01/07/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
B R U X E L L E S
2 0 J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 6 3 7 . 1 6 9 . 7 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D S I M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a F a u c o n n e r i e 1 4 7 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
O b i e t d e l ' a c t e M i s e e n L i q u i d a t i o n - C l ô t u r e I m m é d i a t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L a n g h e n d r i e s à U c c l e l e 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D S I M " :
1 ) a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s e t d e l ' é t a t c o m p t a b l e a n n o n c é s a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r , é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e . . U n e x e m p l a i r e s i g n é d e c e s r a p p o r t s e t é t a t c o m p t a b l e r e s t e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e e x t e r n e v i s é a u p o i n t 1 . b . d e l ' o r d r e d u j o u r , r é d i g é p a r M o n s i e u r P e t e r K o u m e l l i s , d o P K T A X A D V I C E s c s r p l , à 5 0 8 1 M e u x , r u e B o i s N o t r e - D a m e l b , é t a b l i e n d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , c o n c l u t c o m m e s u i t :
« V I . C o n c l u s i o n s .
D a n s I e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é D S I M s p r l a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 0 8 m a i 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n t a i r e d e 3 . 9 1 9 , 7 2 E U R e t u n p a s s i f n e t d e 1 2 , 5 3 6 , 3 9 E U R . C o m p t e t e n u d e c e p a s s i f n e t , i l n ' y a d o n c p a s d e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
I l r e s s o r t d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s d e l ' I E C e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t s u r b a s e d e c e u x s p é c i f i é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t , q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é .
S e l o n l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 C , S o c . , I I n ' y a p a s d e d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s .
L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a u n e b o n n e f i n q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e s p é r a n c e s d e s a s s o c i é s s e r é a l i s e n t .
F a i t à L a B r u y è r e , l e 2 8 m a i 2 0 1 4 . 2
2 ) a d é c i d é :
a ) d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é ;
b ) d e n e n o m m e r a u c u n l i q u i d a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 C . S o c , e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n ; ;
c ) q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r R a y m o n d , n é à E t t e r b e e k l e 1 7 a v r i l 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à W a t e n m a e l - B o i t s f o r t , ; a v e n u e d e i a F a u c o n n e r i e 1 4 7
c ) P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s . : ) R o b e r t L A N G H E N D R I E S , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s I e x p é d i t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d e t a g é r a n c e a v e c é t a t c o m p t a b l e a u ' 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 , 1 r a p p o r t d ' u n e x p e r t c o m p t a b l e e x - t e r n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e . o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2013
ÿþ ~ ' ' - ~ C ~ t E ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
3 0 J U I l . 2 0 : 1 à .
B R U X E L L E S , '
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D S 1 M
5 3 3 e ) e )
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a F a u c o n n e r i e , 1 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s i x j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e .
C o n s t i t u a n t
M o n s i e u r D E S M E D T D i d i e r R a y m o n d R e n é , n é à E t t e r b e e k l e d i x - s e p t a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ,
c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , a v e n u e d e l a F a u c o n n e r i e 1 4 7 .
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n D S I M
S i è g e : W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a F a u c o n n e r i e , 1 4 7
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e t a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s e t a u x s e r v i c e s p u b l i c s e n m a t i è r e d e p l a n i f i c a t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n , d e r e c h e r c h e d u r e n d e m e n t e t d e c o n t r ô l e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a d i r e c t i o n , l e c o n t r ô l e , l a s u r v e i l l a n c e , l a g e s t i o n e t l e m a n a g e m e n t d e t o u t e s t y p e s d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' a c t i o n s p u b l i c i t a i r e s e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s ;
- l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e p e r s o n n e l s e t l e d é v e l o p p e m e n t d ' a p p l i c a t i o n s ; e n p a r t i c u l i e r , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n s y s t è m e s i n f o r m a t i q u e s , d e r é a l i s a t i o n d e p r o g r a m m e s e t d e l o g i c i e l s , . d ' é d i t i o n d e l o g i c i e l s , d e t r a i t e m e n t d e d o n n é e s , d ' a c t i v i t é s d e b a n q u e s d e d o n n e s , d ' e n t r e t i e n e t d e r é p a r a t i o n , d e m a c h i n e s d u b u r e a u e t d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e , d e t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s r a t t a c h é e s à l ' i n f o r m a t i q u e , d e ' s é l e c t i o n d e p e r s o n n e l e t d e p l a c e m e n t , d ' a g e n c e d ' i n t é r i m a i r e e t d e f o u r n i t u r e d e p e r s o n n e l t e m p o r a i r e , d e c e n t r e d ' e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e s ; e n p a r t i c u l i e r , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e d e l o g e m e n t s . o u d e b u r e a u x , d e m a r c h a n d s d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d e l o c a t i o n d ' h a b i t a t i o n à l ' e x c l u s i o n d e l o g e m e n t s s o c i a u x , d e l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s n o n r é s i d e n t i e l s e n c e c o m p r i s l e s s a l l e s d ' e x p o s i t i o n , d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e e t d ' i n t e r m é d i a i r e e n a c h a t , v e n t e e t l o c a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' i m m e u b l e s r é s i d e n t i e l s o u n o n , a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s d e b â t i m e n t o u d e g é n i e c i v i l , d e c o o r d i n a t e u r d e t r a v a u x i m m o b i l i e r s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s l i é e s a u x e x p e r t i s e s i m m o b i l i è r e s t e l l e s q u e l e s é v a l u a t i o n s d e b i e n s i m m o b i l i e r s b â t i s e t n o n b â t i s , j u d i c i a i r e s , a r b i t r a g e , e x p r o p r i a t i o n s , s i n i s t r e s , d é g â t s l o c a t i f s e t d o m m a g e s a u x b i e n s i m m e u b l e s , d e d é l i m i t a t i o n d e p r o p r i é t é s , c o n f l i t s d e v o i s i n a g e , p o u r d é p ô t d e d é c l a r a t i o n d e s u c c e s s i o n , é t a t s d e s l i e u x a v a n t e t a p r è s t r a v a u x o u l o c a t i o n s ,
- t o u s t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l e c o m m e r c e d e d é t a i l d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ;
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s o u s - t r a i t a n t s ;
- l e s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n d e t i e r s , a v e c o u s a n s c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é r é e l l e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n p r é a l a b l e d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , a c c o m p l i r t o u s a c t e s i n d i s p e n s a b l e s o u s e u l e m e n t n é c e s s a i r e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t s e l i v r e r à t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a e n o u t r e p r e n d r e o u a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u p r è s d e s o c i é t é s t i e r c e s , a s s i s t e r e t r e n d r e t o u s s e r v i c e s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , c o m m e r c i a l e e t f i n a n c i è r e , e t t o u t a u t r e s e r v i c e d e n a t u r e s i m i l a i r e p r o p r e à d é v e l o p p e r s e s a c t i v i t é s .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t i è m e s ( 1 / 1 8 . 6 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d ' u n e u r o ( 1 ¬ ) e t o n t é t é
l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s e p t p o u r c e n t ( 6 7 % ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
G é r a n c e d e l a s o c i é t é :
T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n l e u r q u a l i t é d e s i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e ; c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s r i e r é p o n d e n t q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x e r c i c e s o c i a l ;
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e à c o m p t e r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t d e
l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e , d e s t i n é à ê t r e p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e q u a t o r z e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , e t
r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t t e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é ,
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à
r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
n
V o l e t B - s u i t e
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l a g é r a n c e e t p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l e n e s t n o m m é , e t e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' u n d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s , à m o i n s q u ' i l n e s ' a g i s s e d u c o n j o i n t , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e ,
I l n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é à l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , q u e s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a é t é f i x é e l e j e u d i v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l l e q u i n z e ,
C o n t r ô l e :
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e ,
N o m i n a t i o n :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e :
M o n s i e u r D i d i e r D E S M E D T , p r é n o m m é .
1 1 e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x :
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x o n é t é d o n n é s à l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e C A B I N E T D ' E X P E R T S C O M P T A B L E S & C O N S E I L S F I S C A U X C O T T O N & A S S O C I E S , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e M o n s e t d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 1 1 6 . 4 1 2 a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 S i l l y , S t o c q u o y 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B e r t r a n d C O T T O N , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( B C E ) , d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , d e l a C h a m b r e d e s M é t i e r s e t N é g o c e s , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e
B i j l a g e n b i j i e t i f e h i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n i t e u r b e l g e
J R é e r v é
a u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e