14/05/2013
ÿþM 0 . 0 0 M + a A D i 7 I
- . e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n f l e r } :
D U N O Y E R C O N S U L T I N G
B R U X E L L E S
o z M A I 2 0 1
G r e f f e
3
I O A I ~ I ~ I I ~ I ~ A ~ I ~ b I I W I I I I R N
J
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S N C
S i è g e : R u e d u N o y e r , 2 9 4 - 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e }
O b l e t u s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
e D U N O Y E R C O N S U L T I N G »
S o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f
R u e d u N o y e r , 2 9 4
1 0 3 0 B R U X E L L E S
C O N S T I T U T I O N
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E L E 2 5 A V R I L
C O M P A R A I S S E N T A U X T E R M E S D ' U N A C T E S O U S S E I N G P R I V E ;
1 . M a d a m e B o u y a l a - I m b e r t F l o r e n c e , n é e à M A R S E I L L E ( F r a n c e ) l e d i x j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e h u i t ,
5 8 0 7 1 0 5 7 0 0 9 d o m i c i l i é à 1 0 3 0 B R U X E L L E S , R u e d u N o y e r - 2 9 4
2 . M o n s i e u r I m b e r t M a x n é à T O R O N T O ( C a n a d a ) l e s e p t j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g s e p t , 8 7 0 7 0 7
5 6 9 3 0 , d o m i c i l i é à 2 1 A , 4 7 X l a n g y a n g L u , J i n g ' A n D i s t r i c t , S H A N G H A I , C H I N E
I . C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f d é n o m m é e « D U N O Y E R C O N S U L T I N G » , a y a n t S o i t s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B R U X E L L E S , R u e d u N o y e r , 2 9 4 a u c a p i t a l d e C I N Q G E N T E U R O S ( 5 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d i x ( 1 0 ) p a r t s .
I L S T A T U T S
A r t i c l e 1 - - F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
E l e s t f o r m é e n t r e l e s c o n s t i t u a n t s e t t o u s c e u x q u i p o u r r o n t d e v e n i r a s s o c i é s p a r l a s u i t e u n e s o c i é t é e n n o m
c o l l e c t i f q u i s e r a r é g l é e p a r l e s l o i s y r e l a t i v e s a i n s i q u e p a r l e s p r é s e n t s t a t u t s ,
A r t i c l e 2 R A I S O N S O C I A L E
L a r a i s o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e s t e D U N O Y E R C O N S U L T I N G »
A r t i c l e 3 S I E C E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 3 0 B R U X E L L E S , R u e d u N o y e r , 2 9 4 .
J I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e f a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m é m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t
; _ s e c e e 1 5 _ a l r S . P r l S e l g l r q u t : R u . à . ) ' é J n g e r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s U u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d a s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d c l o s t i e r s
A u v e r s a : N o m a t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s a d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d e c o n s e i l d a n s l e d o m a i n e d e l a p o l i t i q u e c o m m e r c i a l e d e t ' U n i o n e u r o p é e n n e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r c o n s t i t u é p a r l e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o u r r a i t a c q u é r i r , f a i r e b â t i r o u t r a n s f o r m e r .
E l l e p e u t , e n o u t r a , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , I n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r . E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 5 D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e I l l i m i t é e ,
A r t i c l e S C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t E u r o s ( 5 0 0 E u r o s ) r e p r é s e n t e p a r d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c i n q u a n t e
e u r o s ( 5 0 E u r o s ) c h a c u n e .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t
1 ) M a d e m e B o u y a t a - I m b e r t F l o r e n c e , p r é " q u a l i f l é E , n e u f p a r t s
2 ) M o n s i e u r I m b e r t M a x , p r é - q u a l i f i é , u n e p a r t
T o t a l ; d l x p a r t s
T o u t e s l e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n n u m é r a i r e , d e s o r t e q u e l a s o m m e d e c i n q c e n t s E u r o s ( 5 0 0 E ) s e t r o u v e
~ a l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , c e q u i a é t é c e r t i f i é p a r l e s c o n s t i t u a n t s ,
A r t i c l e 7 C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N S D E P A R T S
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e s c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p e u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
T o u t a s s o c i é s q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s a u p a r a g r a p h e p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r i s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A r t i c l e 8 G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l y e n a p l u s i e u r s , f e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e , s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d a l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à t e s s e m b l é e g é n é r a l e . I i s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s ! e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù I n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
A r t i c l e g R E M U N E R A T I O N
S a u t d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 0 - - A S S E M E L E E G E N E R A L E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e 4 è m e m a r d i d u m o i s d e m a i à 2 0 h 0 0 , a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é o i t à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e p a r i a g é r a n c e c h a q u e f o l s q u e l ' i n t é r ê t
s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s
n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 1 1 P A R T S
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x d a n s l e s d é c i s i o n s c o l l e c t i v e s à p r e n d r e e n a s s e m b l é e g é n é r a l e .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 4
R é d e r v é V o l e t B " S u i t e
a u D a n s t o u s l e s c a s o ù l a l o i o u t e s p r é s e n t s s t a t u t s n e p r é v o i e n t u n e m a j o r i t é p l u s g r a n d e , t o u t e s l e
M o n i t e u r d é c i s i o n s , y c o m p r i s c e l l e s c o n c e r n a n t l a n o m i n a t i o n , l a r é v o c a t i o n , o u l e r e m p l a c e m e n t d ' u n g é r a n t , s o n t p r i s e s
b e l g e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
A r t i c l e 1 2 E X E R C I C E S O C I A L
i L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e t e r j a n v i e r d e l ' a n n é e N e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e N .
A r t i c l e 1 3 A F F E C T A T I O N D U B E N E F I C E
C h a q u e a n n é e , e n f i n d ' e x e r c i c e , i l s e r a d r e s s é p a r l a g é r a n c e u n I n v e n t a i r e a i n s i q u e t e b i l a n e t l e c o m p t e I d e r é s u l t a t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t d u b é n é f i c e q u i s e r o n t a f f e c t é à l a r é s e r v e a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 1 4 D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r t e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m a i n s q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e n a d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l I s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o l t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
I I I , D I S P O S M O N S T R A N S I T O I R E S
L e s a s s o c i é s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s e n s u i t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n e d e v i e n d r o n t
e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , l o r s q u e l a
s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e
1 ) L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t , p o u r s e t e r m i n e r t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 .
3 ) E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e s M a d a m e B o u y a l a - I m b e r t F l o r e n c e p r é c i t é e . E l l e e s t
n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s .
4 ) R i s p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
T o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e
t e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l e s a s s o c i é s p r é c i t é s , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a
s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l
c o m p é t e n t .
P o u r l ' e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m a , l e s a s s o c i é s e t g é r a n t e , M a d a m e B o u y a l a - i m b e r t F l o r e n c e e t M o n s i e u r
I m b e r t M a x ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n o r i g i n a l d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f
T e x t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t E t " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e