiden onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers van de vennootschap, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig de bepalingen van artikel 61P van het Wetboek van vennootschappen.

Bijzondere volmachten

Hel college van zaakvoerders kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd,

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Benoeming zaakvoerder(s) : De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen als zaakvoerders, zonder beperking van duur:

1. Mevrouw Marie Wall,;

2. De heer Julien Smith en

3, De heer Dominic Page.

De zaakvoerders zullen geen vergoeding ontvangen voor de uitoefening van hun mandaat,

Benoeming commissaris : De oprichters benoemen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen als commissaris, voor een termijn van 3 boekjaren, omvattende de boekjaren per 30 april

2014, 2015 en 2016: Deloitte Bedrijfsrevisoren Bcvba, met zetel te Berkenlaan 8B, 1831 Diegem,

vertegenwoordigd door Mevrouw Marie-No�lle Godeau.

Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

De kleinhandel in geassorteerde electronica, stukgoederen, huishoudgoed en accessoires.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die

rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn dit te begunstigen; zo kan zij

onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of

verwant is met het hare.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

moi! 11.1

Op de laatste biz. vare Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Zij ken zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent or als vertegenwoordiger, voorschotten' toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap heeft tevens tot doel:

1. Zowel in Belgi� als in het buitenland, de activiteiten van handelsagent, tussenpersoon en commissionair in handelsgoederen, zonder limitatieve opsomming;

2. Zowel in Belgi� als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden, onder meer door deel te nemen aan het bestuur van de ondernemingen waarin zis participeert. De vennootschap beoogt de verdere gunstige ontwikkeling van de vennootschappen waarin zij participeert te stimuleren, te plannen, te co�rdineren;

3. Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen, het optreden als vereffenaar;

4. Het verlenen van technische of commerci�le bijstand aan aile Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financi�le bijstand;

5. Haar patrimonium, bestaande uit ontroerende en roerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uitte breiden;

6. de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft-en hardware;

7. Het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke. Jaarvergadering toelating stemrecht : leder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de tweede woensdag van oktober van elk jaar, om dertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en veertien.

Volmacht : Een bijzondere volmacht wordt, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het giftreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel, toegekend aan Meester Jim Bauwens, woonstkiezende te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, of enige andere advocaat van de advocatenassociatie "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59, om, met bevoegdheid tot indeplaatstelling, het nodige te doen opdat de gegevens van de vennootschap zouden worden ingebracht in de Kruispuntbank van Ondernemingen en opdat de vennootschap een identificatienummer zou worden toegekend door een Ondernemingsloket in de zin van de Wet van zestien januari tweeduizend en drie alsook bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul Maselis, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte; volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

~ ,. .b

Fr~ '

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

09/02/2015

��~

;il�l,yi .,

(:,--.7.7.

FI

�,'e.. _

Mod Word 11.1

i~tMi~i;4 Ins In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

n~,,rricbc,,d1ontvangen op

G J tc::.7

Ori~fie - ,

~ ...~. .,. d

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Ondernemingsnr : 0524.971.522

Benaming

(voluit) : DSG International Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Havenlaan 86c, bus 204, 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van zaakvoerder - Toekenning van bijzondere machten

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN GEHOUDEN BIJ WIJZE VAN EENPARIG SCHRIFTELIJK BESLUIT OPP 26 JANUARI 2015

1. De vergadering neemt ��nparigheid van de stemmen kennis van het ontslag van mevrouw Marie Wall, in haar hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden.

Met ingang vanaf heden, is het college van zaakvoerders dan ook samengesteld uit de volgende personen:

-de heer Dominic Page; en

-de heer Paul Anthony James.

Overeenkomstig artikel 14 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

2. De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een bijzondere volmacht toe te kennen aan Mr. Jim Bauwens of elke andere advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper�, niet kantoren te Louizalaan 106, 1050 Brussel en Brusselstraat 59/5, 2018 Antwerpen, met de bevoegdheid tot subdelegatie, en elk met de bevoegdheid om alleen op te treden, teneinde de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten, en, indien nodig, om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nodige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de publicatieformulieren I en IL

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Jim Bauwens

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

27/04/2015

��mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neer '.~�clhjr>,l_v--~I"igen op

I4BA

w

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbla

15 APR. 2015

ter griffie van de Ne r t

rer" ,btbanie van jtoo ~~el~~stal�ge

i~ & 2,cj

Ondememingsnr : 0524,971.522

Benaming (voluit) : DSG International Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Havenlaan 86c, bus 204

1000 Brussel

Onderwerp akte :WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 9 april 2015, vo�r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap: met beperkte aansprakelijkheid "DSG International Belgium" heeft besloten WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR

De vergadering besluit het boekjaar te wijzigen om het te laten beginnen op 1 augustus en te laten eindigen op; 31 juli van elk jaar.

OVERGANGSBEPALING

De vergadering besluit als overgangsbepaling dat het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 mei 2014 bij wijze van overgangsregeling zal afgesloten worden op 31 juli 2015.

II GEWONE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de tweede; It woensdag van de maand januari om dertien uur.

WIJZIGING AAN DE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, zoals hierna volgt:

;: De tekst van artikel 19 wordt vervangen door volgende tekst:

"Artikel 19.: Gewone algemene vergadering

Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede woensdag van de maand januari om dertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur," De tekst van artikel 30 wordt vervangen door volgende tekst:

;F "Artikel 30. : Boeklaar-Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 augustus en eindigt op 31 juli van elk kalenderjaar. Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening, volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

;, De zaakvoerder(s) steltstellen bovendien een verslag op 'jaarverslag" genoemd, waarin hij/zij rekenschap; geeft/geven van zijnihun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen. Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze artikelen van toepassing zijn,

Ten minste ��n maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag, 'controleverslag' genoemd (opgesteld volgens de voorschriften van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen), dienen voor te leggen dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, overhandigt/overhandigen de zaakvoerder(s) hen de nodige stukken daartoe.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders op de zetel van de, vennootschap kennis nemen van de in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde; ;t documenten. De zaakvoerder(s) leg(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene: vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen genoemde: documenten neer bij de Nationale Bank van Belgi�.

Wanneer de vennootschap, naast de bij artikel 98 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven: openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening in hun geheel op een andere wijze of een verkorte verste':

*15060 18*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

van dit laatste document verspreidt, zijn de bepalingen van de artikelen 104 en 105 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing."

BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering bevestigt, voor zover ais nodig, dat ingevolge besluit van het college van zaakvoerders de dato 04 juli 2013, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 juli 2013 onder nummer 2013-0730/0118641, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst naar Brussel (1000 Brussel), Havenlaan 86c, bus 204.

De vergadering besluit bijgevolg artikel 2 van de statuten als volgt te wijzigen;

"Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd te Brussel (1000 Brussel), Havenlaan 86c, bus 204, en de vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister(RPR) ter bevoegde griffe van de rechtbank van koophandel.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR, gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel van de vennootschap mag bij besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi�, rekening houdende met de taalwetgeving.

Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) maglmogen in Belgi� of in het buitenland, administratieve zetels, uitbatingzetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten"

MACHTIQING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren, VOLMACL-ITADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Meester Jim Bauwens of elke advocaat van het advocatenkantoor "DLA Piper UK LLP", met kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en 2018 Antwerpen, Brusselstraat 5915, elk van hen kan afzonderlijk of alleen optreden en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondememingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmachten

- de geco�rdineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DSG INTERNATIONAL BELGIUM

Adresse
HAVENLAAN 86C, BUS 204 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

DSG INTERNATIONAL BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DSG INTERNATIONAL BELGIUM

Coordonnées
DSG INTERNATIONAL BELGIUM