DUNANT GARDENS

Dénomination : DUNANT GARDENS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 448.498.702

Publication

17/06/2014

�� Mad word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdiof9tengen op

0 5 JUNI 20V4

Griffe

griffie van r1e i~lAcjOr1l^ in~isteqliege

lii

ter

Ondernemingsar : 0448498702 rechtbank van koophandel Brussel

Benaming

(voluit) : DUNANT GARDENS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Jules Bordetlaan 160 bus 1, 1140 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : (her)benoeming Raad van Bestuur

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering gehouden ten maatschappelijke zetel op 18/12/2013

blijken volgende besluiten genomen te zijn:

De benoeming van 3 bestuurders voor een nieuwe periode van 6 jaar; met name:

1. WOLUWE GARDENS NV (0465.776.776) met als vaste vertegenwoordiger Dhr. VAN CANNEYT Bernard;

2. LOUISE-DUMONCEAU-CENTURY (L.D.C.) NV (0467.978.676) met als vaste vertegenwoordiger Dhr. VAN CANNEYT Bernard;

3. Dhr GOLSTEYN John (NN 37072410994)

Waarvan akte,

VAN CANNEYT Bernard

Vaste vertegenwoordiger van L.D.C. NV

Gedelegeerd-bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 04.06.2014, NGL 04.07.2014 14273-0438-012
15/07/2014

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

V beh

aa

Be Sta4

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij hetBelgisch Staatsblad bekend te maken kopie

..,...z.` .

na neerlegging ter gtiffie %/an de akte ,--4

.,..._ neergelegclhaitvangpn op ' " ''-:

" " "

04 JUL( 2014

ter grifflo van de Nederlandstalige rieesee ,tfmre keeen�ndel Brussel

1111111 11111il.g1.111111,1,1!11111111

--

Ondernemingsnr 0448.498.702

Benaming

(voluit) DUNANT GARDENS

(verkort) :

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel " Jules Bordetlaan 160 bus 1 Evere (B-1140 Evere)

(volledig adres)

Onderwerp akte: DOELSWIJZIGING STATUTENWIJZIGING AANNEMING VAN EEN NIEUWE' TEKST VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene,

op 4 juni 2014, met ais registratievermelding

"Geregistreerd twaalf blad(en), nul renvooken) op het tee Registratiekantoor van Brussel 5 op negentien juni

2014. Boek 44, bled 46, vak 20. Ontvangen vijftig euro (50� ). Voor de Adviseur (getekend) C. DUMONT."

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "DUNANT GARDENS", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUlT: BEVEST1GING ONTSLAG - BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering bevestigt het ontslag van de volgende bestuurders:

- het bestuursmandaat van de heer John Christiaan Golsteyn, geboren te Maaseik, op 24 juli 1937,

wonende te 8210 Zedelgem, Hoge Vautestraat 25;

- het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap WOLUWE GARDENS, met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0465.776.776, RPR Brussel;

- het bestuursmandaat van de naamloze vennootschap LOUISE DUMONCEAU CENTURY, afgekort

L.D.C., met zetel te 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0467.978.676, RPR.

De vergadering bevestigt eveneens volgende benoemingen als bestuurder, beslist op dezelfde bijzondere algemene vergadering van heden, voorafgaandelijk dezer, telkens voor een periode ingaand op 4 juni 2014 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019:

- de naamloze vennootschap BUILDING INVESTMENT PROJECTS, afgekort B.I.P., met zetel te 1140

Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0434.755.582, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25.

- de naamloze vennootschap SERAB, met zetel te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW,

BE 0861.515.002, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Papeneard 25.

- de naamloze vennootschap COMPAGNIE DE TERRAINS EUROP�ENS, afgekort C,T.E., met zetel

" te 1140 Brussel, Jules Bordetlaan 160 bus 1, BTW BE 0442.142.331, RPR Brussel, vertegenwoordigd door haar' vaste vertegenwoordiger de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd.

TWEEDE BESLUIT BEVESTIG1NG ZETELVERPLAATS1NG

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de raad van bestuur van augustus 2009 (gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 23 september daarna onder nummer: 09134056) om met ingang van zelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8400 Oostende,: Archimedesstraat 7 naar 1140 Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1.

DERDE BESLUIT: DOELWIJZIGING

Op-de-laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n januari om te eindigen op eenendertig december van ieder jean

De vergadering besluit het lopende boekjaar begonnen op 1 juli 2013 te verlengen tot 31 december 2014.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde maandag van de maand mei om negentien uur.

De eerst volgende jaarvergadering die dient te beraadslagen en te besluiten over het lopende boekjaar zal gehouden worden in de maand mei van het jaar 2015,

ZESDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE AARD VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het feit dat aile aandelen op naam zijn, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

ZEVENDE BESLUIT: WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORD1G1NGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door ��n gedelegeerd bestuurder afzonderlijk optredend of door twee bestuurders gezamenlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moet/moeten leveren.

ACHTSTE BESLUIT: WIJZIGING - (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering besluit de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, bevoegdheid commissaris(sen), benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting te wijzigen en te (her)formuleren, en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt.

STATUTEN TITEL I RECHTSVORM NAAM ZETEL DO EL DUUR

ARTIKEL ��N RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "DUNANT GARDENS".

Zowel de volledige naam als de afkorting mogen afzoncieriijk gebruikt worden.

ARTIKEL TWEE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Evere, Jules Bordetlaan 160 bus 1.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft als doel:

I. Specifieke activiteiten

A/ Alle bedrijvigheden betreffende roerende en onroerende goederen of rechten

A1/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het oprichten van gebouwen; aanbestedingen doen; aile verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en onroerende rechten; het verkrijgen, vervreemden en administreren van onroerende goederen; het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vomi ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen,

C/ Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

F/ Het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.

II. Algemene activiteiten

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de " investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

C/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of

financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking

ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere

wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend

doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk

doel.

Bovenvermelde opsomming is niai beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die

op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op elle wijzen en

manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de

Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

TITEL H KAPITAAL

ARTIKEL VIJF KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestigduizend euro (� 62.000,00) en is verdeeld in

tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal

vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorkeurrecht

Het wettelijk voorkeurrecht voor de aandeelhouders is toepasselijk bij een kapitaalverhoging door inbreng in geld en bij de uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer de raad van bestuur kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal hij hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht.

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen..

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de aandeelhouders, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de aandeelhouders die ge�nteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht ��nstemmig een andere verhouding is overeengekomen. Alleen wanneer ook laatstgenoemden geen aandelen meer wensen op te nemen en er dan nog aandelen niet zijn opgenomen, kunnen derden intekenen op de uit te geven nieuwe aandelen.

ARTIKEL ZES PLAATSING VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst.

De nog niet volgestorte aandelen moeten op de door de raad van bestuur vastgestelde tijdstippen volgestort worden in functie van de behoeften van de vennootschap.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die laattijdig is met het voldoen van deze volstortingsverplichting, zal een intrest, gelijk aan de wettelijke intrest, verschuldigd zijn aan de vennootschap, te rekenen vanaf de inbaarheid tot de dag van de werkelijke betaling.

Na een tweede verwittiging per aangetekend schrijven, die ten vroegste ��n maand na de eerste verwittiging kan geschieden, en die gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, kan de eerstvolgende raad van bestuur de aandeelhouder vervallen verklaren van zijn rechten, onverminderd het recht van de vennootschap de niet voldane storting alsook eventuele schadevergoeding van de aandeelhouder te vorderen. De raad van bestuur heeft eveneens de mogelijkheid om de betrokken aandelen op de meest aangepaste wijze te verkopen. Naast de prijs voor de verkoop van de aandelen zal de raad van bestuur de nodige som ter volstorting vragen aan de koper. De prijs voor de verkoop van de aandelen zal in de eerste plaats aangewend worden tot de vergoeding van de kosten van de verkoop, de verlopen intresten en de kosten van aanmaning. Het saldo wordt uitgekeerd aan de nalatige aandeelhouder. Indien de vennootschap geen koper vindt, kan zij zelf overgaan tot inkoop in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, mits de prijs gelijk is aan de uitgifteprijs van de betrokken aandelen verminderd met het niet voistorte gedeelte.

In geval van verkoop van de aandelen zullen in voorkomend geval de statutaire overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn.

TITEL III AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL ZEVEN UITGIFTE VAN EFFECTEN

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven. ARTIKEL ACHT VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan.

,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTIKEL NEGEN ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De effecten zijn ondeelbaar. Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de algemene vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker.

Zoals bepaald hiervoor Komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld en bij uitgifte van converteerbare obligaties en warrants in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging of tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IM BESTUUR CONTROLE

ARTIKEL TIEN SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd docr een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dei er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervuilen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering,

ARTIKEL ELF VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorzit,

ARTIKEL TWAALF VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vernield in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoonNaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie voile dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering,

Elk belet bestuurder mag aan ��n zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ��n voor hem en ��n voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend, behalve indien de raad van bestuur samengesteld is uit slechts twee leden.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

ARTIKEL DERTIEN NOTULEN RAAD VAN BESTUUR

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

ARTIKEL VEERTIEN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbefangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

ARTIKEL VIJFTIEN OPDRACHTEN

Directiecomit�

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomit� zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comit�. Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die af dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomit�, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomit� zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt

Auditcomit�

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomit� oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomit� onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomit� in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomit�, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTIEN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend of twee bestuurders samen optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ZEVENTIEN CONTROLE

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste ��n commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn van drie jaar.

Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrerevisoren.

Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten deze bezoldigingen mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. TITEL V ALGEMENE VERGADERING

ARTIKEL ACHTTIEN BIJEENKOMST BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van de maand mei om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeen roeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. ARTIKEL NEGENTIEN VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gernachtigde. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt.

Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op ��n stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor ��n stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

ARTIKEL TWINTIG TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt ge�ist, zich minstens vijf volte werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde ondertekend.

ARTIKEL EENENTWINTIG BUREAU ALGEMENE VERGADERING

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen zoals aangeduid hiervoor.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders,

De vergadering kiest, indien gewenst, ��n of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau,

ARTIKEL TWEE�NTWINTIG VERLOOP ALGEMENE VERGADERING

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdaging iaarvergaderinq

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen,

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor muer de mededeling van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen door de aandeelhouders, tijdens de vergadering of schriftelijk worden gesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig iou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders of de commissarissen zich hebben verbonden. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag v��r de algemene vergadering ontvangen.

Notulen en afschriften

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften voor derden worden ondertekend door een bestuurder.

TITEL VI BOEKJAAR WINSTBESTEDING

ARTIKEL DRIE�NTWINTIG BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering ln aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalallossing, de uitkering van een eerste dividend ad ��n/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tanti�mes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling,

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passive van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden v66r de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er ��n benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

TITEL VII ONTBINDING VEREFFENING OMZETTING

ARTIKEL VIJFENTWINTIG ONTBINDING VEREFFENING VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe ��n of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter beveatiging I homologatie worden voorgelegd.

Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt gevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen geen vereffenaar(s) benoemd te warden.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op aile aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten teste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door vooraf-gaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald. ARTIKEL ZESENTWINTIG OMZETTING

De omzetting van de vennootschap in een vennootschap van een andere rechtsvorm mag verwezenlijkt worden mits naleving van de wettelijke voorschriften en vormvereisten.

TITEL VIII ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG WETTELIJKE BEPALINGEN

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake. ARTIKEL ACHTENTWINTIG WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in Belgi� geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar aile akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd warden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de bestuurders, te weten, de naamloze vennootschap BUILDING 1NVESTMENT PROJECTS, afgekort B.I.P., voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd, de naamloze vennootschap SERAB, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw Kristien VANDAELE, voornoemd en de naamloze vennootschap C.T.E., voornaemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd, in raad verenigd.

De raad van bestuur stelt vast dat ingevolge het ontslag van de NV L.D.C. voornoemd, zoals vastgesteld cp heden, voorafgaandelijk dezer, ook een einde is gekomen aan haar mandaat van gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur gaat vervolgens over tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder en zij benoemt met eenparigheid van stemmen de naamloze vennootschap BUILDING 1NVESTMENT PROJECTS, afgekort B.1.P., voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Bernard VAN CANNEYT, voornoemd, die aanvaardt, tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder, en dit voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2019.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd ais volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door ��n gedelegeerd bestuurder, alleen optredend of twee bestuurders, samen optredendt

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, alleen optredend_

t

i

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks "

' bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van aile rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, ; zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor aile verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

; Gegilsefige neerle.gging:

- de expeditie van het proces-verbaal met het verslag van de bestuurders in bijlage.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)ri(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 13.11.2012, NGL 08.01.2013 13006-0119-020
26/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 08.11.2011, NGL 16.03.2012 12065-0137-014
09/01/2012

�� Motl 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

27 DE.C" 2.011

Griffie

Voor-

behouder

aan het

Belgiscr Staatsbla

i iIIuiiidivauumu11MiiA

*12005437*

Ondernemingsnr : 0448.498.702

Benaming

(voluit) _ DUNANT GARDENS Rechtsvorm : NV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Zetel : Jules Bordetlaan 160/1 te 1140 Evere (Brussel)

Onderwerp akte : OMZETTING AANDELEN OP NAAM

Uittreksel uit de notulen van de Riztea�uotv, tj Ivan 13 december 2011.

De Raad van Bestuur heeft nota genomen van de vraag van de hierna genoemde aandeelhouders om hun

aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam overeenkomstig artikel 462 Wb Venn.

Het betreft volgende aandeelhouders in bezit van hierna vermeld aantal aandelen:

Naam Voornaam Adres Aantal aandelen

Van Canneyt Bernard 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25 1

Debucquoy Joost Monaco, 6 Lacets Saint Leon P�rigord II 1

Best Invest NV 9830 Sint-Martens-Latem, Papenaard 25 99

Gromabel N.V. 8400 Oostende, Archimedesstraat 7 99

De aandeelhouders die de omzetting vragen ondertekenen dit besluit mede in de rechterkolom naast hun identiteitsgegevens en hebben hun aandelen neergelegd bij de Raad van Bestuur.

Ingaande op deze aanvraag besluit de Raad van Bestuur:

" de neergelegde aandelen zonder kosten voor de aandeelhouders om te zetten in aandelen op naam;

" deze in het aandelenregister in le schrijven, zoals voorgeschreven door artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen;

" deze aandelen aan toonder vanaf heden zonder waarde te verklaren omdat ze vervangen zijn door aandelen op naam;

" zelfde aandelen aan toonder le hebben vernietigd.

B. Van Canneyt

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/02/2015

��Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0448,498.702

Benaming

(voluit) : DUNANT GARDENS

(verkort) :

Fiechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Jules Bordetlaan 160, bus 1--1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE GERUISLOZE FUSIE TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DUNANT GARDENS (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP LOUISE-DUMONCEAU-CENTURY (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)

op 31 december 2014 is, overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek Vennootschappen door de raden van bestuur van de hierna gemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming, met vereenvoudigde procedure als bepaald in artikel 719 en volgende van het W etboek van vennootschappen, opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN:

De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn van:

de verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering der aandeelhouders van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen).

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1, De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere.

Deze vennootschap is opgericht bij akte de dato 20 oktober 1992 , bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november nadien, onder nummer 19921117-027.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Vroninks, op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna onder nummer 14136220.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en heeft het ondernemingsnummer BTW BE 0448.498.702.RPR Brussel

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de overnemende vennootschap".

2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht LOUISE-DUMONCEAU-CENTURY, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere,

Opgericht bij akte verleden voor Meester Jacques de Mol te Brussel op 30 november 1999. Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 december nadien, onder het nummer 991215-376.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces verbaal opgesteld door Meester '

Vincent Vroninks, op 31 maart 2014, bekendgemaakt In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van ; 9 juli daarna onder nummer 14132188.

Op-deaaatst� blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

re�h#barik.van eophandel Brussel- .---

ter griffie Van erlerlandstalige

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en heeft het ondernemingsnummer BTW BE 0467,978.676 RPR Brussel.

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de over te nemen vennootschap". In aanmerking nemende dat

" de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap,

" de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen het initiatief genomen hebben ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

Verbinden de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het FUSIEVOORSTEL vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat.

A. De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

e 1, De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS, met maatschappelijke

zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere, die luidens de statuten het hierna gemeld

doel heeft:

0

De vennootschap heeft als doel:

.~ I. Specifieke activiteiten

AI Alle bedrijvigheden betreffende roerende en onroerende goederen of rechten

A'1 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het oprichten van gebouwen; aanbestedingen doen; alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en onroerende rechten; het verkrijgen, vervreemden en administreren

ere van onroerende goederen; het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A2/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven et

et door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende

waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

,sl rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of

d1D particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzonderingvan adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van

et opdrachten en functies.

EI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

FI Het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen..

II. Algemene activiteiten

N Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. BI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

CI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

DI Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

Ill. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake,

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die " onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

2� De naamloze vennootschap naar Belgisch recht LOU1SE-DUMONCEAU-CENTURY, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere, die luidens de statuten het hierna gemeld doel heeft:

DL

De vennootschap heeft tot doel :

a) het verkrijgen, het vervreemden, administreren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende goederen.

b) het verkopen van onroerende goederen.

o c) het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende goederen en handelsfondsen.

.0 d) het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband

T. re e) aanbestedingen doen.

wr f) juridische, financi�le en technische adviezen verstrekken.

Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,

d inbegrepen alle commerci�le, industri�le, financi�le en burgerlijke verhandelingen van onroerende en roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de

un uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen. Zij mag ook tussenkomen in financi�le transacties met

o derden, zich ermede associ�ren, inbrengen doen, onderschrijven, fuseren, of op het even welke

N wijze deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke als

� zakelijke voor verstrekken, De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige

M territoriale beperking en op de wijze die zij daartoe het best geschikt acht.

N De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de

.0 meest gunstige uitbating van haar onderneming.

et Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, mag de vennootschap met

.9 andere vennootschappen fuseren of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te

baten.

et

et De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins

Z in alle bestaande of op te richten, vennootschappen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het

el buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel een nauw verband houdt met het te

rm hare of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen. Overeenkomstig artikel

te 70bis van de Geco�rdineerde Wetten op de Handelsvennootschappen, zal de algemene vergadering

�' van de aandeelhouders het maatschappelijk doel van de vennootschap kunnen wijzigen volgens de voorschriften van dit artikel.

:~

e De sub 1. genoemde vennootschap zal, als overnemende vennootschap, het gehele vermogen

~p krijgen van de sub 2; gemelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

t Er bestaan vijftig (50) aandelen in de overgenomen vennootschap, die alle gehouden worden door de ovememende vennootschap.

B. Vanaf 1 januari 2015, deze dag inbegrepen, worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren

aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van overnemende vennootschap optreden.

Bijzondere Voordelen.

Voorgesteld wordt aan de bestuurders van de overnemende en ,de 'oyergeno�neri vennootschap

geen bijzonder voordeel toe te kennen. , ; '

Voorgesteld wordt om de bestuurders van de overgenomen vdnnootscliap:.hun mandaat te be�indigen en kwijting te geven over de voorbije periode. De bestuurders 'Van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS zullen alle taken overnemen naar aanleiding van de fusie.

Notaris Vincent Vroninks of zijn associ� wordt gemachtigd om, voor naam en rekening van de betrokken vennootschappen, het bovenstaande fusievoorstel neer te leggen in het vennootschapsdossier van elke vennootschap ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De raden van bestuur van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zullen het vaorstet binnenti de kortst mogettjke termijn te goedkeuring veeneggen aan de respecttevettjke algemene vergaderingen, ten einde de voorgenomen verrichting tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Geilegeqe neerlegging van het fusievoorstel dd.31 december 2014

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/02/2015

��h

MQd Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter grig,van deakte

i

11

0289fi1*

Ondernemingsnr 0448.498.702

Benaming

(voluit) : DUNANT GARDENS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Jules Bordetlaan 160, bus 1 --1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE GERUISLOZE FUSIE TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DUNANT GARDENS (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SENIOR INVEST BRUSSELS (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)

Op 31 december 2014 is, overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek Vennootschappen door de raden van bestuur van de hierna gemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming, met vereenvoudigde procedure als bepaald in artikel 719 en volgende van het W etboek van vennootschappen, opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN:

De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn

van:

de verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering der aandeelhouders van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen).

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere.

Deze vennootschap is opgericht bij akte de dato 20 oktober 1992 , bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november nadien, onder nummer 19921117-027.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Vroninks, op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna onder nummer 14136220.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en heeft het ondememingsnummer BTW BE 0448.498.702 RPR Brussel

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de overnemende vennootschap",

2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht SENIOR INVEST BRUSSELS, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Jacques de Mol, te Brussel, op 15 mei 2001. Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 juli daarna, onder het nummer 20010721-244.

De statuten van de vennootschap werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Vroninks, op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer 14138454.

Op-de-laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

BGGPgelegd/ontvangen op

t 1 FEB.1015-::~

,. - t�t tjfifk von d&rieerlandstaP"ige

ter:htsle-1 nF{ `ynn 3rt~i...~..~,.!~

~ _ ~ .~" l 3ft_,: :._.: .l

-_}

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en heeft het ondernemingsnummer BTW BE 0475.268.623 RPR Brussel.

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de over te nemen vennootschap". In aanmerking nemende dat:

" de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap,

" de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen het initiatief genomen hebben ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 en volgende van het W etboek van vennootschappen,

Verbinden de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het FUSIEVOORSTEL vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat:

A. De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere, die luidens de statuten het hierna gemeld

'p doel heeft:

De vennootschap heeft als doel:

e I. Specifieke activiteiten

N Alle bedrijvigheden betreffende roerende en onroerende goederen of rechten

A1! Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het oprichten van gebouwen; aanbestedingen doen; alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en onroerende rechten; het verkrijgen, vervreemden en administreren van onroerende goederen; het optreden ais tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij

� het verhuren van onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden,

N het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen,

eq prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende Mgoederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan

N en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede

zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die

et het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A2! Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vomi ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondememingen.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen ofparticulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geidpiaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

DI Het waarnemen van aile bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

EI Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

Fl Het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.

Il. Algemene activiteiten

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. BI Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

CI De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen,

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap aile handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

2� De naamloze vennootschap naar Belgisch recht SENIOR INVEST BRUSSELS, met maatschappelijke zetel te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, die luidens de statuten het hierna gemeld doel heeft;

Ce

11 De vennootschap heeft tot doel;

_., a) het verkrijgen, het vervreemden, administreren, exploiteren, huren en verhuren van onroerende

e goederen;

�% ., b) het verkopen van onroerende goederen ;

c c) het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende goederen

X en handelsfondsen

e d) het ter Peen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden al dan niet onder hypothecair verband

b e) aanbestedingen doen

i� f) juridische, financi�le en technische adviezen verstrekken.

wl Dit alles in de meest uitgebreide zin, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden,

e inbegrepen alle commerci�le, industri�le, financi�le en burgerlijke verhandelingen van onroerende en

d roerende aard die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan zouden kunnen bevorderen; Zij mag ook tussenkomen in financi�le transacties met

le derden, zich ermede associ�ren, inbrengen doen, onderschrijven, fuseren, of op het even welke wijze

o deelnemen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen en er waarborgen, zo persoonlijke als zakelijke

Nvoor verstrekken. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zonder enige territoriale beperking en

e op de wijze die zij daartoe het best geschikt acht.

M De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid het doel te interpreteren zoals hij noodzakelijk acht voor de

N meest gunstige uitbating van haar onderneming,

.0 Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering van de aandeelhouders, mag de vennootschap met

t andere vennootschappen fuseren of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uitte

.9 baten.

et De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins

et in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in Belgi� als in het

CA buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel een nauw verband houdt met het

ei hare of die van aard zijn de uitbreiding van haar onderneming te bevorderen. te

rm Overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek Vennootschappen, zal de algemene vergadering van de

et aandeelhouders het maatschappelijk doel van de vennootschap kunnen wijzigen volgens de

11

voorschriften van dit artikel.

ei De sub 1. genoemde vennootschap zal, als overnemende vennootschap, het gehele vermogen

'=ii krijgen van de sub 2; gemelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

Er bestaan zeshonderd twintig (620) aandelen in de overgenomen vennootschap, die aile gehouden

D

et worden door de ovememende vennootschap.

B. Vanaf 1 januari 2015, deze dag inbegrepen, worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

C. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

f

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijzondere voordelen.

Voorgesteld wordt aan de bestuurders van de overnemende en de overgenomen vennootschap geen bijzonder voordeel toe te kennen.

Voorgesteld wordt om de bestuurders van de overgenomen vennootschap hun mandaat te be�indigen en kwijting te geven over de voorbije periode. De bestuurders van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht DtlNANT GARDENS zullen alle taken overnemen naar aanleiding van de fusie.

Notaris Vincent Vroninks of zijn associ� wordt gemachtigd om, voor naam en rekening van de betrokken vennootschappen, het bovenstaande fusievoorstel neer te leggen in het vennootschapsdossier van elke vennootschap ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De raden van bestuur van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zullen het voorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen, ten einde de voorgenomen verrichting tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Gel j!i(jd&e neerlegging van het fusievoorstel dd.31 december 2014

Op de laatste blz. van L ik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/02/2015

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

.. neerele d/onty ;n~ nop "

~~ _.. .. .

IIII~II@IIIII

~

i oze9sx*

1 2 FEB. 2015

ter eifile Vel Nedorlandsfaijge

'ffireW~~~ 94.f4ig;~ k,'t,M

Onderneminganr : 0448.498.702

Benaming

(voluit) : DUNANT GARDENS

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Jules Bordetlaan 160, bus 1--1140 Evere

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE GERUISLOZE FUSIE TUSSEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DUNANT GARDENS (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP PROMO CONSULT (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)

Op 31 december 2014 is, overeenkomstig artikel 720 van het Wetboek Vennootschappen door de raden van bestuur van de hierna gemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorstel van fusie door overneming, met vereenvoudigde procedure als bepaald in artikel 719 en volgende van het W etboek van vennootschappen, opgesteld, waarvan hierna de tekst volgt:

VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN:

De aanwezige bestuurders verklaren op de hoogte te zijn van:

de verplichting het fusievoorstel door elke vennootschap, die bij de fusie betrokken is, zes weken voor de algemene vergadering der aandeelhouders van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen).

De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere.

Deze vennootschap is opgericht bij akte de dato 20 oktober 1992 , bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 november nadien, onder nummer 19921117-027.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Vroninks, op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 15 juli daarna onder nummer 14136220.

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en heeft het ondernemingsnummer BTW BE 0448.498.702 RPR Brussel

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de overnemende vennootschap".

2. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht PROMO CONSULT, waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1.

Opgericht bij akte verleden voor Meester Jacques de Mol, te Brussel, op 27 januari 1998. Bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 februari daarna, onder het nummer 980219-79.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester Vincent Vroninks, op 4 juni 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 juli daarna onder nummer 14138474.

Op-debatstd blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

>y ~

Deze vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel e n heeft het ondernemingsnummer BTW BE 0462.611.311 RPR Brussel.

Deze vennootschap wordt hierna genoemd "de over te nemen vennootschap". In aanmerking nemende dat:

" de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap,

" de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen het initiatief genomen hebben ertoe strekkende een fusie door te voeren waarbij het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap, zal overgaan op de overnemende vennootschap en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen,

Verbinden de raden van bestuur van beide voormelde vennootschappen zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het FUSIEVOORSTEL vast, dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectieve algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen.

Aldus wordt voorgesteld dat;

A. De fusie zal worden doorgevoerd tussen:

1. De naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS, met maatschappelijke zetel te Jules Bordetlaan 160, Bus 1 te 1140 Evere, die luidens de statuten het hierna gemeld doel heeft;

De vennootschap heeft als doel:

e I. Specifieke activiteiten

AI Alle bedrijvigheden betreffende roerende en onroerende goederen of rechten

A'/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals het oprichten van gebouwen; aanbestedingen doen; alle verrichtingen van mandaat, beheer en commissie betreffende onroerende goederen en onroerende rechten; het verkrijgen, vervreemden en administreren

ere van onroerende goederen; het optreden als tussenpersoon bij de aan- en verkoop en bij het verhuren van onroerende goederen; de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen,

Nverkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

A21 Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten

ss rechtspersonen en ondernemingen.

BI Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.

CI Het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

E/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

FI Het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.

II. Algemene activiteiten

AI Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij ai of niet een participatie aanhoudt. B/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa.

Cf De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

D/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

2� De naamloze vennootschap naar Belgisch recht PROMO CONSULT, met maatschappelijke zetel te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, die luidens de statuten het hierna gemeld doel heeft:

DL

De vennootschap heeft tot doei:

a)het uitoefenen van de activiteit van vast goedmakelaar in de ruimste zin van het woord,dit wil zeggen

9 99

e tussenpersoon in de verkoop, aankoop en verhuring van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen evenals bemiddeling bij de vestiging van zakelijke rechten op deze goederen;

b) het promoveren, co�rdineren, concipi�ren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren zowel voor zichzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met

e inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben;

c) het opmaken binnen het door de wet en de uitvoeringsbesluiten voorzien kader, van schattingsverslagen, expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen;

d) het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industri�le,

ere handels-en dienstensector;

c e) de verhuur van handelsfondsen;

(.4 f) het optreden als publiciteitsagent;

g) het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met

(.4 derden; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;

et et h) het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende

et goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en et

opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium;

i) het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere

{DL rechtspersonen;

j) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;

k) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder

" S: om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in

mie

verband staan met haar doet ; de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in Belgi� of in het

pq buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. Het doel van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van een buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen.

De sub 1. genoemde vennootschap zal, als overnemende vennootschap, het gehele vermogen krijgen van de sub 2; gemelde vennootschap, die de overgenomen vennootschap is.

Er bestaan tweeduizend achthonderd vierentwintig (2.824) pandelen in de overgenomen vennootschap, die alle gehouden worden door de overnemende vennootschap,

Vanaf 1 januari 2015, deze dag inbegrepen, worden de verrichtingen,'g�steld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bijzondere''�ffecten waaraan weliswaar geen stemrecht is verbonden, maar waaraan bijzondere rechten werden toegekend en die toebehoren aan andere personen dan de overnemende vennootschap die niet voor rekening van de overnemende vennootschap optreden.

D. Bijzondere voordelen,

Voorgesteld wordt aan de bestuurders van de ovememende en de overgenomen vennootschap geen bijzonder voordeel toe te kennen.

Voorgesteld wordt om de bestuurders van de overgenomen vennootschap hun mandaat te be�indigen en kwijting te geven over de voorbije periode. De bestuurders van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht DUNANT GARDENS zullen alle taken overnemen naar aanleiding van de fusie,

E. Notaris Vincent Vroninks of zijn associ� wordt gemachtigd om, voor naam en 'rekening van de betrokken vennootschappen, het bovenstaande fusievoorstel neer te leggen in het vennootschapsdossier van elke vennootschap ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

De raden van bestuur van zowel de overnemende als de overgenomen vennootschap zullen het voorstel binnen de kortst mogelijke termijn ter goedkeuring voorleggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen, ten einde de voorgenomen verrichting tot stand te brengen, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Geigktldi e neerlegging van het fusievoorstel dd.31 december 2014

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 09.11.2010, NGL 14.12.2010 10635-0453-014
19/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 10.02.2010 10040-0448-009
02/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 24.02.2009 09057-0329-009
10/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 19.12.2007, NGL 25.02.2008 08058-0203-009
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 19.12.2006, NGL 04.01.2007 07004-1613-008
17/06/2015

��Voorbehoudt

aan he Belgisc Staatsbl

Mod Wosd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 8 31114 2015

ter griffie tij,: lzGritfie'edar'� andstalige

recnfibanl< van koop it;li e;ei 7.',iu& el

Ondernem i ngsnr : 0448.498.702

Benaming

(voluit) : DUNANT GARDENS

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel _ Jules Bordetlaan 160 bus 1 Evere (B-1140 Brussel)

(volledig adres)

Onderwerp akte : JAARVERGADERING -- MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING -- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Vincent Vroninks, geassocieerd notaris te Elsene, op 30 maart 2015, met als registratievermelding

"Geregistreerd Blad(en): 7 Verzending(en): 0

op het registratiekantoor BRUXELLES V-AA op tien april fweeduizendvljftien (W-04-2015)

Register 5 Boek 000 Blad 000 Vak 6516

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (E 50,00)

De Ontvanger"

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

"DUNANT GARDENS", met zetel te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, besloten heeft, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen van huidige vennootschap "DUNANT GARDENS" (overnemende vennootschap), met en door overneming van (i) de naamloze vennootschap "SENIOR INVEST BRUSSELS", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0861.515.002 RPR Brussel (eerste overgenomen vennootschap), (ii) de naamloze vennootschap "LOUISE-DUMONCEAU-CENTURY", waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, met ondememingsnummer BTW BE 0467.978.676 RPR Brussel (tweede overgenomen vennootschap), en (iii) de naamloze vennootschap "PROMO CONSULT', waarvan de zetel gevestigd is te Evere (1140 Brussel), Jules Bordetlaan 160 bus 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0462.611.311 RPR Brussel (derde overgenomen vennootschap), (tezamen ook: overgenomen vennootschappen), bij wijze van overgang onder algemene titel van het gehele actief en passief vermogen van elk van de overgenomen vennootschappen als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, in de overnemende vennootschap.

Conform artikel 726 van het Wetboek van vennootschappen, zal de ovememende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgeven, aangezien deze laatste de enige aandeelhouder is van elk van de overgenomen vennootschappen.

Deze fusie wordt verwezenlijkt op basis van de balans van elk van de overgenomen vennootschappen per 31 december2014. Alle handelingen gesteld door elk van de overgenomen vennootschappen sinds (en met inbegrip van) 1 januari 2015, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de fusie

De vergadering heeft vastgesteld en de notaris notaris verzocht te notuleren dat, als gevolg van de genomen besluiten

a) de opschortende voorwaarde waaraan de besluiten genomen door de buitengewone vergadering van

de enige aandeelhouder van elk van de overgenomen vennootschappen, met betrekking tot haar fusie

Op-delaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

b)

(in de zin van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen), gehouden voorafgaandelijk aan deze vergadering, werden onderworpen, verwezenlijkt is;

de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen van de vennootschap met en door overneming van de naamloze vennootschappen "SENIOR INVEST BRUSSELS", "LOUISE-DUMONCEAU CENTURY" en "PROMO CONSULT", effectief tot stand is gekomen;

de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 676, 1� van het Wetboek van vennootschappen, bijgevolg, definitief is en haar volledige uitwerking heeft; en elk van de overgenomen vennootschappen vanaf 30 maart 2015 ophoudt te bestaan.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Ge!ktijde neerlegging:

- de expeditie van het proces-verbaal met de jaarrekening in bijlage.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/01/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 15.12.2005, NGL 30.12.2005 05922-5016-011
28/01/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 30.12.2004, NGL 27.01.2005 05031-4392-012
21/06/2004 : KO151550
25/05/2004 : KO151550
25/05/2004 : KO151550
03/03/2004 : KO151550
16/04/2003 : KO151550
23/02/2002 : BL563560
15/02/2002 : KO151550
08/11/2000 : BL563560
22/08/2000 : BL563560
02/02/2000 : BL563560
01/01/1997 : BL563560
25/01/1995 : BL563560
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 25.08.2016 16467-0566-009

Coordonnées
DUNANT GARDENS

Adresse
JULES BORDETLAAN 160, BUS 1 1140 EVERE

Code postal : 1140
Localité : EVERE
Commune : EVERE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

DUNANT GARDENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DUNANT GARDENS

Coordonnées
DUNANT GARDENS