16/01/2014
ÿþM o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 6 3 0 0 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D U R
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 7 8 5 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t : d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D E R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d G R O S F I L S à L o d e l i n s a r t , e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s p o r t e u r s d e p a r t s s o c i a l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " D U R . s ' e s t r é u n i e e t a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
- 7 J A N 2 0 1 4 .
G r e f f e
" 1 9 0 1 6 2 3 0 x 1 1 1
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r a v r i l a u t r e n t e e t u n
m a r s d e c h a q u e a n n é e ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a d u r é e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n a n t p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s
a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n l e r é d u i s a n t a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s ' é t e n d r a d o n c d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x
m i l l e t r e i z e , s o i t u n e x e r c i c e s o c i a l r é d u i t à n e u f m o i s ,
L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a d o n c d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e d e l a d é c i s i o n p r i s e r e l a t i v e m e n t à l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r l a f i x e r a u t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e e t p o u r l a p r o c h a i n e
f o i s e n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n
d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e s a r t i c l e s i n h é r e n t s à l ' e x e r c i c e s o c i a l
e t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , o u a u
l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n ,
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S p y r a g e l o s B E Y A Z e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e
l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e ; d é c h a r g e d e s o n m a n d a t s e r a d o n n é e l o r s d e l a
p r o c h a i r i e a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s s o c i a u x .
N O M I N A T I O N S
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u p r e m i e r f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , é t a n t :
- l a S o c i é t é A n o n y m e d e D r o i t L u x e m b o u r g e o i s , « S O G E L U X I N V E S T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à L 3 3 4 0 l - i u n c h e r a n g e L u x e m b o u r g , r o u t e d ' E s c h , 6 5 , R C S L u x e m b o u r g B 1 7 4 7 5 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H e n r i H E L L I N C K X à L u x e m b o u r g , e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 . ,
l c i r e p r é s e n t é e p a r d e u x d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a n t M o n s i e u r S a b a h h a t i n B E Y A Z e t M o n s i e u r S p y r a g e l o s B E Y A Z , p r é n o m m é s .
T e l q u e c e t t e n o m i n a t i o n r é s u l t e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S O G E L U X I N V E S T e n d a t e d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r
a u
M o n i t e
b e r g t
l i e s e r v é
t a n n e u r b e l g e
V o l e t B ~ S u i t e
L e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
s ' e s t u n o u h o r é u n i e t d é c i d e d e - - - - - - - ' S o ~ ~ é ' D r o s t
L u x e m b o u r g e o i s , « G O G E L U X 1 N V E 8 T » . c i - d e s s u s m i e u x q u a l i f i é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
L o a m o n d a t s d ' a d m i n | o t e h o u r e d d ' o d m / n i o t m b n u r d é | é g u ó o m n t m x e r c é o Q r a d u i t m m a n d ` n o u f d Ü c i x | o n n o n Ó n u | m d e | ' o m u a m b | é o g é n ó n a | e e ó o n t p h n c o u m | n p n o m | e r h ~ r m r d o u x m U | o ~ e ~ e .
f é v r i e r
R E P R E S E N T A N T P E R M A N E N T
M o n s i e u r S a b a h a t t i n B E Y A Z a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d a n s | e c a d r e d o s . , ~ m o n d m \ a d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e x e r c é s p a r | o S A S O G E L U X I N V E S T e t o a ! ' o n n h o r m é m w n t a u x d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a d i t e s o c i é t é t e n u e e n d a t e d u 0 5 ' s d ó c a n z b n a 2 8 1 8 e ó d o n k u n e c o ~ u r e s t e r a d a m n e x é e .
L e q u e l a c c e p t e c e t t e d é s i g n a t i o n e n c e t t e s u s d i t e q u a l i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t è ~ M a d a m e D o m i n i q u e E L O [ L i c e n c i é e e n N o t o h a t , d o m i c i l i é e à C h a r l e r o i , p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) B e r n a r d G R O S F I L S , n o t a i r e à L o d e l i n s a r t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 7 . 1 2 . 2 0 1 3 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e