t e â . 5 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u 1 1 / l o n i t e u r b e l g e - . . F e - ,
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p o s e I R e ç u I e
M o d 2 . 1
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1 1 ! i l H i l l l 9 1 1 1 1 1 u h i
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2 2 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c f r a n c o p h o n e e f e u x e l l e s
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d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 7 1 4 . 4 3 6
D é n o m i n a t i o n : D u c a s s e D é v e l o p p e m e n t
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 9 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e P a r t i c u l i è r e d e s A c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4
M o n s i e u r E r i c M a g n e a d é m i s s i o n n é d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' A s s e m b l é e e n p r e n d a c t e .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à l a n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u i t e à l a v a c a n c e l a i s s é e p a r l e n o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r W o l f g a n g H e n g s t l e 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 e t à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E r i c M a g n e .
L ' A s s e m b l é e r a p p e l l e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A g n è s L e S a u x - N a r j o z a r r i v e p r o c h a i n e m e n t à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e A g n è s L e S a u x - N a r j o z , S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
S o n m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u e l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t à c o m p t e r d u 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 . M o n s i e u r A l a i n D u c a s s e ( m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 )
2 , M o n s i e u r L a u r e n t P l a n t i e r ( m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 8 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 )
3 . M a d a m e A g n è s L e S a u x - N a r j o z ( m a n d a t v e n a n t à e x p i r a t i o n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s
A c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 )
L e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s e s t c o n f i é e n c o l l è g e a u x s o c i é t é s C 2 R é v i s e u r s &